Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Tradedoubler AB (publ) odbyło się 4 maja 2017 r. w siedzibie spółki przy Birger Jarlsgatan w Sztokholmie.

Dywidenda

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o niewypłacaniu dywidendy akcjonariuszom.

Zarząd i audytor

Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola i Erik Siekmann zostali ponownie wybrani na członków zarządu. Pascal Chevalier został ponownie wybrany na przewodniczącego zarządu.

EY zostało ponownie wybrane na stanowisko audytora na jedną rok, a funkcję tę objął Erik Sandström.

Wynagrodzenie zarządu i audytorów

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wynagrodzeń dla zarządu i audytora zgodnie z propozycją Komitetu Nominacyjnego, zgodnie z którą wynagrodzenie w wysokości 763 000 SEK zostanie wypłacone Pascalowi Chevalierowi i Gautierowi Normandowi, a wynagrodzenie w wysokości 180 000 SEK zostanie wypłacone Nilsowi Carlssonowi, Jérémy'emu Paroli i Erikowi Siekmannowi, zaś wynagrodzenie dla audytora będzie zgodne z kwotą widniejącą na fakturze.

Zasady wynagradzania i inne warunki zatrudnienia kadry zarządzającej spółką

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę zgodnie z propozycją zarządu w sprawie zasad wynagradzania i innych warunków zatrudnienia kadry zarządzającej spółki.

Uchwała w sprawie zmiany warunków programu zachęt długoterminowych 2015

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę zgodną z wnioskiem zarządu o zmianę warunków programu zachęt opartych na cenie akcji dla kadry kierowniczej wyższego szczebla i innych kluczowych pracowników w grupie Tradedoubler, przyjętym na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2015 r.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały o emisji akcji, warrantów i/lub papierów wartościowych zamiennych

Roczne walne zgromadzenie podjęło uchwałę zgodnie z wnioskiem zarządu o upoważnieniu zarządu, do czasu odbycia kolejnego rocznego walnego zgromadzenia, jednorazowo lub kilkakrotnie, z odstępstwem lub bez odstępstwa od praw pierwszeństwa akcjonariuszy, do podjęcia uchwały o nowych emisjach akcji, warrantów i/lub papierów wartościowych zamiennych odpowiadających nie więcej niż pięćdziesięciu (50) procentom całkowitej liczby akcji w obrocie w spółce według stanu na dzień zawiadomienia o rocznym walnym zgromadzeniu.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały w sprawie nabycia akcji własnych

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę zgodnie z wnioskiem zarządu o upoważnieniu zarządu, do czasu odbycia kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w jednym lub kilku przypadkach, do podjęcia uchwały o nabyciu maksymalnej liczby akcji własnych, tak aby po zakupie spółka posiadała nie więcej niż dziesięć procent całkowitej liczby akcji w spółce.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały w sprawie przeniesienia akcji własnych

Roczne walne zgromadzenie uchwaliło zgodnie z propozycją zarządu upoważnienie zarządu, do czasu następnego rocznego walnego zgromadzenia, w jednym lub kilku przypadkach, do podjęcia uchwały o przeniesieniu akcji spółki. Akcje mogą być przenoszone wyłącznie w związku z finansowaniem przejęć spółki i innych rodzajów strategicznych inwestycji i przejęć, a przeniesienia nie mogą przekroczyć maksymalnej liczby akcji własnych posiadanych przez spółkę w danym momencie.

Uchwała w sprawie obniżenia rezerwy obowiązkowej

Roczne walne zgromadzenie podjęło uchwałę zgodnie z propozycją zarządu o obniżeniu rezerwy ustawowej do 0 SEK, tj. o kwotę 89 022 000 SEK. Kwota obniżki zostanie przeniesiona na zyski zatrzymane. Uchwała o obniżce nie może zostać podjęta bez upoważnienia Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek lub, w przypadkach spornych, sądu powszechnego.

Uchwała w sprawie komisji nominacyjnej na walne zgromadzenie akcjonariuszy w 2018 r.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwały zgodne z wnioskiem komisji nominacyjnej dotyczącym uchwały komisji nominacyjnej na walne zgromadzenie akcjonariuszy w 2018 r.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej propozycji przyjętej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, odwiedź stronę www.tradedoubler.com

Informacje zawarte w tym ogłoszeniu muszą zostać ujawnione przez Tradedoubler AB zgodnie ze szwedzką ustawą o rynkach papierów wartościowych (Sw. lagen om värdepappersmarknaden). Informacje zostały przesłane do publikacji o godzinie 11:00 CET 5 maja 2017 r.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Matthias Stadelmeyer, dyrektor generalny Tradedoubler

Telefon: +46 8 405 08 00

Adres e-mail: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com