Корпорацјиски индетитет

Традедоублер је шведско јавно друштво са ограниченом одговорношћу са седиштем у Стокхолму.
Акција Традедоублер-а се котира на НАСДАК Стоцкхолм од 2005. године.
Управљање Традедоублер-ом је подељено између следећих страна:

Акционари
одбора директора
Генерални директор и вођење групом
Предмети удружења
Шведски кодекс корпоративног управљања

Управни одбор је одлучио да заједнички обавља дужности које се односе на комитет за ревизију у складу са Кодексом и Законом о шведским компанијама, али које такође може обављати одбор као целина. У свим осталим аспектима, Традедоублер је примењивао Кодекс без одступања током 2017. Годишња скупштина је највише Традедоублерово тело за доношење одлука у коме акционари остварују своја права да одлучују о пословима компаније и где свака акција има један глас. Акционари се обавештавају преко Традедоублер-ове веб странице о свом праву на разматрање предмета на годишњој генералној скупштини. За више информација погледајте одељак Корпоративно управљање у  годишњем извештају.

Одбора Директора

Одбора директора је у крајњој линији одговоран за организацију Традедоублер-а и управљање операцијама. Управни одбор израђује смернице и упутства за рад, којима управљају председник и извршни директор. Заузврат, председник и извршни директор обезбеђују да се одбор редовно информише о догађајима од значаја за Матично предузеће, укључујући развој пословања, резултате, финансијску позицију и ликвидност Групе.

Према Статуту, Управни одбор се састоји од најмање пет директора и највише девет директора. Директори ће служити од завршетка годишње скупштине на којој су изабрани до краја следеће годишње скупштине.

Паскал Шевалијер, рођен 1967

Члан и председник Управног одбора од 2015. године.

Независан у односу на компанију и извршну управу. Зависан у односу на главни акционари компаније.

Образовање: МБА на ИАЕ Парис, дипломирани ИТ инжењер на ЕПИТДА.

Остали задаци: Cуоснивач и извршни директор Реворлд Медиа С.А., члан одбора и извршни директор Споревера, члан одбора 50 партнера, Нектедиа, Планет.фр, Леадмедиа Гроуп и Мобиле Нетворк Гроуп.

Ранији задаци: Паскал је био председник одбора Нетбоостера (Алтернект Парис АЛНБТ), директор Просодие у Лондону (сада Цап Гемини), председник одбора ЦПИ Вентуре.

Удела: 0 акција.

Гаутиер Норманд, рођен 1978

Члан Управног одбора од 2015. године.

Независан у односу на компанију и извршни менаџмент. Зависно у односу на главне акционаре компаније.

Образовање: Пословна школа у Паризу.

Остали задаци: ЦЕО ЛА Трибунеа, шеф пројеката на Нектрадио ТВ-у. Директор за развој на АКСЕЛ Спрингер ФРАНЦУ и директор медијског сектора на Делоитте.

Ранији задаци: ЦЕО ЛА Трибунеа, шеф пројеката на Нектрадио ТВ-у. Директор за развој на АКСЕЛ Спрингер ФРАНЦУ и директор медијског сектора на Делоитте.

Удела: 0 акција.

Јереми парола, рођена 1987

Члан управног одбора од 2016. године.

Независно у односу на компанију и извршно управљање. Зависно од у односу на главне акционаре компаније.

Образовање: Дипломирани дипломирани у маркетингу из ЕДХЕЦ Пословни школа и магистрирала у комуникацији, маркетингу и медија медија на ЦЕЛСА / ЛА СОРБОННЕ.

Остали задаци: Директор веб маркетинга на Реворлд Медиа С.А.

Ранији задаци: менаџер пословног развоја у Ла Трибунеу (Финансијски лист).

Удела: 0 акција.

Ерик Сиекманн, рођен 1971

Члан управног одбора од 2016. године.

Независно у вези са компанијом, извршном управом и главним акционарима компаније.

Образовање: Студије у економији на Техничком универзитету у Берлину (Ту Берлин).

Остали задаци: Оснивач и директор дигиталног напредног ГмбХ и оснивача и извршног директора Даитона Вентурес ГмбХ, као и суоснивач и извршни директор ЕСП – ЕСАЛЕС маркетинг ГмбХ.

Ранији задаци: ЦЕО БЛУМЕ 2000 Нови медиј АГ и генерални директор и суоснивач Валентинс ГмбХ.

Удела: 0 акција.

Манагемент компаније

Председник и извршни директор воде свакодневно управљање пословима компаније у складу са смерницама и директивама Одбора и помаже га управљање групама које се тренутно састоји од четири особе. Управљање групама (менаџмент компанија) састоји се од генералног директора (извршни директор), ЦФО (главни финансијски службеник), ЦПО (главни службеник за производ) и ЦТО (главни службеник за технологију).

Матијас Стаделмајер

ЦЕО од априла 2014. године

Образовање: Проучавано индустријско управљање и инжењеринг на Универзитету примењених наука у Минхену.

Остали задаци: Маттхиас Стаделмеиер је одржао неколико водећих позиција у оквиру ТрадеДоублеблер, укључујући директора продаје и шефа ТД технологије у Немачкој, регионални директор за тржишну јединицу даха и продаја потпредседника. Маттхиас је започео каријеру као вођа тима за мрежни маркетинг на Цанцом ИТ системе АГ, Минхен.

Засновано: Минхен, Немачка
Држање: 100.000 акција

Виктор Wåгстрöм

ЦФО од октобра 2016

Образовање: Степен финансија, Универзитет Стокхолм.

Остали задаци: Виктор се придружио ТрадеДоублер у марту 2015. године као шеф групног рачуноводства, постављен је за привремени ЦФО у мају 2016. године и трајно је преузео позицију у октобру 2016. Пре тога Виктор је радио за ЦИСИЗИЈСКО, МЕЂУНАРОДНО ПРОТИВ МНОГОСТА Улоге укључујући групни благајник и пословни регулатор.

Засновано: Стокхолм, Шведска
Држање: 20.000 акција

Victoria Normark

Вицториа Нормарк

ЦТО од јануара 2023

Образовање: Мајстор науке у инжењерској физици из Краљевског института за технологију у Стокхолму.

Остали задаци: Вицториа се придружила ТрадеДублер у јануару 2023. као ЦТО. Пре тога Вицториа је била ЦТО оф Привитар, компанија која ради са софтверским решењима за приватност. Вицториа је започела каријеру као Јава програмера 2000. године и од тада је одржала бројне улоге као менаџер у различитим положајима. Цијенимо да сарађујемо са традедоублер углавном због велике услуге, која не састоји само не само у току подршци, већ и проналажење нових начина да достигне нове клијенте. Одлична суштинска и техничка подршка, у комбинацији са породичном атмосфером, омогућава нам да задовољимо и најзахтевније пројектне циљеве. ТРАДЕДОУПЕР је поуздан партнер који нам је помогао да на нашем послу да растемо неколико година.

Засновано: Стокхолм , Шведска
Држање: 0 акције

Франсоа Пацот

ЦПО од Јануара 2023

Образовање: Студирао инжењеринг у Телецом Бретагне у Француској и маркетингу на УЦИ у Калифорнији.

Остали задаци: Францоис се придружио традедоублер у децембру 2016. године, када је група стекла Р-Адвертисинг, компанију за маркетинг е-поште у којој је држао став извршног директора. Прије тога Францоис основао је РоиалЦАЦТУС, водећу друштвену и мобилну играчку компанију.

Засновано: Аик-ен-Провенце, Француска
Држање: 0 акције

Комисија за номинацију

Комитет за номинацију има главни задатак да предлаже кандидате за избор у одбор директора, укључујући председавајућег. Они такође имају задатак да припремају накнаде за чланове одбора и одборима одбора.

Пре годишњег састанка општег генерала да се одржавају избори ревизора, комисија за номинацију такође припрема кандидате за избор ревизора и одлука о накнадама за накнаде за ревизоре.

За више информација контактирајте:
Телефон: +46 8 405 08 00, е-маил: ир@традедоублер.цом

Одбор за номинацију 2023/2024
Гаутиер Норманд (председавајући), који представља РеПорлд Медиа С.А.,
Пасцал Цхевалиер, председник Управног одбора,
Ии Схи и По екстранду.

Ревизори

Ернст & Иоунг је именован од стране ТрадеДоублер на годишњем састанку од 2017. године као ревизори у периоду од једне године. Ревизор главни, Ерик Сандстром.

Накнада ревизорима:
Накнада за ревизоре наведене су у напомени 7 на консолидоване финансијске извештаје у годишњем извештају 2017.

Чланци

Име компаније је ТрадедОублер Актиеболаг. Компанија је јавно предузеће.

Регистровани уред компаније је у општини Стокхолм.

Компанија ће се укључити у консултације, развој, спровођење и продаја производа, услуга и софтвера у областима Интернет, Ектранет, Е-Цоммерце, менаџмента, маркетинга и компанијског пословања, као и ангажоване у активности компатибилне.

Скански капитал мора бити најмање 9.000.000 СЕК и на највишем 36.000.000 СЕК.

Број акција у компанији неће мање од 22.500.000 и не више од 90.000.000.

Акције се могу издавати у две класе, редовне акције и акције класе Ц. Обичне акције могу се издати до максималног износа од 90 000 000 и класе Ц удели до максималног износа од 90.000.000.

Акције класе Ц не прихватају дивиденде. Након ликвидације компаније, акције класе Ц носе еквивалентно право до имовине компаније као остале класе акција, али не у износу који прелази до вредности квота удела, годишње, на дан дистрибуције са каматном стопом Стибора 30 дана са додатним једним процентом тачкама израчунато је од датума плаћања цене претплате. Стибор 30 дана је постављен на први посао сваког календарског месеца.

Ако се компанија одлучи о питању нових редовних и класа Ц акција, против других плаћања у односу на допринос у нарави, сваки носилац редовних и класа Ц акција има преференцијална права на претплату на нове акције исте класе сразмерно броју старог Акције које држе такви носилац (примарна преференцијална права). Акције које нису претплаћене са примарним преференцијалним правима нуде се за претплату на све акционаре у компанији (подружница преференцијална права). Ако је број толико понуђених акција мањи од броја који се претплати са подружним преференцијалним правима, акције се дистрибуирају међу претплатницима у сразмери са бројем већ задржаних акција или, у мери у којој то није могуће.

Ако се компанија одлучи о питању нових акција искључиво редовних акција или класе Ц, против других уплата у односу на допринос у натури, сви акционари, без обзира на то која је одржана класа акција, имају право на преференцијална права на претплату на преференцијално на основу преференцијалних акција у пропорцији на број претходно одржаних акција.

Средства у погледу преференцијалних права примењују се на односе на нова питања налога и конвертибилног дуга и неће прекршити могућност да се реше питање у којем се одричу преференцијална права акционара.

Ако се акционарски капитал повећа бонус питањем, где се издају нове акције, нове акције се издају у вези са бројем који су већ одржани већ одржане у односу на бројне акције. У таквим случајевима, старе акције одређене класе имају право на нове акције исте класе. Након потребног амандмана у Статут, горе наведена одредба не крши могућност да издаје акције нове класе бонусним проблемом.

Смањење основног капитала, међутим, не испод минималног акционарског капитала, може на захтев власника акција класе Ц и ријешити од управног одбора Друштва или општи састанак, који се врши откупом акција класе Ц. Захтев акционара врши се у писаном облику у одбору директора Друштва и Одбор директора ће одмах поступити по том питању. Када је донесена резолуција о смањењу, износ који одговара количини смањења преноси се на резерве у капиталу компаније, ако су потребна средства доступна.

Редептивно плаћање по учешћу класе Ц одговара вредности квоте у акцији удела на годишњем нивоу са каматном стопом Стибора 30 дана са додатним једним процентом прерачунатим од дана плаћања цене претплате. Стибор 30 дана у почетку ће бити постављен на дан исплате цене претплате.

Након обавештења о резолуцији откупа, власници који су тражили откупљење одмах примају плаћање за удео или, ако је потребно овлашћење шведске канцеларије за регистрацију предузећа или суда, након најаве да је регистрована коначна одлука.

Акције класе Ц које је одржала компанија, могу на одлуку Одбора директора да се препуштају у редовне акције, под условом да акције класе Ц држи компанија. Одмах након тога, Управни одбор ће пријавити рекласификацију шведске канцеларије за регистрацију компанија (СВ. Болагсверкет) за регистрацију. Рекласификација се врши када је регистрована и примјећена је рекласија у шведском Централном регистарској депозитору хартија од вредности.

Управни одбор састоји се од не мање од четири (4) и не више од девет (9) чланова.

Компанија има један или два ревизора са или без заменика ревизора. Регистрована јавна рачуноводствена фирма такође се може изабрати као ревизор.

Обавештење о похађању састанка акционара врши се најавом у Службеном листу и на веб локацији компаније. Та обавештење је учињено биће објављено у Дагенским индустријама.

Акционар који жели да присуствује састанку акционара мора да обавести компанију најкасније у току дана наведеног у обавештењу сазивањем састанка. Овај дан не може пасти у недељу, други државни празник, субота, средину Еве, Божић или новогодишњу ноћ, нити падају раније од пет радних дана пре састанка.

Акционари могу довести помоћнике на Генералном скупу, само ако акционар обавести компанији број асистената, као што је горе наведено.

Годишњи састанци се одржавају годишње у року од шест месеци након завршетка финансијске године.

Председник Управног одбора или особа које је именује Одбор директора, отвориће састанак акционара и спроводи поступак до таквог времена као председавајући.

Финансијска година компаније је календарска година.

Акције компаније биће регистроване у регистру података о документу у складу са Законом (1998: 1479) о регистрацији финансијских инструмената.

Управни одбор може прикупити снагу адвоката у складу са поступком описаним у Поглављу 7, члан 4, Други став Закона о шведској компанији (2005: 551).

Управни одбор може пре него што је састанак акционара ријешити да акционари имају право да гласају по посту пре састанка акционара.