Corporate Governance

Il nome della società è Tradedoubler Aktiebolag. La Società è una società pubblica.

La Sede legale della società è nel comune di Stoccolma.

La società si impegna a consulenza, sviluppo, implementazione e vendita di prodotti, servizi e software nei settori di Internet, Extranet, e-commerce, gestione, marketing e operazioni aziendali, nonché impegnarsi in attività compatibili con esso.

Il capitale sociale deve essere di almeno SEK 9.000.000 e al massimo SEK 36.000.000.

Il numero di azioni della Società non deve essere inferiore a 22.500.000 e non superiore a 90.000.000.

Le azioni possono essere emesse in due categorie, azioni ordinarie e azioni di Classe C. Le azioni ordinarie possono essere emesse fino ad un importo massimo di 90.000.000 e le azioni di Classe C fino a un importo massimo di 90.000.000.

Le azioni di classe C non danno diritto a dividendi. Al momento della liquidazione della Società, le azioni di Classe C conferiscono un diritto equivalente al patrimonio della Società come le altre categorie di azioni, tuttavia non per un importo superiore al valore della quota dell’azione, annualizzato come da giorno di distribuzione con un tasso di interesse di STIBOR 30 giorni con un ulteriore punto percentuale calcolato dalla data di pagamento del prezzo di sottoscrizione. STIBOR 30 giorni è impostato il primo giorno lavorativo di ogni mese di calendario.

Qualora la Società deliberi l’emissione di nuove azioni ordinarie e di Classe C, a fronte di un pagamento diverso dal conferimento in natura, ciascun possessore di azioni ordinarie e di Classe C ha diritto di prelazione alla sottoscrizione di nuove azioni della stessa categoria in proporzione al numero di vecchie azioni detenute da tale possessore (diritti di prelazione primaria). Le azioni non sottoscritte con diritti privilegiati primari saranno offerte per la sottoscrizione a tutti gli azionisti della Società (diritti preferenziali sussidiari). Se il numero di azioni così offerte è inferiore al numero di azioni sottoscritte con diritti privilegiati sussidiari, le azioni sono ripartite tra i sottoscrittori proporzionalmente al numero di azioni già detenute o, nella misura in cui ciò non sia possibile, a sorte.

Qualora la Società deliberi l’emissione di nuove azioni esclusivamente di azioni ordinarie o di Classe C, a fronte di un pagamento diverso dal conferimento in natura, tutti gli azionisti, indipendentemente dalla categoria di azioni posseute, hanno diritto a diritti preferenziali di sottoscrizione di nuove azioni in proporzione al numero di azioni precedentemente detenute.

Le disposizioni relative ai diritti preferenziali si applicano, mutatis mutandis, alle nuove emissioni di warrant e di debito convertibile e non violano la possibilità di risolvere una questione in cui si rinuncia ai diritti preferenziali degli azionisti.

In caso di aumento del capitale sociale Mediante emissione di bonus, in caso di emissione di nuove azioni, saranno emesse nuove azioni in relazione al numero di azioni delle stesse classi già posseute. In tal caso, le vecchie azioni di una determinata categoria danno diritto a nuove azioni della stessa categoria. A seguito di una necessaria modifica statutaria, la suddetta clausola non viola la possibilità di emettere azioni di una nuova classe Mediante emissione di bonus.

La riduzione del capitale sociale, comunque non inferiore al capitale sociale minimo, può, su richiesta dei possessori di azioni di Classe C e come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società o dall’Assemblea Generale, essere effettuata Mediante rimborso di azioni di Classe C. Una richiesta da parte di un azionista deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Società e il Consiglio di Amministrazione deve prontamente agire in merito. Quando è stata approvata una delibera sulla riduzione, un importo corrispondente all’importo della riduzione sarà trasferito alle riserve azionarie della Società, se i fondi richiesti sono disponibili.

Il pagamento di rimborso per azione di classe C corrisponde al valore della quota dell’azione annualizzato al giorno con un tasso di interesse di STIBOR 30 giorni con un punto percentuale aggiuntivo calcolato a partire dal giorno del pagamento del prezzo di sottoscrizione. STIBOR 30 giorni sono inizialmente fissati il giorno del pagamento del prezzo dell’abbonamento.

Dopo la notifica della risoluzione di rimborso, i possessori che hanno richiesto il rimborso ricevono tempestivamente il pagamento dell’azione o, se è richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio svedese del registro delle società o di un tribunale, dopo la notifica che la decisione finale è stata registrata.

Le azioni di Classe C detenute dalla Società possono, su decisione del Consiglio di Amministrazione, essere riclassificate in azioni ordinarie, a condizione che le azioni di Classe C siano detenute dalla Società. Subito dopo, il Consiglio di amministrazione segnala la riclassificazione all’Ufficio svedese del registro delle imprese (Sw. Bolagsverket) per la registrazione. La riclassificazione viene effettuata quando è stata registrata e la riclassificazione è stata annotata nel depositario centrale svedese.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di quattro (4) e non più di nove (9) membri.

La società deve avere uno o due revisori dei conti con o senza sindaci supplenti. Una società di contabilità pubblica registrata può anche essere eletta come revisore dei conti.

L’avviso di partecipazione alle assemblee deve essere effettuato mediante annuncio sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Società. Tale comunicazione è stata effettuata sarà annunciata in Dagens Industri.

L’azionista che intenda partecipare all’assemblea deve darne comunicazione alla società entro e non oltre il giorno indicato nell’avviso di convocazione. Questo giorno non può cadere di domenica, in un altro giorno festivo, sabato, vigilia di mezza estate, vigilia di Natale o Capodanno, né cadere prima di cinque giorni feriali prima della riunione.

Gli azionisti possono portare assistenti all’assemblea generale, solo se l’azionista comunica alla società il numero di assistenti, come sopra indicato.

Le riunioni annuali si tengono ogni anno entro sei mesi dalla fine dell’esercizio.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, o una persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, apre l’assemblea degli azionisti e conduce i lavori fino all’elezione di un presidente da parte dell’assemblea generale.

L’esercizio finanziario della società è l’anno civile.

Le azioni della società devono essere registrate in un registro dei giorni di registrazione secondo la legge (1998: 1479) sulla registrazione degli strumenti finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione può riscuotere procure conformemente alla procedura descritta nel capitolo 7, sezione 4, secondo comma, della legge svedese sulle società (2005:551).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, prima di un’assemblea degli azionisti, che gli azionisti abbiano diritto di voto per corrispondenza prima dell’assemblea degli azionisti.