Gobierno corporativo

Tradedoubler es una sociedad anónima sueca con domicilio social en Estocolmo. Las acciones de Tradedoubler cotizan en el NASDAQ de Estocolmo desde 2005. El gobierno de Tradedoubler está dividido entre las siguientes partes:

Accionistas
Consejo de Administración
CEO y dirección del Grupo
Artículos de la asociación
Código sueco de gobierno corporativo

El consejo de dirección ha optado por gestionar conjuntamente las funciones correspondientes al comité de auditoría de acuerdo con el Código y la Ley de Sociedades Suecas, pero que también pueden ser gestionadas por el consejo en su conjunto. En todos los demás aspectos, Tradedoubler ha aplicado el Código sin desviaciones durante 2017. La junta general anual es el máximo órgano de decisión de Tradedoubler en el que los accionistas ejercen sus derechos para decidir sobre los asuntos de la empresa y en la que cada acción da derecho a un voto. Los accionistas son informados a través de la página web de Tradedoubler de su derecho a que se aborde un punto en la junta general anual. Para más información, véase la sección de Gobierno corporativo en el informe anual. annual report.

Consejo Directivo

El Consejo de Dirección es el último responsable de la organización de Tradedoubler y de la gestión de las operaciones. El Consejo de Dirección elabora directrices e instrucciones para las operaciones, gestionadas por el Presidente y Consejero Delegado. A su vez, el Presidente y el Consejero Delegado se aseguran de que el Consejo sea informado periódicamente de los acontecimientos importantes para la empresa matriz, incluida la evolución de los negocios, los resultados, la situación financiera y la liquidez del Grupo.

Según los Estatutos, el Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de cinco y un máximo de nueve consejeros. Los consejeros desempeñarán su cargo desde la clausura de la Junta General Anual en la que hayan sido elegidos hasta la clausura de la siguiente Junta General Anual.

Pascal Chevalier, nacido en 1967

Miembro y Presidente del Consejo de Dirección desde 2015.

Independiente en relación con la empresa y la dirección ejecutiva. Dependiente en relación con los principales accionistas de la empresa.

Formación: MBA por el IAE de París, ingeniero informático por EPITDA.

Otros cargos: Cofundador y Consejero Delegado de Reworld Media S.A., CEO y Consejero Delegado de Sporever, Consejero de 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group y Mobile Network Group.

Cargos anteriores: Pascal fue Presidente del Consejo de Netbooster (Alternext Paris ALNBT), Director de Prosodie en Londres (ahora Cap Gemini), Presidente del Consejo de CPI Venture.

Shareholding: 0 shares.

Gautier Normand, nacido en 1978

Miembro del Consejo de Dirección desde 2015.

Independiente en relación con la empresa y la dirección ejecutiva. Dependiente en relación con los principales accionistas de la empresa.

Formación: Escuela de negocios en París.

Otros cargos: Cofundador y Director de Operaciones de Reworld Media S.A., Miembro del Consejo de Administración y Director General Adjunto de Sporever.

Cargos anteriores: Director General de La Tribune, Jefe de Proyectos de NextRadio TV. Director de Desarrollo en Axel Springer France y Director del Sector de Medios de Comunicación en Deloitte.

Shareholding: 0 shares.

Jérémy Parola, nacido en 1987

Miembro del Consejo de Administración desde 2016.

Independiente en relación con la empresa y la dirección ejecutiva. Dependiente en relación con los principales accionistas de la empresa.

Formación: Licenciado en Marketing por EDHEC Business School y Máster en Comunicación, Marketing y Gestión de Medios por Celsa/La Sorbonne.

Otros cargos: Director de marketing web en Reworld Media S.A.

Cargos anteriores: Director de Desarrollo de Negocio en La Tribune (periódico financiero).

Shareholding: 0 shares.

Erik Siekmann, nacido en 1971

Miembro del Consejo de Dirección desde 2016.

Independiente en relación con la empresa, la dirección ejecutiva y los principales accionistas de la empresa.

Formación: Estudios de Economía en la Universidad Técnica de Berlín (TU Berlin).

Otros cargos: Fundador y CEO de Digital Forward GmbH y fundador y consejero delegado de Daytona Ventures GmbH, así como cofundador y consejero delegado de ESP – eSales Performance Marketing GmbH.

Cargos anteriores: CEO de Blume 2000 new media AG y CEO y cofundador de Valentins GmbH.

Shareholding: 0 shares.

Dirección de la empresa

El Presidente y CEO dirige la gestión diaria de los asuntos de la empresa de acuerdo con las directrices y orientaciones del consejo de dirección y cuenta con la asistencia de la dirección del grupo, que actualmente está formada por cuatro personas. La dirección del grupo (dirección de la empresa) está compuesta por el CEO (Chief Executive Officer), el CFO (Chief Financial Officer), el CPO (Chief Product Officer) y el CTO (Chief Technology Officer).

Matthias Stadelmeyer

CEO desde abril de 2014

Formación: Estudió Gestión Industrial e Ingeniería en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich.

Otros cargos: Matthias Stadelmeyer ha ocupado varios puestos de responsabilidad en Tradedoubler, como Director de Ventas y Responsable de TD Technology en Alemania, Director Regional para la unidad de mercado DACH y Vicepresidente de Ventas. Matthias comenzó su carrera como líder de equipo de marketing online en CANCOM IT Systeme AG, Múnich. Matthias started his career as Team leader for Online Marketing at CANCOM IT Systeme AG, Munich.

Basado: Múnich
Holding: 100.000 shares

Viktor Wågström

CFO desde octubre de 2016

Formación: Licenciado en Finanzas por la Universidad de Estocolmo.

Otros cargos: Viktor se incorporó a Tradedoubler en marzo de 2015 como Jefe de Contabilidad del Grupo, fue nombrado Director Financiero interino en mayo de 2016 y asumió el cargo de forma permanente en octubre de 2016. Anteriormente, Viktor trabajó para Cision, una empresa internacional de software de relaciones públicas, donde desempeñó diversas funciones, entre ellas las de tesorero del Grupo y controlador empresarial.

Basado: Estocolmo
Holding: 20.000 shares

Victoria Normark

Victoria Normark

CTO desde enero de 2023

Formación: Máster en Ingeniería Física por el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo.

Otras cargos: Victoria se incorporó a Tradedoubler en enero de 2023 como CTO. Anteriormente, Victoria fue la CTO de Privitar, una empresa que trabaja con soluciones de software para la privacidad. Victoria comenzó su carrera como desarrolladora Java en el año 2000 y desde entonces ha desempeñado numerosas funciones como directiva en diferentes puestos. Apreciamos trabajar con Tradedoubler principalmente por el gran servicio, que consiste no sólo en el apoyo continuo sino también en encontrar nuevas formas de llegar a nuevos clientes. El excelente apoyo sustantivo y técnico, combinado con un ambiente familiar, nos permite cumplir los objetivos de los proyectos más exigentes. Tradedoubler es el socio de confianza que nos ha ayudado a hacer crecer nuestro negocio durante varios años.

Basado: Estocolmo
Holding: 0 shares

François Pacot

CPO desde enero de 2023

Formación: Estudió Ingeniería en Telecom Bretagne en Francia y Marketing en la UCI de California.

Otros cargos: François se incorporó a Tradedoubler en diciembre de 2016, cuando el grupo adquirió R-Advertising, una empresa de marketing por correo electrónico en la que ocupó el cargo de consejero delegado. Anteriormente, François fundó RoyalCactus, una empresa líder en juegos sociales y para móviles.

Basado: Aix-en-Provence
Holding: 0 shares

Comité de nominaciones

El Comité de Nominaciones tiene como tarea principal proponer candidatos para la elección del Consejo de dirección, incluido el presidente. También se encargan de preparar las remuneraciones de los miembros del Consejo y de sus comités.

Antes de una Junta General Anual en la que se celebre la elección de auditores, el Comité de Nominaciones también prepara a los candidatos para la elección de auditores y las decisiones sobre los honorarios de los auditores.

Para más información, póngase en contacto con:
Tel: +46 8 405 08 00, Correo electrónico: ir@tradedoubler.com

Comité de Nominaciones 2023/2024
Gautier Normand (presidente), en representación de Reworld Media S.A.,
Pascal Chevalier, Presidente del Consejo de Dirección,
Yi Shi y Per Ekstrand.

Auditores

Ernst & Young fue nombrado por Tradedoubler en la Junta General Anual de 2017 auditor por un periodo de un año. Auditor responsable, Erik Sandström.

Remuneración a los auditores:
La remuneración a los auditores figura en la nota 7 de los estados financieros consolidados del Informe Anual 2017.

Artículos de la asociación

El nombre de la empresa es TradeDoubler Aktiebolag. La compañia tendrá carácter público.

El domicilio social de la sociedad estará en el municipio de Estocolmo.

La empresa se dedicará a la consultoría, el desarrollo, la implementación y la venta de productos, servicios y software en los ámbitos de Internet, extranet, comercio electrónico, gestión, marketing y operaciones empresariales, así como a actividades compatibles con los mismos.

El capital social será como mínimo de 9.000.000 SEK y como máximo de 36.000.000 SEK.

El número de acciones de la Sociedad no será inferior a 22.500.000 ni superior a 90.000.000.

Las acciones pueden emitirse en dos clases, acciones ordinarias y acciones de clase C. Las acciones ordinarias pueden emitirse hasta un importe máximo de 90.000.000 y las acciones de Clase C hasta un importe máximo de 90.000.000.

Las acciones de clase C no dan derecho a dividendos. En caso de liquidación de la Sociedad, las acciones de la Clase C conllevan un derecho equivalente a los activos de la Sociedad que las demás clases de acciones, aunque no hasta un importe superior al valor cuota de la acción, anualizado según el día de distribución con un tipo de interés de STIBOR a 30 días con un punto porcentual adicional calculado a partir de la fecha de pago del precio de suscripción. El STIBOR 30 días se fija el primer día hábil de cada mes natural.

En caso de que la Sociedad acuerde la emisión de nuevas acciones ordinarias y de la Clase C, contra otro pago que no sea la aportación en especie, cada titular de acciones ordinarias y de la Clase C tendrá derecho preferente a suscribir nuevas acciones de la misma clase en proporción al número de acciones antiguas que posea (derechos preferentes primarios). Las acciones no suscritas con derechos preferentes primarios se ofrecerán para su suscripción a todos los accionistas de la Sociedad (derechos preferentes subsidiarios). Si el número de acciones así ofrecidas es inferior al número de acciones suscritas con derechos preferentes subsidiarios, las acciones se distribuirán entre los suscriptores en proporción al número de acciones que ya posean o, en la medida en que esto no sea posible, por sorteo.

En caso de que la Sociedad acuerde una emisión de nuevas acciones exclusivamente de acciones ordinarias o de acciones de la Clase C, contra otro pago que no sea la aportación en especie, todos los accionistas, independientemente de la clase de acciones que posean, tendrán derecho preferente a suscribir nuevas acciones en proporción al número de acciones que posean previamente.

Las estipulaciones relativas a los derechos preferentes se aplicarán mutatis mutandis a las nuevas emisiones de warrants y deuda convertible, y no vulnerarán la posibilidad de resolver sobre una emisión en la que se renuncie a los derechos preferentes de los accionistas.

Si el capital social se amplía mediante una emisión de bonos, cuando se emitan nuevas acciones, éstas se emitirán en relación con el número de acciones de las mismas clases que ya se posean. En tal caso, las acciones antiguas de una clase determinada darán derecho a nuevas acciones de la misma clase. Tras la necesaria modificación de los articulos de la asociación, esta disposición no afectará a la posibilidad de emitir acciones de una nueva clase mediante una emisión de bonos.

La reducción del capital social, aunque no por debajo del capital social mínimo, podrá realizarse, a petición de los titulares de acciones de la Clase C y por acuerdo del Consejo Directivo o de la Junta General de la Sociedad, mediante el reembolso de acciones de la Clase C. La solicitud de un accionista deberá dirigirse por escrito al Consejo de Administración de la Sociedad, que deberá pronunciarse sin demora al respecto. Cuando se haya aprobado una resolución de reducción, se transferirá a las reservas de capital de la Sociedad una cantidad correspondiente al importe de la reducción, si se dispone de los fondos necesarios.

El pago de reembolso por acción de la Clase C corresponderá al valor cuota de la acción anualizado por día con un tipo de interés de STIBOR 30 días con un punto porcentual adicional calculado a partir del día de pago del precio de suscripción. El STIBOR 30 días se fijará inicialmente el día del pago del precio de suscripción.

Tras la notificación de la resolución de reembolso, los titulares que hayan solicitado el reembolso recibirán sin demora el pago de la acción o, si se requiere la autorización de la Oficina Sueca de Registro de Sociedades o de un tribunal, tras la notificación de que se ha registrado la decisión final.

Las acciones de clase C en poder de la Sociedad podrán, por decisión del Consejo Directivo, ser reclasificadas en acciones ordinarias, siempre que las acciones de clase C estén en poder de la Sociedad. Inmediatamente después, el Consejo Directivo comunicará la reclasificación a la Oficina Sueca de Registro de Sociedades (Sw. Bolagsverket) para su registro. La reclasificación se efectuará cuando se haya registrado y la reclasificación se haya anotado en el Depósito Central de Valores sueco.

El Consejo de Directores estará compuesto por un mínimo de cuatro (4) y un máximo de nueve (9) miembros.

La empresa tendrá uno o dos auditores con o sin auditores adjuntos. También puede elegirse como auditor a una empresa de auditoría pública registrada.

La convocatoria de las juntas de accionistas se anunciará en el Boletín Oficial y en la página web de la empresa. La convocatoria se anunciará en el Dagens Industri.

El accionista que desee asistir a una junta de accionistas debe notificarlo a la sociedad a más tardar el día indicado en la convocatoria. Este día no podrá coincidir con un domingo, otro día festivo, sábado, víspera de San Juan, Nochebuena o Nochevieja, ni ser anterior a los cinco días laborables anteriores a la celebración de la junta.

Los accionistas pueden traer asistentes a la junta general, sólo si el accionista notifica a la empresa el número de asistentes, según lo establecido anteriormente.

Las reuniones anuales se celebrarán anualmente dentro de los seis meses siguientes al cierre del año fiscal.

El presidente del consejo Directivo, o una persona designada por éste, abrirá la junta de accionistas y dirigirá los debates hasta que la junta general elija un presidente.

El año financiero de la empresa será el año natural.

Las acciones de la empresa se inscribirán en un registro de día de registro de conformidad con la Ley (1998:1479) sobre el registro de instrumentos financieros.

El Consejo de Dirección podrá recabar poderes de conformidad con el procedimiento descrito en el capítulo 7, sección 4, segundo párrafo de la Ley de Sociedades Anónimas sueca (2005:551).

El Consejo de Dirección podrá decidir, antes de una junta de accionistas, que los accionistas tengan derecho a votar por correo antes de la junta de accionistas.