Årsstämma i Tradedoubler AB (publ) hölls den 4 maj 2017 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan i Stockholm.
Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna.
styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann. Pascal Chevalier omvaldes till styrelsens ordförande.
EY omvaldes till revisor på ett år med Erik Sandström som huvudansvarig revisor.
Ersättning till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade om arvode till styrelse och revisor i enlighet med valberedningens förslag, där arvode ska utgå med 763 000 kr till var och en av Pascal Chevalier och Gautier Normand och arvode om 180 000 kr ska utgå till vardera av Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann samt där arvode till revisorn ska vara i enlighet med fakturerat belopp.
Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för företagsledningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
Beslut om att ändra villkoren för det långsiktiga incitamentsprogram 2015
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra villkoren för det aktiekursrelaterade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Tradedoubler-koncernen som antogs vid årsstämman 2015.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission. av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst femtio (50) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av maximalt antal egna aktier så att efter vid köpet innehar bolaget högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av aktier i bolaget. Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar och förvärv och överlåtelserna får inte överstiga det maximala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar.
Beslut om nedsättning av reservfonden
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att nedsätta reservfonden till 0 kr, dvs med ett belopp om 89 022 000 kr. Nedsättningsbeloppet ska föras över till balanserad vinst. Beslutet om nedsättning kan inte verkställas utan tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol.
Beslut om valberedning inför årsstämman 2018
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om beslut av valberedning inför årsstämman 2018.
För fullständig information om varje förslag som antagits av årsstämman, se www.tradedoubler.com
Informationen i detta pressmeddelande ska offentliggöras av Tradedoubler AB enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11:00 CET den 5 maj 2017.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Matthias Stadelmeyer, vd Tradedoubler
Telefon: +46 8 405 08 00
Ladda ner hela pressmeddelandet: