Akcjonariusze Tradedoubler AB (publ), nr rej. 556575-7423, niniejszym zostają wezwani na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w czwartek 26 września 2013 r. o godz. 17:00 w siedzibie spółki przy Sveavägen 20, 7. piętro, Sztokholm. Rejestracja na spotkanie rozpocznie się o godz. 16:30.
A. Udział
Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, muszą (i) być zarejestrowani jako akcjonariusze w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Euroclear Sweden AB („ Euroclear ”) w piątek 20 września 2013 r. oraz (ii) powiadomić spółkę o zamiarze uczestnictwa w zgromadzeniu nie później niż w piątek 20 września 2013 r. o godz. 16:00.
Powiadomienie należy złożyć w formie pisemnej do Tradedoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7 piętro, 111 57 Sztokholm lub pocztą elektroniczną na adres bolagsstamma@tradedoubler.com . Gdy akcjonariusze powiadamiają spółkę, muszą podać swoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny/numer rejestracyjny, adres, numer telefonu, zarejestrowany stan posiadania akcji oraz, w stosownych przypadkach, liczbę asystentów i, w stosownych przypadkach, przedstawicieli. Akcjonariusze reprezentowani przez pełnomocnika powinni przesłać oryginał pełnomocnictwa, podpisany i opatrzony datą przez akcjonariusza, do spółki przed Walnym Zgromadzeniem. Jeśli pełnomocnictwo zostało wydane przez osobę prawną, należy dołączyć poświadczoną kopię świadectwa rejestracyjnego lub równoważnego („ Świadectwo rejestracyjne ”) osoby prawnej. Świadectwo rejestracyjne i pełnomocnictwo nie mogą być starsze niż rok, jednak nie wtedy, gdy pełnomocnictwo zgodnie z jego brzmieniem jest ważne przez dłuższy okres, maksymalnie pięć lat. Formularz pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Tradedoubler: www.tradedoubler.com .
Akcjonariusze, których akcje są zarejestrowane w imieniu kandydata, muszą, aby uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, złożyć wniosek o tymczasową ponowną rejestrację swoich akcji na ich własne nazwiska w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Euroclear. Taka rejestracja musi zostać dokonana przez Euroclear nie później niż w piątek 20 września 2013 r. Oznacza to, że akcjonariusze, którzy potrzebują takiej rejestracji, muszą w odpowiednim czasie przed piątkiem 20 września 2013 r. powiadomić o tym kandydata.
Wszelkie dane osobowe pełnomocników oraz rejestr akcjonariuszy prowadzony przez Euroclear zostaną wykorzystane do niezbędnych rejestracji i przygotowania listy głosujących na Walne Zgromadzenie.
W momencie wydania zawiadomienia o uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu, spółka ma łącznie 42 807 449 akcji zarejestrowanych, z jednym głosem na akcję. Spółka posiada 475 000 akcji własnych.
Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu mają prawo żądać informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zgodnie z rozdziałem 7, artykułem 32 szwedzkiej ustawy o spółkach handlowych (2005:551).
B. Sprawy na Walnym Zgromadzeniu
B.1 Proponowany porządek obrad
Otwarcie spotkania.
Wybór Przewodniczącego zebrania.
Przygotowanie i zatwierdzenie listy głosujących.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Wybór jednej lub dwóch osób do poświadczenia protokołu.
Rozważenie, czy zebranie zostało prawidłowo zwołane.
Określenie liczby wybieranych na Walnym Zgromadzeniu członków Zarządu.
Uchwała w sprawie nowego wynagrodzenia Zarządu.
Wybór i odwołanie członków Zarządu.
Wybór przewodniczącego zarządu.
Inne sprawy.
Zakończenie spotkania.
B.2 Propozycje decyzji
Punkt 2 – Wybór Przewodniczącego Zebrania
Komisja nominacyjna proponuje Matsa Sundströma, Przewodniczącego Zarządu, na Przewodniczącego zebrania.
Punkty 7-10 – Wybór Zarządu, wynagrodzenia itp.
W skład komitetu nominacyjnego weszli: Johan Strandberg, wyznaczony przez SEB Fonder (przewodniczący), Bo Selling, wyznaczony przez Alectę, Mats Andersson, wyznaczony przez Czwarty Szwedzki Narodowy Fundusz Emerytalny, oraz Mats Sundström, przewodniczący rady dyrektorów.
Komisja nominacyjna zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu następujące stanowiska:
że liczba wybieranych przez Walne Zgromadzenie członków zwyczajnych Zarządu wyniesie sześć zamiast pięciu, bez zastępców;
że wynagrodzenie członków zarządu zostanie obniżone, a praca w komisjach nie będzie już wynagradzana, przy czym wcześniej ustalone wynagrodzenie będzie obowiązywać do dnia Walnego Zgromadzenia, a nowe wynagrodzenie po tym dniu:
Przewodniczący Rady Dyrektorów otrzymuje rocznie 250 000 SEK, podczas gdy wcześniej wynosiło to 670 000 SEK
Członkowie zarządu otrzymują rocznie 250 000 SEK, w porównaniu z wcześniejszymi 310 000
Przewodniczący komisji ds. wynagrodzeń nie będzie już otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w porównaniu do wcześniejszego wynagrodzenia w wysokości 50 000 SEK
członek komisji ds. wynagrodzeń nie będzie już otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w porównaniu z wcześniejszymi 25 000 SEK
Przewodniczący komisji audytorskiej nie będzie już otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w porównaniu do wcześniejszych 100 000 SEK
członek komisji audytorskiej nie będzie już otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w porównaniu z wcześniejszymi 50 000 SEK
że wynagrodzenie zarządu, po zawarciu odrębnej umowy z Tradedoubler AB, może być fakturowane przez członka zarządu. Pod warunkiem, że jest ono neutralne kosztowo dla spółki, kwota faktury może zostać zwiększona o kwotę odpowiadającą składkom społecznym i VAT;
że następujące osoby są wybierane na zwykłych członków zarządu: Thomas Bill, Peter Larsson i Lars Sveder. Należy zauważyć, że Kristofer Arwin i Mats Sundström zrezygnowali ze swoich stanowisk członków zarządu; i
że Peter Larsson został wybrany na Przewodniczącego Rady Dyrektorów.
C. Różne
Kompletne propozycje i inne dokumenty zgodnie ze szwedzką ustawą o spółkach zostaną udostępnione w siedzibie głównej spółki oraz na stronie internetowej spółki: www.tradedoubler.com najpóźniej od czwartku 12 września 2013 r. Kopie dokumentów, jak również niniejsze powiadomienie zostaną wysłane bezpłatnie akcjonariuszom, którzy o to poproszą i podadzą swój adres.
___________________________
Rada Dyrektorów
Sztokholm w sierpniu 2013 r.
Tradedoubler AB (publikacja)
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Jonas Ragnarsson, dyrektor finansowy
Telefon: +46-8-405 08 00
Adres e-mail: ir@tradedoubler.com
O firmie Tradedoubler
Tradedoubler jest międzynarodowym liderem w dziedzinie marketingu cyfrowego i technologii opartych na wynikach. Założony w Szwecji w 1999 r. Tradedoubler był pionierem marketingu afiliacyjnego w Europie i pozostaje najbardziej udaną paneuropejską firmą marketingu efektywnościowego, łączącą strategiczną wiedzę międzynarodową ze szczegółową wiedzą specjalistyczną w danym kraju. Pomaga 2000 reklamodawcom osiągnąć cele biznesowe za pośrednictwem swojej wysokiej jakości sieci 140 000 wydawców i jako pierwszy zaoferował zintegrowaną ofertę e- i m-commerce, aby pomóc reklamodawcom rozszerzyć ich programy online na użytkowników urządzeń mobilnych.
Tradedoubler zobowiązuje się do ścisłej współpracy z każdym klientem, pomagając mu generować przychody i odnosić sukcesy na skalę krajową i międzynarodową. Wśród reklamodawców Tradedoubler znajdują się American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia i CDON. Akcje są notowane na giełdzie Nasdaq OMX na giełdzie w Sztokholmie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.tradedoubler.com
Pobierz pełną informację prasową: