Ondernemingsbestuur

De naam van het bedrijf is TradeDoubler Aktiebolag. Het bedrijf is een naamloze vennootschap.

Het geregistreerd kantoor van het bedrijf bevindt zich in het gemeente van Stockholm.

Het bedrijf houdt zich bezig met het adviseren, ontwikkelen, implementeren en verkopen van producten, diensten en software op het gebied van internet, extranet, e-commerce, management, marketing en bedrijfsactiviteiten, alsmede activiteiten die daarmee verenigbaar zijn.

Het aandelen kapitaal bedraagt ten minste SEK 9.000.000 en ten hoogste SEK 36.000.000.

Het aantal aandelen van het bedrijf zal niet minder dan 22.500.000 en niet meer dan 90.000.000 bedragen.

Er kunnen aandelen worden uitgegeven in twee categorieën, namelijk gewone aandelen en aandelen van categorie C. Gewone aandelen kunnen worden uitgegeven tot een maximumbedrag van 90.000.000 en aandelen van klasse C tot een maximumbedrag van 90.000.000.

Aandelen van klasse C geven geen recht op dividend. Bij vereffening van de vennootschap geven de aandelen van klasse C een gelijkwaardig recht op de activa van de vennootschap als de andere aandelenklassen, echter niet tot een hoger bedrag dan de quotumwaarde van het aandeel, op jaarbasis per uitkeringsdag, met een rentevoet van de STIBOR 30 dagen met één procentpunt extra berekend vanaf de datum van betaling van de inschrijvingsprijs. De STIBOR 30 dagen wordt vastgesteld op de eerste werkdag van elke kalendermaand.

Indien het bedrijf besluit tot uitgifte van nieuwe gewone en klasse C-aandelen, tegen andere betaling dan inbreng in natura, heeft elke houder van gewone en klasse C-aandelen een voorkeursrecht om in te schrijven op nieuwe aandelen van dezelfde klasse naar evenredigheid van het aantal oude aandelen dat door die houder wordt gehouden (primaire voorkeursrechten). Aandelen waarop niet met primaire voorkeurrechten wordt ingeschreven, worden ter inschrijving aangeboden aan alle aandeelhouders van de Vennootschap (subsidiaire voorkeurrechten). Indien het aantal aldus aangeboden aandelen kleiner is dan het aantal waarop met subsidiair voorkeurrecht is ingeschreven, worden de aandelen onder de inschrijvers verdeeld in verhouding tot het aantal reeds gehouden aandelen of, voor zover zulks niet mogelijk is, door het lot.

Indien het bedrijf besluit tot een uitgifte van nieuwe aandelen die uitsluitend uit gewone aandelen of aandelen C bestaat, tegen een andere betaling dan inbreng in natura, hebben alle aandeelhouders, ongeacht welke soort aandelen zij bezitten, een voorkeursrecht om op nieuwe aandelen in te schrijven in verhouding tot het aantal eerder gehouden aandelen.

De bepalingen betreffende het voorkeurrecht zijn mutatis mutandis van toepassing op nieuwe uitgiften van warrants en converteerbare schuld, en doen geen afbreuk aan de mogelijkheid om te besluiten over een uitgifte waarbij afstand wordt gedaan van het voorkeurrecht van aandeelhouders.

Indien het aandelenkapitaal wordt verhoogd door middel van een bonusuitgifte, worden nieuwe aandelen uitgegeven in verhouding tot het aantal aandelen van dezelfde klasse dat reeds wordt gehouden. In dat geval geven oude aandelen van een bepaalde klasse recht op nieuwe aandelen van dezelfde klasse. Na de vereiste wijziging van de statuten doet deze bepaling geen afbreuk aan de mogelijkheid om aandelen van een nieuwe categorie uit te geven door middel van een bonusuitgifte.

Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, echter niet beneden het minimum aandelenkapitaal, kan op verzoek van houders van aandelen C en zoals besloten door de raad van bestuur of de algemene vergadering van de vennootschap, geschieden door terugbetaling van aandelen C. Een verzoek van een aandeelhouder moet schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur van de vennootschap en de raad van bestuur neemt onverwijld maatregelen. Wanneer een besluit tot vermindering is genomen, wordt een bedrag dat overeenkomt met het bedrag van de vermindering overgeboekt naar de eigen reserves van de vennootschap, indien de vereiste middelen beschikbaar zijn.

De terugbetaling per aandeel van klasse C komt overeen met de quotumwaarde van het aandeel op jaarbasis per dag met een rentevoet van 30 dagen STIBOR met één procentpunt extra, berekend vanaf de dag van betaling van de inschrijvingsprijs. De STIBOR 30 dagen wordt aanvankelijk vastgesteld op de dag van betaling van de inschrijvingsprijs.

Na kennisgeving van het terugbetalingsbesluit ontvangen de houders die om terugbetaling hebben verzocht, onverwijld de betaling van het aandeel of, indien toestemming van het Zweedse registratiebureau voor vennootschappen of een rechtbank vereist is, na kennisgeving van de registratie van het definitieve besluit.

Door de vennootschap gehouden aandelen C kunnen bij besluit van de raad van bestuur worden geherclassificeerd in gewone aandelen, mits de aandelen C door de vennootschap worden gehouden. Onmiddellijk daarna zal de Raad van Bestuur de herclassificatie ter registratie aanmelden bij het Zweedse registratiebureau voor vennootschappen (Sw. Bolagsverket). De herclassificatie is uitgevoerd wanneer zij is geregistreerd en de herclassificatie is genoteerd in het Zweedse Centrale Effectendepot.

De raad van bestuur bestaat uit niet minder dan vier (4) en niet meer dan negen (9) leden.

Het bedrijf heeft een of twee accountants, met of zonder plaatsvervangende accountants. Ook een geregistreerd accountantskantoor kan als accountant worden gekozen.

De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door aankondiging in de Staatscourant en op de website van het bedrijf. Van de oproeping wordt mededeling gedaan in Dagens Industry.

Een aandeelhouder die een aandeelhoudersvergadering wil bijwonen, moet het uiterlijk vermelden op de in de convocatie vermelde dag. Deze dag mag niet vallen op een zondag, een andere feestdag, een zaterdag, midzomeravond, kerstavond of oudejaarsavond, noch eerder vallen dan vijf weekdagen voor de vergadering.

Aandeelhouders mogen assistenten meenemen naar de algemene vergadering maar alleen als de aandeelhouder het bedrijf in kennis stelt van het aantal assistenten, zoals hierboven uiteengezet.

De jaarvergaderingen worden jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

De voorzitter van de raad van bestuur, of een door de raad van bestuur aangewezen persoon, opent de aandeelhoudersvergadering en leidt de werkzaamheden totdat de algemene vergadering een voorzitter heeft gekozen.

Het boekjaar van het bedrijf is het kalenderjaar.

De aandelen van het bedrijf worden ingeschreven in een register van de registratiedag overeenkomstig de wet (1998:1479) op de registratie van financiële instrumenten.

De raad van bestuur kan volmachten verzamelen overeenkomstig de procedure beschreven in hoofdstuk 7, sectie 4, tweede alinea van de Zweedse vennootschapswet (2005:551).

De raad van bestuur kan vóór een aandeelhoudersvergadering besluiten dat de aandeelhouders het recht hebben om vóór de aandeelhoudersvergadering per post te stemmen.