Grundsätze der Unternehmensführung

Tradedoubler ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die ihren Sitz in Stockholm hat.
Die Aktie von Tradedoubler ist seit 2005 an der NASDAQ Stockholm notiert.
Die Leitung von Tradedoubler ist auf die folgenden Parteien verteilt:

Aktionäre
Vorstand
CEO und Konzernleitung
Gesellschaftsvertrag
Schwedische Grundsätze der Unternehmens-führung

Der Vorstand hat sich dafür entschieden, die Aufgaben des Prüfungsausschusses gemäß dem Kodex und dem schwedischen Unternehmensgesetz gemeinsam zu erledigen, die aber auch vom gesamten Vorstand erledigt werden können. Im Übrigen hat Tradedoubler den Kodex im Jahr 2017 ohne Abweichungen angewandt. Die Jahreshauptversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium von Tradedoubler, in dem die Aktionäre ihre Rechte ausüben, um über die Angelegenheiten des Unternehmens zu entscheiden, und in dem jede Aktie eine Stimme hat. Die Aktionäre werden über die Website von Tradedoubler darüber informiert, dass sie berechtigt sind, einen Punkt auf der Jahreshauptversammlung anzusprechen.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Corporate Governance“ des Jahresberichts.

Vorstand

Der Vorstand ist in letzter Instanz für die Organisation von Tradedoubler und die Führung der Geschäfte verantwortlich. Der Vorstand entwickelt Richtlinien und Anweisungen für die Geschäfte, die vom Präsidenten und CEO geleitet werden. Der Präsident und der CEO sorgen ihrerseits dafür, dass der Vorstand regelmäßig über Ereignisse informiert wird, die für die Muttergesellschaft von Bedeutung sind, einschließlich Geschäftsentwicklung, Ergebnisse, Finanzlage und Liquidität der Gruppe.

Gemäß der Satzung besteht der Vorstand aus nicht weniger als fünf und nicht mehr als neun Mitgliedern. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beginnt mit dem Ende der Jahreshauptversammlung, auf der sie gewählt werden, und endet mit dem Ende der folgenden Jahreshauptversammlung.

Pascal Chevalier

Pascal Chevalier, geboren1967

Mitglied und Vorsitzender des Vorstands seit 2015.

Unabhängig in Bezug auf das Unternehmen und die Geschäftsleitung. Abhängig im Verhältnis zu den
Hauptaktionären des Unternehmens.

Ausbildung: MBA an der IAE Paris, IT-Ingenieur an der EPITDA

Weitere Aufgaben: Mitgründer und CEO von Reworld Media S.A., Vorstandsmitglied und CEO von Sporever, Vorstandsmitglied von 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group und Mobile Network Group.

Frühere Aufgaben: Pascal war Vorsitzender des Vorstands von Netbooster (Alternext Paris ALNBT), Direktor von Prosodie in London (jetzt Cap Gemini), Vorsitzender des Vorstands von CPI Venture.

Aktienbesitz: 0 Aktien.

Gautier Normand

Gautier Normand, geboren 1978

Mitglied des Vorstands seit 2015.

Unabhängig in Bezug auf das Unternehmen und die Geschäftsleitung. Abhängig im Verhältnis zu den
Hauptaktionären des Unternehmens.

Ausbildung: Business school in Paris.

Weitere Aufgaben: Mitgründer und COO von Reworld Media S.A., Vorstandsmitglied und stellvertretender CEO von Sporever.

Frühere Aufgaben: CEO von La Tribune, Leiter der Projekte bei NextRadio TV. Development Director bei Axel Springer France und Media Sector Director bei Deloitte.

Aktienbesitz: 0 Aktien.

Jérémy Parola

Jérémy Parola, geboren1987

Mitglied des Vorstands seit 2016.

Unabhängig in Bezug auf das Unternehmen und die Geschäftsleitung. Abhängig im Verhältnis zu den
Hauptaktionären des Unternehmens.

Ausbildung: Bachelor-Abschluss in Marketing an der EDHEC Business School und Master-Abschluss in Kommunikation, Marketing und Medienmanagement an der Celsa/La Sorbonne.

Weitere Aufgaben: Leiter des Webmarketings bei Reworld Media S.A.

Frühere Aufgaben: Business Development Manager bei La Tribune (Finanzzeitung).

Aktienbesitz: 0 Aktien.

Erik Siekmann, geboren 1971

Mitglied des Vorstands seit 2016.

Unabhängig vom Unternehmen, von der Geschäftsleitung und von den Hauptaktionären des Unternehmens.

Ausbildung: Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität Berlin (TU Berlin).

Weitere Aufgaben: Gründer und Geschäftsführer der Digital Forward GmbH, Gründer und Geschäftsführer der Daytona Ventures GmbH sowie Mitgründer und Geschäftsführer der ESP – eSales Performance Marketing GmbH.

Frühere Aufgaben: CEO von Blume 2000 new media AG sowie CEO und Mitgründer der Valentins GmbH.

Aktienbesitz: 0 Aktien.

Xavier Penat

Xavier Pénat, geboren 1976

Mitglied des Vorstands seit 2023.

Unabhängig in Bezug auf das Unternehmen, die Geschäftsleitung und die
Hauptaktionäre des Unternehmens.

Ausbildung: Abschluss der Business School ESC Toulouse in Frankreich mit Spezialisierung auf Marketing B2B. Sowie 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Investition und Arbeit für digitale Unternehmen mit Spezialisierung auf digitales Marketing und Werbung.

Weitere Aufgaben: Vicious Media, Gründer und Partner von Templo Ventures in Rio de Janeiro, Gründung und Beschleunigung brasilianischer Startups sowie Gründer und Partner von Reddoor Agency in São Paulo.

Frühere Aufgaben: CEO, Gründer und Partner von Jussi, eine Agentur für Technologie und digitales Marketing, welche von der Ogilvy Group, WPP erworben wurde.

Aktienbesitz: 0 Aktien.

Unternehmensführung

Der Präsident und CEO führt das Tagesgeschäft des Unternehmens gemäß den Richtlinien und Weisungen des Vorstands und wird dabei von der Konzernleitung unterstützt, die derzeit aus vier Personen besteht. Die Konzernleitung (Unternehmensleitung) besteht aus dem CEO (Chief Executive Officer), dem CFO (Chief Financial Officer), dem CPO (Chief Product Officer) und dem CTO (Chief Technology Officer).

Matthias Stadelmeyer

CEO seit April 2014

Ausbildung: Hochschulabschluss im Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München.

Weitere Aufgaben: Matthias war in verschiedenen leitenden Positionen bei Tradedoubler tätig, unter anderem als Sales Director und Head of TD Technology in Deutschland, Regional Director für die Market Unit DACH und Vice President Sales. Matthias begann seine Karriere als Teamleiter für Online Marketing bei der CANCOM IT Systeme AG, München.

Standort: München, Deutschland
Beteiligung: 100.000 Aktien

Viktor Wågström

CFO seit October 2016

Ausbildung: Hochschulabschluss in Finanzwesen an der Universität Stockholm.

Weitere Aufgaben: Viktor kam im März 2015 als Head of Group Accounting zu Tradedoubler, wurde im Mai 2016 zum Interim-CFO ernannt und übernahm die Position im Oktober 2016 dauerhaft. Davor arbeitete Viktor für Cision, ein internationales PR-Softwareunternehmen, und hatte dort eine Reihe von Funktionen inne, darunter Group Treasurer und Business Controller.

Standort: Stockholm, Schweden
Beteiligung: 20.000 Aktien

Victoria Normark

Victoria Normark

CTO seit January 2023

Ausbildung: Master of Science in Ingenieurphysik an der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm.

Weitere Aufgaben: Victoria kam im Januar 2023 als CTO zu Tradedoubler. Davor war Victoria CTO von Privitar, einem Unternehmen, das sich mit Softwarelösungen für den Datenschutz beschäftigt. Victoria begann ihre Karriere im Jahr 2000 als Java-Entwicklerin und hat seitdem zahlreiche Positionen als Managerin in verschiedenen Bereichen bekleidet. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit Tradedoubler vor allem wegen des tollen Services, der nicht nur in der laufenden Betreuung besteht, sondern auch darin, neue Wege zu finden, um neue Kunden zu erreichen. Die hervorragende inhaltliche und technische Unterstützung, kombiniert mit einer familiären Atmosphäre, ermöglicht es uns, auch die anspruchsvollsten Projektziele zu erreichen. Tradedoubler ist der vertrauenswürdige Partner, der uns seit mehreren Jahren hilft, unser Geschäft auszubauen.

Standort: Stockholm, Schwerden
Aktienbesitz: 0 Aktien

François Pacot

CPO seit January 2023

Ausbildung: Studium der Ingenieurwissenschaften bei Telecom Bretagne in Frankreich und Marketing an der UCI in Kalifornien.

Weitere Aufgaben: François kam im Dezember 2016 zu Tradedoubler, als er R-Advertising, ein E-Mail-Marketing-Unternehmen, übernahm, wo er die Position des CEO innehatte. Davor gründete François RoyalCactus, ein führendes Unternehmen für soziale und mobile Spiele.

Standort: Aix-en-Provence, Frankreich
Aktienbesitz: 0 Aktien

Nominierungsausschuss

Die Hauptaufgabe des Nominierungsausschusses besteht darin, Kandidaten für die Wahl des Vorstands, einschließlich des Vorsitzenden, vorzuschlagen.

Sie haben auch die Aufgabe, die Vergütungen für die Vorstandsmitglieder und die Vorstandsausschüsse vorzubereiten.

Vor einer Jahreshauptversammlung, auf der die Wahl der Abschlussprüfer ansteht, bereitet der Nominierungsausschuss auch die Kandidaten für die Wahl der Abschlussprüfer und die Entscheidungen über die Vergütung der Abschlussprüfer vor.

Für weitere Informationen wende Dich bitte an:
Telefon: +46 8 405 08 00, E-Mail: ir@tradedoubler.com

Nominierungsausschuss 2023/2024
Gautier Normand (Vorsitzender), Vertreter der Reworld Media S.A.,
Pascal Chevalier, Präsident des Vorstands,
Yi Shi und Per Ekstrand.

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young wurde von Tradedoubler auf der Jahreshauptversammlung 2017 für ein Jahr zum Abschlussprüfer bestellt. Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer, Erik Sandström.

Vergütungen and die Wirtschaftsprüfer: Die Vergütungen an die Wirtschaftsprüfer sind in Anmerkung 7 der konsolidierten Jahresrechnung im Jahresbericht 2017 aufgeführt.

Gesellschaftsvertrag

Der Name des Unternehmens lautet Tradedoubler GmbH. Die Firma ist ein öffentliches Unternehmen.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Stockholm.

Das Unternehmen befasst sich mit der Beratung, der Entwicklung, der Implementierung und dem Vertrieb von Produkten, Dienstleistungen und Software in den Bereichen Internet, Extranet, E-Commerce, Management, Marketing und Unternehmensführung sowie mit damit kompatiblen Tätigkeiten.

Das Grundkapital beträgt mindestens 9.000.000 SEK und höchstens 36.000.000 SEK.

Die Anzahl der Aktien der Gesellschaft muss mindestens 22.500.000 und darf höchstens 90.000.000 betragen.

Aktien können in zwei Klassen ausgegeben werden: Stammaktien und Aktien der Klasse C. Stammaktien können bis zu einem Höchstbetrag von 90.000.000 und Aktien der Klasse C bis zu einem Höchstbetrag von 90.000.000 ausgegeben werden.

Die Aktien der Klasse C sind nicht dividendenberechtigt. Im Falle der Liquidation der Gesellschaft haben die Aktien der Klasse C den gleichen Anspruch auf das Vermögen der Gesellschaft wie die anderen Aktienklassen, jedoch höchstens bis zur Höhe des Quotenwerts der Aktie, der am Tag der Ausschüttung mit einem Zinssatz von STIBOR 30 Tage mit einem zusätzlichen Prozentpunkt ab dem Tag der Zahlung des Zeichnungspreises berechnet wird. Der STIBOR 30 Tage wird am ersten Geschäftstag eines jeden Kalendermonats festgelegt.

Beschließt das Unternehmen die Ausgabe neuer Stammaktien und Aktien der Klasse C gegen eine andere Zahlung als eine Sacheinlage, hat jeder Inhaber von Stammaktien und Aktien der Klasse C ein Vorzugsrecht auf die Zeichnung neuer Aktien derselben Klasse im Verhältnis zur Anzahl der von diesem Inhaber gehaltenen alten Aktien (primäres Vorzugsrecht). Aktien, die nicht mit primären Vorzugsrechten gezeichnet werden, werden allen Aktionären der Gesellschaft zur Zeichnung angeboten (subsidiäre Vorzugsrechte). Ist die Zahl der auf diese Weise angebotenen Aktien geringer als die Zahl der mit subsidiären Vorzugsrechten gezeichneten Aktien, so werden die Aktien unter den Zeichnern im Verhältnis zur Zahl der bereits gehaltenen Aktien oder, soweit dies nicht möglich ist, durch das Los verteilt.

Sollte das Unternehmen eine Ausgabe neuer Aktien beschließen, die ausschließlich aus Stammaktien oder Aktien der Klasse C besteht, und zwar gegen eine andere Gegenleistung als eine Sacheinlage, so haben alle Aktionäre, unabhängig davon, welche Aktiengattung sie halten, ein Vorzugsrecht auf die Zeichnung neuer Aktien im Verhältnis zu der Anzahl der zuvor gehaltenen Aktien.

Die Bestimmungen über das Vorzugsrecht gelten sinngemäß für Neuemissionen von Optionsscheinen und Wandelschuldverschreibungen und beeinträchtigen nicht die Möglichkeit, eine Emission zu beschließen, bei der auf das Vorzugsrecht der Aktionäre verzichtet wird.

Wird das Grundkapital durch eine Kapitalerhöhung aus dem Gesellschaftsvermögen erhöht und werden dabei neue Aktien ausgegeben, so erfolgt die Ausgabe der neuen Aktien im Verhältnis zu der Zahl der bereits gehaltenen Aktien derselben Gattung. In diesem Fall berechtigen die alten Aktien einer bestimmten Gattung zum Bezug neuer Aktien derselben Gattung. Die Möglichkeit, Aktien einer neuen Gattung im Wege der Ausgabe von Gratisaktien auszugeben, wird durch die vorgenannte Bestimmung nach einer entsprechenden Satzungsänderung nicht beeinträchtigt.

Eine Herabsetzung des Aktienkapitals, jedoch nicht unter das Mindestaktienkapital, kann auf Antrag der Inhaber von Aktien der Klasse C und auf Beschluss des Vorstands der Gesellschaft oder der Hauptversammlung durch Rücknahme von Aktien der Klasse C erfolgen. Der Antrag eines Aktionärs ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten, und der Vorstand wird in dieser Angelegenheit unverzüglich tätig. Wenn ein Herabsetzungsbeschluss gefasst wurde, wird ein dem Herabsetzungsbetrag entsprechender Betrag den Eigenkapitalrücklagen der Gesellschaft zugeführt, sofern die erforderlichen Mittel vorhanden sind.

Die Rücknahmezahlung je Anteil der Klasse C entspricht dem Quotenwert des Anteils, der pro Tag mit einem Zinssatz von STIBOR 30 Tage mit einem Aufschlag von einem Prozentpunkt ab dem Tag der Zahlung des Zeichnungspreises berechnet wird. Der STIBOR 30 Tage wird erstmals am Tag der Zahlung des Zeichnungspreises festgelegt.

Nach der Bekanntgabe des Rücknahmebeschlusses erhalten die Inhaber, die die Rücknahme beantragt haben, unverzüglich die Zahlung für die Aktie oder, falls eine Genehmigung des schwedischen Handelsregisteramts oder eines Gerichts erforderlich ist, nach der Mitteilung, dass die endgültige Entscheidung eingetragen wurde.

Aktien der Klasse C, die von dem Unternehmen gehalten werden, können auf Beschluss des Vorstands in Stammaktien umgewidmet werden, sofern die Aktien der Klasse C von dem Unternehmen gehalten werden. Unmittelbar danach meldet der Vorstand die Umklassifizierung dem schwedischen Gesellschaftsregisteramt (Sw. Bolagsverket) zur Eintragung. Die Umklassifizierung ist vollzogen, wenn sie registriert und im schwedischen Zentralverwahrer vermerkt wurde.

Der Vorstand besteht aus mindestens vier (4) und höchstens neun (9) Mitgliedern.

Das Unternehmen hat einen oder zwei Wirtschaftsprüfer mit oder ohne stellvertretende Wirtschaftsprüfer. Als Wirtschaftsprüfer kann auch eine eingetragene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt werden.

Die Einberufung zu den Aktionärsversammlungen erfolgt durch Bekanntgabe im Amtsblatt und auf der Website des Unternehmens. Die Einberufung wird in Dagens Industri bekannt gegeben.

Ein Aktionär, der an einer Aktionärsversammlung teilnehmen möchte, muss dies dem Unternehmen spätestens an dem Tag mitteilen, der in der Einberufung der Versammlung angegeben ist. Dieser Tag darf nicht auf einen Sonntag, einen anderen gesetzlichen Feiertag, einen Samstag, den Mittsommerabend, den Heiligabend oder den Silvesterabend fallen und nicht früher als fünf Wochentage vor der Versammlung liegen.

Aktionäre können nur dann Assistenten zur Hauptversammlung mitbringen, wenn der Aktionär dem Unternehmen die Anzahl der Assistenten, wie oben angegeben, mitteilt.

Die Jahreshauptversammlungen finden jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres statt.

Der Vorsitzende des Vorstands oder eine vom Vorstand ernannte Person eröffnet die Hauptversammlung und leitet die Verhandlungen, bis die Hauptversammlung einen Vorsitzenden wählt.

Das Geschäftsjahr des Unternehmens ist das Kalenderjahr.

Die Aktien des Unternehmens werden in ein Tagesregister gemäß dem Gesetz (1998:1479) über die Registrierung von Finanzinstrumenten eingetragen.

Der Verwaltungsrat kann gemäß dem in Kapitel 7, Abschnitt 4, zweiter Absatz des schwedischen Gesellschaftsgesetzes (2005:551) beschriebenen Verfahren Vollmachten einholen.

Der Vorstand kann vor einer Aktionärsversammlung beschließen, dass die Aktionäre berechtigt sind, vor der Aktionärsversammlung per Post abzustimmen.