Správa a riadenie spoločnosti

Tradedoubler“ je švédska akciová spoločnosť so sídlom v Štokholme.
Akcie spoločnosti Tradedoubler sú kótované na burze NASDAQ v Štokholme od roku 2005.
Riadenie spoločnosti Tradedoubler je rozdelené medzi tieto strany:

Akcionári
Predstavenstvo
Generálny riaditeľ a vedenie skupiny
Stanovy spoločnosti
Švédsky kódex správy a riadenia spoločností

Predstavenstvo sa rozhodlo spoločne vykonávať povinnosti, ktoré sa týkajú výboru pre audit podľa Kódexu a švédskeho zákona o obchodných spoločnostiach, ale ktoré môže vykonávať aj predstavenstvo ako celok. Vo všetkých ostatných ohľadoch spoločnosť Tradedoubler počas roka 2017 uplatňovala Kódex bez odchýlok. Výročné valné zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom spoločnosti Tradedoubler, na ktorom akcionári vykonávajú svoje práva rozhodovať o záležitostiach spoločnosti a kde každá akcia má jeden hlas. Akcionári sú prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Tradedoubler informovaní o svojom práve na prerokovanie bodu na výročnom valnom zhromaždení. Ďalšie informácie nájdete v časti Správa a riadenie spoločnosti vo výročnej správe.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je v konečnom dôsledku zodpovedné za organizáciu spoločnosti Tradedoubler a riadenie činností. Predstavenstvo vypracúva usmernenia a pokyny pre operácie, ktoré riadi prezident a generálny riaditeľ. Prezident a generálny riaditeľ zasa zabezpečujú, aby predstavenstvo bolo pravidelne informované o udalostiach dôležitých pre materskú spoločnosť vrátane vývoja obchodnej činnosti, výsledkov, finančnej situácie a likvidity skupiny.

Podľa stanov spoločnosti sa predstavenstvo skladá z najmenej piatich a najviac deviatich členov predstavenstva. Členovia predstavenstva vykonávajú svoju funkciu od skončenia výročného valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení, do skončenia nasledujúceho výročného valného zhromaždenia.

Pascal Chevalier, narodený v roku 1967

Člen a predseda predstavenstva od roku 2015.

Nezávislý vo vzťahu k spoločnosti a výkonnému manažmentu. Závislý vo vzťahu k hlavným akcionárom spoločnosti.

Vzdelanie: MBA z IAE Paríž, absolvent IT inžinierstva EPITDA.

Ďalšie úlohy: Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Reworld Media S.A., člen predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Sporever, člen predstavenstva spoločností 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group a Mobile Network Group.

Predchádzajúce úlohy: Pascal bol predsedom predstavenstva spoločnosti Netbooster (Alternext Paris ALNBT), riaditeľom spoločnosti Prosodie v Londýne (teraz Cap Gemini), predsedom predstavenstva spoločnosti CPI Venture.

Vlastníctvo akcií: 0 akcií.

Gautier Normand, narodený v roku 1978

Člen predstavenstva od roku 2015.

Nezávislý vo vzťahu k spoločnosti a výkonnému manažmentu. Závislý vo vzťahu k hlavným akcionárom spoločnosti.

Vzdelanie: Obchodná škola v Paríži.

Ďalšie úlohy: Spoluzakladateľ a prevádzkový riaditeľ spoločnosti Reworld Media S.A., člen predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa spoločnosti Sporever.

Predchádzajúce úlohy: Generálny riaditeľ La Tribune, vedúci projektov v NextRadio TV. Riaditeľ pre rozvoj v spoločnosti Axel Springer France a riaditeľ mediálneho sektora v spoločnosti Deloitte.

Vlastníctvo akcií: 0 akcií.

Jérémy Parola, narodený v roku 1987

Člen predstavenstva od roku 2016.

Nezávislý vo vzťahu k spoločnosti a výkonnému manažmentu. Závislý vo vzťahu k hlavným akcionárom spoločnosti.

Vzdelanie: Bakalársky titul v odbore marketing na EDHEC Business School a magisterský titul v odbore komunikácia, marketing a mediálny manažment na Celsa/La Sorbonne.

Ďalšie úlohy: Riaditeľka internetového marketingu v spoločnosti Reworld Media S.A.

Predchádzajúce úlohy: Manažér pre rozvoj podnikania v denníku La Tribune (finančné noviny).

Vlastníctvo akcií: 0 akcií.

Erik Siekmann, narodený v roku 1971

Člen predstavenstva od roku 2016.

Nezávislý vo vzťahu k spoločnosti, výkonnému manažmentu a hlavným akcionárom spoločnosti.

Vzdelanie: Štúdium ekonómie na Technickej univerzite v Berlíne (TU Berlin).

Ďalšie úlohy: V roku 2016 absolvoval štúdium na univerzite v Berlíne: Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Digital Forward GmbH a zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Daytona Ventures GmbH, ako aj spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti ESP – eSales Performance Marketing GmbH.

Predchádzajúce úlohy: Generálny riaditeľ Blume 2000 new media AG a generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Valentins GmbH.

Vlastníctvo akcií: 0 akcií.

Vedenie spoločnosti

Prezident a generálny riaditeľ vedie každodenné riadenie záležitostí spoločnosti v súlade s usmerneniami a smernicami predstavenstva a pomáha mu manažment skupiny, ktorý v súčasnosti pozostáva zo štyroch osôb. Vedenie skupiny (manažment spoločnosti) tvoria generálny riaditeľ (CEO – Chief Executive Officer), finančný riaditeľ (CFO – Chief Financial Officer), produktový riaditeľ (CPO – Chief Product Officer) a technický riaditeľ (CTO – Chief Technology Officer).

Matthias Stadelmeyer

Generálny riaditeľ od apríla 2014

Vzdelanie: Vyštudoval priemyselný manažment a inžinierstvo na Univerzite aplikovaných vied v Mníchove.

Ďalšie úlohy: Matthias zastával v spoločnosti Tradedoubler viacero vedúcich pozícií vrátane obchodného riaditeľa a vedúceho oddelenia TD Technology v Nemecku, regionálneho riaditeľa pre trhovú jednotku DACH a viceprezidenta pre predaj. Matthias začal svoju kariéru ako vedúci tímu pre online marketing v spoločnosti CANCOM IT Systeme AG v Mníchove.

Sídlo: Mníchov, Nemecko
Holding: 100 000 akcií

Viktor Wågström

Finančný riaditeľ od októbra 2016

Vzdelanie: Vyštudoval financie na Štokholmskej univerzite.

Ďalšie úlohy: Viktor nastúpil do spoločnosti Tradedoubler v marci 2015 ako vedúci účtovného oddelenia skupiny, v máji 2016 bol vymenovaný za dočasného finančného riaditeľa a v októbri 2016 prevzal túto pozíciu natrvalo. Predtým Viktor pracoval pre spoločnosť Cision, medzinárodnú softvérovú spoločnosť v oblasti PR, a zastával niekoľko funkcií vrátane funkcie pokladníka skupiny a obchodného kontrolóra.

Sídlo: Štokholm, Švédsko
Holding: 20 000 akcií

Victoria Normark

Victoria Normark

Technická riaditeľka od januára 2023

Vzdelanie: Kráľovský technologický inštitút v Štokholme, titul Master of Science v odbore inžinierska fyzika

Ďalšie úlohy: Victoria nastúpila do spoločnosti Tradedoubler v januári 2023 ako technický riaditeľ. Predtým Victoria pôsobila ako CTO v spoločnosti Privitar, ktorá sa zaoberá softvérovými riešeniami pre ochranu súkromia. Victoria začala svoju kariéru ako vývojárka v jazyku Java v roku 2000 a odvtedy zastávala množstvo manažérskych funkcií na rôznych pozíciách. Spoluprácu so spoločnosťou Tradedoubler si ceníme najmä kvôli skvelým službám, ktoré pozostávajú nielen z priebežnej podpory, ale aj z hľadania nových spôsobov, ako osloviť nových klientov. Výborná vecná a technická podpora v kombinácii s rodinnou atmosférou nám umožňuje plniť aj tie najnáročnejšie projektové ciele. Spoločnosť Tradedoubler je dôveryhodným partnerom, ktorý nám už niekoľko rokov pomáha rozvíjať naše podnikanie.

Sídlo: Štokholm, Švédsko
Holding: 0 akcií

François Pacot

CPO od januára 2023

Vzdelanie: Vyštudoval inžinierstvo v Telecom Bretagne vo Francúzsku a marketing na UCI v Kalifornii.

Ďalšie úlohy: François nastúpil do spoločnosti Tradedoubler v decembri 2016, keď skupina získala spoločnosť R-Advertising, ktorá sa zaoberala e-mailovým marketingom a v ktorej zastával pozíciu generálneho riaditeľa. Predtým François založil spoločnosť RoyalCactus, poprednú spoločnosť v oblasti sociálnych a mobilných hier.

Sídlo: Aix-en-Provence, Francúzsko
Holding: 0 akcií

Nominačný výbor

Hlavnou úlohou nominačného výboru je navrhovať kandidátov na voľbu členov predstavenstva vrátane predsedu.

Jeho úlohou je tiež pripravovať odmeny pre členov predstavenstva a výbory predstavenstva. Pred výročným valným zhromaždením, na ktorom sa má uskutočniť voľba audítorov, Nominačný výbor tiež pripravuje kandidátov na voľbu audítorov a rozhodnutia o odmenách audítorom.

Ďalšie informácie vám poskytne:
Telefón: +46 8 405 08 00, E-mail: ir@tradedoubler.com

Nominačný výbor 2023/2024
Gautier Normand (predseda), zastupujúci spoločnosť Reworld Media S.A.,
Pascal Chevalier, predseda predstavenstva,
Yi Shi a Per Ekstrand. 

Audítori

Spoločnosť Ernst & Young bola na valnom zhromaždení v roku 2017 vymenovaná spoločnosťou Tradedoubler za audítora na obdobie jedného roka. Zodpovedný audítor Erik Sandström.

Odmena audítorom:
Odmeny audítorom sú uvedené v poznámke 7 ku konsolidovanej účtovnej závierke vo výročnej správe za rok 2017.

Stanovy spoločnosti

Názov spoločnosti je TradeDoubler Aktiebolag. Spoločnosť je verejnou obchodnou spoločnosťou.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v obci Štokholm.

Spoločnosť sa zaoberá poradenstvom, vývojom, implementáciou a predajom produktov, služieb a softvéru v oblasti internetu, extranetu, elektronického obchodovania, riadenia, marketingu a prevádzky spoločnosti, ako aj činnosťami, ktoré sú s nimi zlučiteľné.

Základné imanie musí byť najmenej 9 000 000 SEK a najviac 36 000 000 SEK.

Počet akcií spoločnosti nesmie byť nižší ako 22 500 000 a vyšší ako 90 000 000.

Akcie môžu byť vydané v dvoch triedach, a to kmeňové akcie a akcie triedy C. Kmeňové akcie môžu byť vydané maximálne do výšky 90 000 000 a akcie triedy C maximálne do výšky 90 000 000.

Akcie triedy C neoprávňujú na dividendy. Pri likvidácii spoločnosti majú akcie triedy C rovnaké právo na majetok spoločnosti ako ostatné triedy akcií, najviac však do výšky hodnoty kvóty akcie, prepočítanej na rok ku dňu rozdelenia s úrokovou sadzbou STIBOR 30 dní s dodatočným jedným percentuálnym bodom vypočítaným odo dňa zaplatenia upisovacej ceny. STIBOR 30 dní sa stanovuje v prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca.

Ak spoločnosť rozhodne o emisii nových kmeňových akcií a akcií triedy C za iný vklad ako nepeňažný, každý držiteľ kmeňových akcií a akcií triedy C má prednostné právo upísať nové akcie tej istej triedy v pomere k počtu starých akcií, ktoré tento držiteľ vlastní (primárne prednostné práva). Akcie, ktoré nie sú upísané s primárnymi prednostnými právami, sa ponúknu na upísanie všetkým akcionárom spoločnosti (subsidiárne prednostné práva). Ak je počet takto ponúknutých akcií nižší ako počet akcií upísaných s vedľajšími prednostnými právami, akcie sa rozdelia medzi upisovateľov v pomere k počtu už držaných akcií, alebo ak to nie je možné, losom.

Ak spoločnosť rozhodne o vydaní nových akcií výlučne z kmeňových akcií alebo akcií triedy C za iný vklad ako nepeňažný, majú všetci akcionári bez ohľadu na to, akú triedu akcií vlastnia, prednostné právo upísať nové akcie v pomere k počtu doteraz vlastnených akcií.

Ustanovenia týkajúce sa prednostných práv sa primerane vzťahujú na nové emisie warrantov a konvertibilných dlhov a neporušujú možnosť rozhodnúť o emisii, pri ktorej sa akcionári vzdali prednostných práv.

Ak sa základné imanie zvyšuje prostredníctvom bonusovej emisie, pri ktorej sa vydávajú nové akcie, vydávajú sa nové akcie v pomere k počtu už držaných akcií rovnakých tried. V takýchto prípadoch staré akcie určitej triedy oprávňujú na nové akcie tej istej triedy. Po požadovanej zmene stanov vyššie uvedené ustanovenie neporušuje možnosť vydávať akcie novej triedy prostredníctvom bonusovej emisie.

Zníženie základného imania, nie však pod minimálnu výšku základného imania, sa môže na žiadosť majiteľov akcií triedy C a na základe rozhodnutia predstavenstva alebo valného zhromaždenia spoločnosti uskutočniť odkúpením akcií triedy C. Žiadosť akcionára sa podáva písomne predstavenstvu spoločnosti a predstavenstvo v tejto veci bezodkladne koná. Po prijatí rozhodnutia o znížení sa suma zodpovedajúca sume zníženia prevedie do rezervného fondu vlastného imania Spoločnosti, ak sú k dispozícii potrebné finančné prostriedky.

Splátka za splatenie jednej akcie triedy C zodpovedá hodnote kvóty akcie prepočítanej na jeden deň s úrokovou sadzbou STIBOR 30 dní s dodatočným jedným percentuálnym bodom vypočítaným odo dňa zaplatenia upisovacej ceny. STIBOR 30 dní sa pôvodne stanoví v deň zaplatenia upisovacej ceny.

Po oznámení rozhodnutia o odkúpení dostanú držitelia, ktorí požiadali o odkúpenie, bezodkladne platbu za akciu, alebo ak sa vyžaduje povolenie švédskeho úradu pre registráciu spoločností alebo súdu, po oznámení, že konečné rozhodnutie bolo zaregistrované.

Akcie triedy C v držbe spoločnosti môžu byť na základe rozhodnutia predstavenstva preklasifikované na kmeňové akcie za predpokladu, že akcie triedy C sú v držbe spoločnosti. Predstavenstvo bezodkladne potom oznámi preklasifikovanie Švédskemu úradu pre registráciu spoločností (Sw. Bolagsverket) na registráciu. Reklasifikácia sa vykoná, keď je zaregistrovaná a reklasifikácia je zaznamenaná vo švédskom centrálnom depozitári cenných papierov.

Predstavenstvo sa skladá z najmenej štyroch (4) a najviac deviatich (9) členov.

Spoločnosť má jedného alebo dvoch audítorov so zástupcami audítora alebo bez nich. Za audítora môže byť zvolená aj registrovaná verejná účtovná spoločnosť.

Oznámenie o účasti na valnom zhromaždení sa uverejňuje v úradnom vestníku a na internetovej stránke spoločnosti. To, že oznámenie bolo vykonané, sa oznámi v denníku Dagens Industri.

Akcionár, ktorý sa chce zúčastniť na zhromaždení akcionárov, musí túto skutočnosť oznámiť spoločnosti najneskôr v deň uvedený v oznámení o zvolaní zhromaždenia. Tento deň nesmie pripadnúť na nedeľu, iný štátny sviatok, sobotu, Štedrý deň, Štedrý deň alebo Silvester, ani na skorší deň ako päť pracovných dní pred konaním zhromaždenia.

Akcionári si môžu na valné zhromaždenie priviesť asistentov, len ak akcionár oznámi spoločnosti počet asistentov, ako je uvedené vyššie.

Výročné zhromaždenia sa konajú každoročne do šiestich mesiacov po skončení finančného roka.

Predseda predstavenstva alebo osoba poverená predstavenstvom otvorí valné zhromaždenie akcionárov a vedie jeho rokovanie až do zvolenia predsedu valným zhromaždením.

Finančným rokom spoločnosti je kalendárny rok.

Akcie spoločnosti sa zapisujú do registra registračných dní podľa zákona (1998:1479) o registrácii finančných nástrojov.

Predstavenstvo môže zbierať splnomocnenia v súlade s postupom opísaným v kapitole 7 oddiele 4 druhom odseku švédskeho zákona o obchodných spoločnostiach (2005:551).

Predstavenstvo môže pred zasadnutím akcionárov rozhodnúť, že akcionári budú oprávnení hlasovať poštou pred zasadnutím akcionárov.