Správa a řízení společnosti

Tradedoubler“ je švédská akciová společnost se sídlem ve Stockholmu. Akcie společnosti Tradedoubler jsou od roku 2005 kótovány na burze NASDAQ Stockholm. Řízení společnosti Tradedoubler je rozděleno mezi následující strany:

Akcionáři
Představenstvo
Generální ředitel a vedení skupiny
Stanovy společnosti
Švédský kodex správy a řízení společností

Představenstvo se rozhodlo společně vykonávat povinnosti náležející výboru pro audit podle Kodexu a švédského zákona o obchodních společnostech, které však může vykonávat i představenstvo jako celek. Ve všech ostatních ohledech společnost Tradedoubler v roce 2017 uplatňovala Kodex bez odchylek. Výroční valná hromada je nejvyšším rozhodovacím orgánem společnosti Tradedoubler, na níž akcionáři vykonávají svá práva rozhodovat o záležitostech společnosti a na níž má každá akcie jeden hlas. Akcionáři jsou prostřednictvím internetových stránek společnosti Tradedoubler informováni o svém právu na projednání určitého bodu na valné hromadě. Další informace naleznete v části Správa a řízení společnosti ve výroční zprávě.

Představenstvo

Za organizaci společnosti Tradedoubler a řízení provozu je v konečném důsledku zodpovědné představenstvo. Představenstvo vypracovává pokyny a instrukce pro operace, které řídí prezident a generální ředitel. Prezident a generální ředitel zase zajišťují, aby představenstvo bylo pravidelně informováno o událostech důležitých pro mateřskou společnost, včetně vývoje podnikání, výsledků, finanční situace a likvidity skupiny.

V souladu se stanovami se představenstvo skládá z nejméně pěti a nejvýše devíti členů představenstva. Členové představenstva vykonávají svou funkci od skončení řádné valné hromady, na které byli zvoleni, do skončení následující řádné valné hromady.

Pascal Chevalier, narozen 1967

Člen a předseda představenstva od roku 2015.

Nezávislý ve vztahu ke společnosti a výkonnému managementu. Závislý ve vztahu k
hlavním akcionářům společnosti.

Vzdělání: MBA na IAE v Paříži, absolvent IT inženýrství na EPITDA.

Další úkoly: Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Reworld Media S.A., člen představenstva a generální ředitel společnosti Sporever, člen představenstva společností 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group a Mobile Network Group.

Dřívější úkoly: Pascal byl předsedou představenstva společnosti Netbooster (Alternext Paris ALNBT), ředitelem společnosti Prosodie v Londýně (nyní Cap Gemini), předsedou představenstva společnosti CPI Venture.

Vlastnictví akcií: 0 akcií.

Gautier Normand, narozen 1978

Člen představenstva od roku 2015.

Nezávislý ve vztahu ke společnosti a výkonnému vedení. Závislý ve vztahu k hlavním akcionářům společnosti.

Vzdělání: Obchodní škola v Paříži.

Další úkoly: Spoluzakladatel a provozní ředitel společnosti Reworld Media S.A., člen představenstva a zástupce generálního ředitele společnosti Sporever.

Dřívější úkoly: Generální ředitel La Tribune, vedoucí projektů v NextRadio TV. Ředitel pro rozvoj ve společnosti Axel Springer France a ředitel mediálního sektoru ve společnosti Deloitte.

Vlastnictví akcií: 0 akcií.

Jérémy Parola, narozen 1987

Člen představenstva od roku 2016.

Nezávislý ve vztahu ke společnosti a výkonnému vedení. Závislý ve vztahu k hlavním akcionářům společnosti.

Vzdělání: Absolvent bakalářského studia marketingu na obchodní škole EDHEC a magisterského studia komunikace, marketingu a mediálního managementu na Celsa/La Sorbonne.

Další úkoly: Ředitel webového marketingu ve společnosti Reworld Media S.A.

Dřívější úkoly: Manažer pro rozvoj obchodu ve společnosti La Tribune (finanční noviny).

Vlastnictví akcií: 0 akcií.

Erik Siekmann, narozen 1971

Člen představenstva od roku 2016.

Nezávislý ve vztahu ke společnosti, výkonnému vedení a hlavním akcionářům společnosti.

Vzdělání: Studium ekonomie na Technické univerzitě v Berlíně (TU Berlin).

Další úkoly: Zakladatel a generální ředitel společnosti Digital Forward GmbH, zakladatel a generální ředitel společnosti Daytona Ventures GmbH a spoluzakladatel a generální ředitel společnosti ESP – eSales Performance Marketing GmbH.

Dřívější úkoly: Předchozí působení: generální ředitel Blume 2000 new media AG a generální ředitel a spoluzakladatel Valentins GmbH.

Vlastnictví akcií: 0 akcií.

Vedení společnosti

Prezident a generální ředitel vede každodenní řízení záležitostí společnosti podle pokynů a směrnic představenstva a pomáhá mu vedení skupiny, které se v současné době skládá ze čtyř osob. Vedení skupiny (management společnosti) tvoří CEO (výkonný ředitel), CFO (finanční ředitel), CPO (produktový ředitel) a CTO (technologický ředitel).

Matthias Stadelmeyer

Generální ředitel od dubna 2014

Vzdělání: Vystudoval průmyslový management a inženýrství na Vysoké škole aplikovaných věd v Mnichově.

Další úkoly: V roce 2014 byl jmenován ředitelem společnosti Städtelberg: Matthias zastával v rámci společnosti Tradedoubler několik vedoucích pozic, včetně obchodního ředitele a vedoucího oddělení TD Technology v Německu, regionálního ředitele pro tržní jednotku DACH a viceprezidenta pro prodej. Matthias zahájil svou kariéru jako vedoucí týmu pro online marketing ve společnosti CANCOM IT Systeme AG v Mnichově.

Sídlí v Praze: Mnichov, Německo
Holding: 100 000 akcií

Viktor Wågström

Finanční ředitel od října 2016

Vzdělání: Vzdělání v oboru financí, Stockholmská univerzita.

Další úkoly: Viktor nastoupil do společnosti Tradedoubler v březnu 2015 jako vedoucí účetnictví skupiny, v květnu 2016 byl jmenován dočasným finančním ředitelem a v říjnu 2016 se této funkce ujal natrvalo. Předtím Viktor pracoval pro společnost Cision, mezinárodní softwarovou společnost v oblasti PR, a zastával řadu funkcí včetně pozice skupinového pokladníka a obchodního kontrolora.

Sídlí v Praze: Stockholm, Švédsko
Holding: 20 000 akcií

Victoria Normark

Victoria Normark

Technická ředitelka od ledna 2023

Vzdělání: Magisterský titul v oboru inženýrská fyzika na Královském technologickém institutu ve Stockholmu.

Další úkoly: Victoria nastoupila do společnosti Tradedoubler v lednu 2023 jako technický ředitel. Předtím Victoria působila jako CTO ve společnosti Privitar, která se zabývá softwarovými řešeními pro ochranu soukromí. Victoria zahájila svou kariéru jako vývojářka v jazyce Java v roce 2000 a od té doby zastávala řadu manažerských pozic na různých postech. Spolupráce se společností Tradedoubler si vážíme především kvůli skvělým službám, které spočívají nejen v průběžné podpoře, ale také v hledání nových cest k novým klientům. Vynikající věcná a technická podpora v kombinaci s rodinnou atmosférou nám umožňuje plnit i ty nejnáročnější projektové cíle. Společnost Tradedoubler je důvěryhodným partnerem, který nám již několik let pomáhá rozvíjet naše podnikání.

Sídlí v Praze: Stockholm, Švédsko
Holding: 0 akcií

François Pacot

CPO od ledna 2023

Vzdělání: Vystudoval inženýrství na Telecom Bretagne ve Francii a marketing na UCI v Kalifornii.

Další úkoly: François nastoupil do společnosti Tradedoubler v prosinci 2016, kdy skupina koupila společnost R-Advertising, která se zabývala e-mailovým marketingem. Předtím François založil společnost RoyalCactus, přední společnost v oblasti sociálních a mobilních her.

Sídlí v Praze: Aix-en-Provence, Francie
Holding: 0 akcií

Nominační výbor

Hlavním úkolem nominačního výboru je navrhovat kandidáty pro volby do představenstva, včetně předsedy. Jeho úkolem je také připravovat odměny pro členy představenstva a výbory představenstva.

Před výroční valnou hromadou, na které se má konat volba auditorů, výbor pro jmenování rovněž připravuje kandidáty pro volbu auditorů a rozhodnutí o odměnách auditorům.

Pro více informací se prosím obraťte na:
Tel: +46 8 405 08 00, E-mail: ir@tradedoubler.com

Výbor pro jmenování 2023/2024
Gautier Normand (předseda), zastupující společnost Reworld Media S.A.,
Pascal Chevalier, předseda představenstva,
Yi Shi a Per Ekstrand.

Auditoři

Společnost Ernst & Young byla na valné hromadě společnosti Tradedoubler v roce 2017 jmenována auditorem na období jednoho roku. Odpovědný auditor Erik Sandström.

Odměna auditorům: Ing. Jan Sandström, CSc:
Odměny auditorům jsou uvedeny v poznámce 7 konsolidované účetní závěrky ve výroční zprávě za rok 2017.

Stanovy společnosti

Název společnosti je TradeDoubler Aktiebolag. Společnost je veřejnou obchodní společností.

Sídlo společnosti se nachází v obci Stockholm.

Společnost se zabývá poradenstvím, vývojem, zaváděním a prodejem produktů, služeb a softwaru v oblasti internetu, extranetu, elektronického obchodování, řízení, marketingu a provozu společnosti, jakož i činnostmi s tím slučitelnými.

Základní kapitál musí činit nejméně 9 000 000 SEK a nejvýše 36 000 000 SEK.

Počet akcií Společnosti nesmí být nižší než 22 500 000 a vyšší než 90 000 000.

Akcie mohou být vydány ve dvou třídách, a to kmenové akcie a akcie třídy C. Kmenové akcie mohou být vydány maximálně do výše 90 000 000 kusů a akcie třídy C maximálně do výše 90 000 000.

Akcie třídy C nezakládají nárok na dividendy. Při likvidaci Společnosti mají akcie třídy C stejný nárok na majetek Společnosti jako ostatní třídy akcií, nejvýše však do výše hodnoty kvóty akcie, přepočtené na den rozdělení s úrokovou sazbou STIBOR 30 dnů s připočtením jednoho procentního bodu počítaného ode dne zaplacení upisovací ceny. Úroková sazba STIBOR 30 dnů se stanovuje první pracovní den každého kalendářního měsíce.

Pokud Společnost rozhodne o vydání nových kmenových akcií a akcií třídy C za jiný než nepeněžitý vklad, má každý držitel kmenových akcií a akcií třídy C přednostní právo upsat nové akcie stejné třídy v poměru k počtu starých akcií, které tento držitel vlastní (primární přednostní právo). Akcie, které nejsou upsány s využitím primárních přednostních práv, jsou nabídnuty k upsání všem akcionářům společnosti (subsidiární přednostní práva). Pokud je počet takto nabízených akcií nižší než počet akcií upsaných s vedlejšími přednostními právy, rozdělí se akcie mezi upisovatele v poměru k počtu již držených akcií, nebo pokud to není možné, losem.

Pokud společnost rozhodne o vydání nových akcií výhradně z kmenových akcií nebo akcií třídy C za jiný než nepeněžitý vklad, mají všichni akcionáři bez ohledu na druh držených akcií přednostní právo na úpis nových akcií v poměru k počtu dosud držených akcií.

Ustanovení týkající se přednostních práv se použijí obdobně pro nové emise warrantů a konvertibilních dluhopisů a neporušují možnost rozhodnout o emisi, při níž se přednostní práva akcionářů ruší.

Pokud se základní kapitál zvyšuje bonusovou emisí, při níž se vydávají nové akcie, vydávají se nové akcie v poměru k počtu již držených akcií stejných druhů. V takových případech staré akcie určitého druhu opravňují k novým akciím téhož druhu. Po nezbytné změně stanov není výše uvedeným ustanovením dotčena možnost vydat akcie nového druhu bonusovou emisí.

Snížení základního kapitálu, avšak nikoliv pod minimální výši základního kapitálu, může být na žádost držitelů akcií třídy C a podle rozhodnutí představenstva nebo valné hromady společnosti provedeno splacením akcií třídy C. Snížení základního kapitálu může být provedeno na základě rozhodnutí představenstva nebo valné hromady společnosti. Žádost akcionáře se podává písemně představenstvu Společnosti a představenstvo v této věci neprodleně jedná. Po přijetí rozhodnutí o snížení bude částka odpovídající částce snížení převedena do rezervního fondu vlastního kapitálu Společnosti, pokud jsou k dispozici potřebné finanční prostředky.

Výše splátky za jednu akcii třídy C odpovídá hodnotě kvóty akcie přepočtené na den s úrokovou sazbou STIBOR 30 dnů s připočtením jednoho procentního bodu počítaného ode dne splacení ceny úpisu. STIBOR 30 dnů se původně stanoví v den zaplacení ceny úpisu.

Po oznámení rozhodnutí o splacení obdrží držitelé, kteří požádali o splacení, neprodleně platbu za akcii, nebo, pokud je vyžadováno povolení švédského úřadu pro registraci společností nebo soudu, po oznámení, že konečné rozhodnutí bylo zaregistrováno.

Akcie třídy C v držení Společnosti mohou být na základě rozhodnutí představenstva překlasifikovány na kmenové akcie za předpokladu, že akcie třídy C jsou v držení Společnosti. Představenstvo neprodleně poté oznámí reklasifikaci Švédskému úřadu pro registraci společností (Sw. Bolagsverket) k registraci. Překlasifikace je provedena, jakmile je zaregistrována a jakmile je překlasifikace zaznamenána ve švédském centrálním depozitáři cenných papírů.

Představenstvo se skládá nejméně ze čtyř (4) a nejvýše z devíti (9) členů.

Společnost má jednoho nebo dva auditory se zástupci auditora nebo bez nich. Auditorem může být zvolena i registrovaná veřejná účetní firma.

Oznámení o účasti na schůzi akcionářů se provádí oznámením v Úředním věstníku a na internetových stránkách společnosti. To, že oznámení bylo učiněno, se oznámí v deníku Dagens Industri.

Akcionář, který se chce zúčastnit valné hromady, musí tuto skutečnost oznámit společnosti nejpozději v den uvedený v oznámení o svolání valné hromady. Tento den nesmí připadnout na neděli, jiný státní svátek, sobotu, Štědrý den, Štědrý den nebo Silvestr, ani nesmí nastat dříve než pět pracovních dnů před konáním valné hromady.

Akcionáři si mohou na valnou hromadu přivést asistenty, pouze pokud společnosti oznámí počet asistentů, jak je uvedeno výše.

Výroční valná hromada se koná každoročně do šesti měsíců po skončení účetního období.

Předseda představenstva nebo osoba pověřená představenstvem zahajuje valnou hromadu akcionářů a řídí její jednání do doby, než valná hromada zvolí předsedu.

Účetním rokem společnosti je kalendářní rok.

Akcie společnosti se zapisují do evidence v den zápisu podle zákona (1998:1479) o registraci finančních nástrojů.

Představenstvo může shromažďovat plné moci v souladu s postupem popsaným v kapitole 7 oddílu 4 druhém odstavci švédského zákona o obchodních společnostech (2005:551).

Představenstvo může před konáním valné hromady rozhodnout, že akcionáři budou oprávněni hlasovat poštou před konáním valné hromady.