Aktieägarna i Tradedoubler AB (publ), org. inga. 556575-7423, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 februari 2016, klockan 10.00, i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7:e våningen, Stockholm. Anmälan till mötet börjar kl 9.30.
A. Deltagande
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman måste (i) vara registrerad som aktieägare i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB (“ Euroclear ”) fredagen den 29 januari 2016, och (ii) anmäla sin avsikt att närvara vid mötet senast fredagen den 29 januari 2016.
Anmälan ska göras skriftligen till Tradedoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57A, våning 7, 113 56 Stockholm, eller per e-post bolagsstamma@tradedoubler.com . Vid anmälan till bolaget ska de uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav av aktier samt i förekommande fall antal biträden och i förekommande fall ombud. Aktieägare som företräds av en fullmaktshavare bör sända den giltiga fullmakten i original, undertecknad och daterad av aktieägaren, till bolaget före den extra bolagsstämman. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller motsvarande (" Registration Certificate ") för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år och fullmakten får inte vara äldre än ett år förutom då fullmakten är giltig under en längre tid med högst fem år. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Tradedoublers webbplats: www.tradedoubler.com .
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste för att få delta i extra bolagsstämma begära att deras aktier tillfälligt omregistreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd av Euroclear senast fredagen den 29 januari 2016. Detta innebär att aktieägare som behöver sådan registrering i god tid före fredagen den 29 januari 2016 måste anmäla detta till förvaltaren.
Eventuella personuppgifter från ombud och aktieägarregistret som förs av Euroclear kommer att användas för nödvändig registrering och upprättande av röstlängd inför den extra bolagsstämman.
Vid tidpunkten för kallelsen till extra bolagsstämma har bolaget totalt 42 807 449 registrerade stamaktier och 3 120 000 C-aktier, vardera med en röst per aktie, varav bolaget innehar 475 000 egna stamaktier och 3 120 000 C-aktier.
De aktieägare som är närvarande vid den extra bolagsstämman har rätt att begära information om ärenden på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
B. Ärenden på extra bolagsstämma
B.1 Föreslagen dagordning
Öppnande av mötet.
Val av mötesordförande.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Övervägande om stämman har blivit behörigen sammankallad.
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
Beslut om arvode till styrelsen.
Val av styrelseledamöter.
Val av styrelsens ordförande.
Avslutning på mötet.
B.2 Förslag till resolutioner
Den extra bolagsstämman har sammankallats på begäran av bolagets största aktieägare Reworld Media SA med ett innehav av 13 756 554 aktier i bolaget (motsvarande 29,95 procent av aktierna och rösterna).
Punkt 2 – Val av ordförande vid mötet
Reworld Media SA föreslår Sören Lindström, Hannes Snellman Advokater, som ordförande för mötet.
Punkterna 7-10 – Val av styrelse och arvoden
Reworld Media SA kommer att presentera sitt förslag med avseende på punkterna 7-10 i ett separat pressmeddelande före den extra bolagsstämman.
C. Diverse
De fullständiga förslagen kommer att finnas tillgängliga inför den extra bolagsstämman på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida: www.tradedoubler.com . Kopior av handlingarna samt denna kallelse skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress.
__________________________
Styrelsen
Stockholm i januari 2016
Tradedoubler AB (publ)
För mer information, vänligen kontakta:
Gautier Normand, styrelseledamot i Tradedoubler AB
Telefon: +33 (0)610 17 67 17
Om Tradedoubler
Tradedoubler är en internationell ledare inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var pionjär inom affiliatemarknadsföring i Europa och är fortfarande det mest framgångsrika pan-europeiska företaget för prestationsmarknadsföring, som kombinerar strategisk internationell insikt med detaljerad expertis inom landet. Det hjälper 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom sitt högkvalitativa nätverk med 140 000 publicister och var den första att erbjuda ett integrerat e- och m-handelserbjudande för att hjälpa annonsörer att utöka sina onlineprogram till användare på mobila enheter.
Tradedoubler har åtagit sig att nära samarbete med varje kund, hjälpa dem att generera intäkter och lyckas på nationell och internationell skala. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq OMX på Stockholmsbörsen. Mer information finns på www.tradedoubler.com
Ladda ner hela pressmeddelandet: