De jaarlijkse algemene vergadering van Tradedoubler AB (publ) werd gehouden op 4 mei 2017 in het bedrijfspand aan de Birger Jarlsgatan in Stockholm.

Dividend

De algemene vergadering besloot dat er geen dividend aan de aandeelhouders zou worden uitgekeerd.

Raad van bestuur en accountant

Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola en Erik Siekmann werden herkozen als bestuursleden. Pascal Chevalier werd herkozen als voorzitter van de raad van bestuur.

EY werd herkozen als accountant voor een jaar, met Erik Sandström als verantwoordelijk accountant.

Bezoldiging van de raad van bestuur en de commissarissen

De algemene vergadering heeft besloten tot een beloning van de raad van bestuur en de accountant overeenkomstig het voorstel van de benoemingscommissie, waarbij een beloning van SEK 763.000 aan Pascal Chevalier en Gautier Normand wordt betaald en een beloning van SEK 180.000 aan Nils Carlsson, Jérémy Parola en Erik Siekmann, waarbij de beloning van de accountant in overeenstemming is met het gefactureerde bedrag.

Beginselen voor beloning en andere arbeidsvoorwaarden van het management van de onderneming

De algemene vergadering heeft overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur besloten tot vaststelling van uitgangspunten voor de beloning en overige arbeidsvoorwaarden voor de directie van de vennootschap.

Resolutie om de voorwaarden van het langetermijnincentiveprogramma 2015 te wijzigen

De algemene vergadering heeft besloten om, in overeenstemming met het voorstel van de raad van bestuur, de voorwaarden van het aandelenkoersgerelateerde incentiveprogramma voor senior managers en andere belangrijke medewerkers binnen de Tradedoubler-groep te wijzigen, zoals aangenomen tijdens de algemene vergadering van 2015.

Machtiging voor de Raad van Bestuur om te besluiten tot uitgifte van aandelen, warrants en/of converteerbare obligaties

De algemene vergadering heeft besloten overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur de raad van bestuur te machtigen om tot de eerstvolgende algemene vergadering op één of meerdere momenten, met of zonder afwijking van het voorkeursrecht van de aandeelhouders, te besluiten tot nieuwe uitgiften van aandelen, warrants en/of converteerbare obligaties die niet meer bedragen dan vijftig (50) procent van het totale aantal uitstaande aandelen van de vennootschap per de datum van de kennisgeving van de algemene vergadering.

Machtiging voor de Raad van Bestuur om te besluiten tot verkrijging van eigen aandelen

De algemene vergadering heeft overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur besloten de raad van bestuur te machtigen om tot de eerstvolgende algemene vergadering in één of meerdere malen te besluiten tot verkrijging van een zodanig maximum aantal eigen aandelen dat de vennootschap na verkrijging niet meer dan tien procent van het totale aantal aandelen in de vennootschap houdt.

Machtiging voor de Raad van Bestuur om te besluiten tot overdracht van eigen aandelen

De algemene jaarvergadering besloot overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur om de raad van bestuur te machtigen om tot de eerstvolgende algemene jaarvergadering, op één of meerdere momenten, te besluiten tot de overdracht van aandelen in de vennootschap. De aandelen mogen alleen worden overgedragen in samenhang met de financiering van bedrijfsovernames en andere soorten strategische investeringen en overnames, en de overdrachten mogen niet meer bedragen dan het maximum aantal eigen aandelen dat de vennootschap op enig moment in bezit heeft.

Besluit tot vermindering van de wettelijke reserve

De algemene jaarvergadering besloot overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur de wettelijke reserve te verlagen tot SEK 0, d.w.z. met een bedrag van SEK 89.022.000. Het verlagingsbedrag wordt overgeheveld naar de winstreserve. Het besluit over de verlaging kan niet worden uitgevoerd zonder toestemming van het Zweedse handelsregister of, in betwiste gevallen, een rechtbank met algemene jurisdictie.

Resolutie over de benoemingscommissie voor de jaarlijkse algemene vergadering van 2018

De algemene vergadering heeft besloten overeenkomstig het voorstel van de benoemingscommissie inzake het besluit van de benoemingscommissie voor de algemene vergadering van 2018.

Voor de volledige details van elk voorstel dat door de jaarlijkse algemene vergadering is aangenomen, verwijzen wij u naar www.tradedoubler.com

De informatie in deze aankondiging moet door Tradedoubler AB worden bekendgemaakt onder de Zweedse wet op de effectenmarkten (Sw. lagen om värdepappersmarknaden). De informatie werd op 5 mei 2017 om 11:00 CET ingediend voor publicatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler

Telefoon: +46 8 405 08 00

E-mailadres: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com