Aktieägarna i Tradedoubler AB (publ), org. inga. 556575-7423, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 september 2013, klockan 17.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 20, 7:e våningen, Stockholm. Anmälan till mötet börjar kl 16.30.
A. Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman måste (i) vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (" Euroclear ") fredagen den 20 september 2013, och (ii) anmäla sin avsikt att närvara till bolaget. mötet senast fredagen den 20 september 2013, kl 16.00.
Anmälan ska göras skriftligen till Tradedoubler AB (publ), Sveavägen 20, våning 7, 111 57 Stockholm, eller per e-post bolagsstamma@tradedoubler.com . Vid anmälan till bolaget ska de uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav av aktier samt i förekommande fall antal biträden och i förekommande fall ombud. Aktieägare som företräds av en fullmaktshavare bör sända fullmakten i original, undertecknad och daterad av aktieägaren, till bolaget före bolagsstämman. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller motsvarande (" Registration Certificate ") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset och fullmakten får inte vara äldre än ett år, dock inte när fullmakten enligt dess lydelse gäller för en längre tid, högst fem år. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Tradedoublers webbplats: www.tradedoubler.com .
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste för att delta i bolagsstämman begära att deras aktier tillfälligt omregistreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd av Euroclear senast fredagen den 20 september 2013. Detta innebär att aktieägare som behöver sådan registrering i god tid före fredagen den 20 september 2013 måste anmäla detta till förvaltaren.
Eventuella personuppgifter från ombud och aktieägarregistret som förs av Euroclear kommer att användas för nödvändig registrering och upprättande av röstlängd för bolagsstämman.
Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen till bolagsstämman totalt 42 807 449 registrerade aktier, med en röst per aktie. Bolaget innehar 475 000 egna aktier.
De aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära information om ärenden på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
B. Ärenden på bolagsstämman
B.1 Föreslagen dagordning
Öppnande av mötet.
Val av ordförande vid mötet.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Övervägande om mötet har blivit ordentligt kallat.
Fastställande av antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen.
Beslut om ny ersättning till styrelsen.
Val och entledigande av styrelseledamöter.
Val av styrelsens ordförande.
Andra frågor.
Avslutning på mötet.
B.2 Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Till stämmans ordförande föreslår valberedningen Mats Sundström, styrelsens ordförande.
Punkterna 7-10 – Val av styrelse och arvoden m.m.
Valberedningen har bestått av Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder (ordförande), Bo Selling, utsedd av Alecta, Mats Andersson, utsedd av Fjärde AP-fonden, och Mats Sundström, styrelsens ordförande.
Valberedningen har föreslagit följande till bolagsstämman:
att antalet stämmovalda ordinarie styrelseledamöter ska uppgå till sex i stället för fem, utan suppleanter;
att styrelsearvodet ska justeras ned och att utskottsarbete inte längre ska arvodes, varvid tidigare beslutade arvoden ska gälla fram till bolagsstämmans dag och det nya arvodet därefter:
styrelsens ordförande erhåller 250 000 kr årligen, jämfört med tidigare 670 000 kr.
Styrelseledamöter får årligen 250 000 kronor jämfört med tidigare 310 000
Ordföranden i ersättningsutskottet kommer inte längre att erhålla någon ytterligare ersättning jämfört med tidigare 50 000 kr
ledamot i ersättningsutskottet kommer inte längre att erhålla någon ytterligare ersättning jämfört med tidigare 25 000 kr
ordföranden i revisionsutskottet kommer inte längre att erhålla någon ytterligare ersättning jämfört med tidigare 100 000 kr.
ledamot i revisionsutskottet kommer inte längre att erhålla någon ytterligare ersättning jämfört med tidigare 50 000 kr
att styrelsearvode, efter särskilt avtal med Tradedoubler AB, kan faktureras av styrelseledamoten. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för företaget får det fakturerade beloppet höjas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och moms;
att följande personer väljs till ordinarie styrelseledamöter: Thomas Bill, Peter Larsson och Lars Sveder. Det noteras att Kristofer Arwin och Mats Sundström har lämnat sina uppdrag som styrelseledamöter; och
att Peter Larsson väljs till styrelsens ordförande.
C. Diverse
De fullständiga förslagen och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med torsdagen den 12 september 2013 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida: www.tradedoubler.com . Kopior av handlingarna samt denna kallelse skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress.
__________________________
Styrelsen
Stockholm i augusti 2013
Tradedoubler AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Ragnarsson, CFO
Telefon: +46-8-405 08 00
E-post: ir@tradedoubler.com
Om Tradedoubler
Tradedoubler är en internationell ledare inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var pionjär inom affiliatemarknadsföring i Europa och är fortfarande det mest framgångsrika pan-europeiska företaget för prestationsmarknadsföring, som kombinerar strategisk internationell insikt med detaljerad expertis inom landet. Det hjälper 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom sitt högkvalitativa nätverk med 140 000 publicister och var den första att erbjuda ett integrerat e- och m-handelserbjudande för att hjälpa annonsörer att utöka sina onlineprogram till användare på mobila enheter.
Tradedoubler har åtagit sig att nära samarbete med varje kund, hjälpa dem att generera intäkter och lyckas på nationell och internationell skala. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq OMX på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.tradedoubler.com
Ladda ner hela pressmeddelandet: