De aandeelhouders van Tradedoubler AB (publ), reg. nr. 556575-7423, worden hierbij opgeroepen voor de Buitengewone Algemene Vergadering die zal worden gehouden op donderdag 26 september 2013, om 17.00 uur, in het bedrijfspand aan de Sveavägen 20, 7e verdieping, Stockholm. Registratie voor de vergadering begint om 16.30 uur.
A. Deelname
Aandeelhouders die aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, moeten (i) op vrijdag 20 september 2013 als aandeelhouder zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door Euroclear Sweden AB (“ Euroclear ”), en (ii) de vennootschap uiterlijk op vrijdag 20 september 2013 om 16.00 uur in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.
De kennisgeving moet schriftelijk worden gedaan aan Tradedoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7e verdieping, 111 57 Stockholm, of per e-mail bolagsstamma@tradedoubler.com . Wanneer de aandeelhouders het bedrijf op de hoogte stellen, moeten zij hun naam, persoonlijk identificatienummer/registratienummer, adres, telefoonnummer, geregistreerd aandelenbezit en, indien van toepassing, het aantal assistenten en, indien van toepassing, vertegenwoordigers vermelden. Aandeelhouders die worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, moeten de originele volmacht, ondertekend en gedateerd door de aandeelhouder, vóór de algemene vergadering naar het bedrijf sturen. Als de volmacht wordt afgegeven door een rechtspersoon, moet een gewaarmerkt afschrift van het registratiecertificaat of equivalent (" Registratiecertificaat ") voor de rechtspersoon worden bijgevoegd. Het registratiecertificaat en de volmacht mogen niet ouder zijn dan één jaar, maar niet wanneer de volmacht volgens de bewoordingen ervan geldig is voor een langere periode, maximaal vijf jaar. Het volmachtformulier is beschikbaar op de website van Tradedoubler: www.tradedoubler.com .
Aandeelhouders waarvan de aandelen op naam van een genomineerde zijn geregistreerd, moeten, om deel te nemen aan de Algemene Vergadering, verzoeken om hun aandelen tijdelijk opnieuw op hun eigen naam te registreren in het aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door Euroclear. Deze registratie moet uiterlijk op vrijdag 20 september 2013 door Euroclear worden uitgevoerd. Dit betekent dat aandeelhouders die een dergelijke registratie nodig hebben, de genomineerde daarvan tijdig vóór vrijdag 20 september 2013 op de hoogte moeten stellen.
Persoonsgegevens uit volmachten en het aandeelhoudersregister van Euroclear worden gebruikt voor de noodzakelijke registratie en het opstellen van de stemlijst voor de Algemene Vergadering.
Op het moment van de kennisgeving om de Algemene Vergadering bij te wonen, heeft het bedrijf in totaal 42.807.449 geregistreerde aandelen, met één stem per aandeel. Het bedrijf heeft 475.000 eigen aandelen.
De aandeelhouders die aanwezig zijn op de Algemene Vergadering hebben het recht om informatie op te vragen over de onderwerpen op de agenda, overeenkomstig Hoofdstuk 7, Artikel 32 van de Zweedse Vennootschapswet (2005:551).
B. Zaken op de Algemene Vergadering
B.1 Voorgestelde agenda
Opening van de vergadering.
Verkiezing van de voorzitter van de vergadering.
Opstellen en goedkeuren van de stemlijst.
Goedkeuring van de agenda.
Verkiezing van één of twee personen om de notulen te certificeren.
Er wordt nagegaan of de vergadering op de juiste wijze is bijeengeroepen.
Het vaststellen van het aantal door de Algemene Vergadering gekozen leden van de Raad van Bestuur.
Resolutie over nieuwe beloning van de Raad van Bestuur.
Verkiezing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur.
Verkiezing van de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Andere zaken.
Sluiting van de bijeenkomst.
B.2 Voorstellen voor besluit
Punt 2 – Verkiezing van de voorzitter van de vergadering
De benoemingscommissie draagt Mats Sundström, voorzitter van de raad van bestuur, voor als voorzitter van de vergadering.
Posten 7-10 – Verkiezing van de Raad van Bestuur en beloningen etc.
De benoemingscommissie bestond uit Johan Strandberg, benoemd door SEB Fonder (voorzitter), Bo Selling, benoemd door Alecta, Mats Andersson, benoemd door het Vierde Zweedse Nationale Pensioenfonds, en Mats Sundström, de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De benoemingscommissie heeft het volgende aan de algemene vergadering voorgesteld:
dat het aantal door de Algemene Vergadering gekozen gewone leden van de Raad van Bestuur zes in plaats van vijf zal bedragen, zonder plaatsvervangers;
dat de beloning van het bestuur naar beneden wordt bijgesteld en dat commissiewerk niet langer wordt beloond, waarbij de eerder vastgestelde beloning tot aan de dag van de Algemene Vergadering geldt en daarna de nieuwe beloning:
de voorzitter van de raad van bestuur ontvangt jaarlijks SEK 250.000, vergeleken met eerder SEK 670.000
leden van de Raad van Bestuur ontvangen jaarlijks SEK 250.000, vergeleken met eerder 310.000
de voorzitter van de remuneratiecommissie zal geen extra vergoeding meer ontvangen, vergeleken met de eerdere SEK 50.000
lid van de remuneratiecommissie zal geen extra vergoeding meer ontvangen, vergeleken met eerder SEK 25.000
de voorzitter van de auditcommissie ontvangt geen extra vergoeding meer, vergeleken met de eerdere SEK 100.000
lid van de auditcommissie ontvangt geen extra vergoeding meer, vergeleken met eerder SEK 50.000
dat de beloning van de raad van bestuur, na een aparte overeenkomst met Tradedoubler AB, door het bestuurslid gefactureerd mag worden. Mits kostenneutraal voor het bedrijf, mag het gefactureerde bedrag verhoogd worden met een bedrag dat overeenkomt met sociale lasten en BTW;
dat de volgende personen worden gekozen als gewone leden van de Raad van Bestuur: Thomas Bill, Peter Larsson en Lars Sveder. Er wordt opgemerkt dat Kristofer Arwin en Mats Sundström hun posities als bestuursleden hebben opgegeven; en
dat Peter Larsson wordt gekozen als voorzitter van de Raad van Bestuur.
C. Diversen
De volledige voorstellen en andere documenten volgens de Zweedse vennootschapswet zullen uiterlijk vanaf donderdag 12 september 2013 beschikbaar zijn op het hoofdkantoor van het bedrijf en op de website van het bedrijf: www.tradedoubler.com . Kopieën van de documenten en deze kennisgeving worden kosteloos verzonden aan aandeelhouders die daarom verzoeken en hun adres opgeven.
___________________________
De Raad van Bestuur
Stockholm in augustus 2013
Tradedoubler AB (uitgeverij)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jonas Ragnarsson, financieel directeur
Telefoon: +46-8-405 08 00
E-mailadres: ir@tradedoubler.com
Over Tradedoubler
Tradedoubler is een internationale leider in prestatiegerichte digitale marketing en technologie. Tradedoubler werd in 1999 opgericht in Zweden en was een pionier op het gebied van affiliate marketing in Europa. Het is nog steeds het meest succesvolle pan-Europese prestatiemarketingbedrijf, dat strategisch internationaal inzicht combineert met gedetailleerde expertise in het land. Het helpt 2000 adverteerders hun bedrijfsdoelen te bereiken via het hoogwaardige netwerk van 140.000 uitgevers en was de eerste die een geïntegreerd e- en m-commerce-aanbod aanbood om adverteerders te helpen hun online programma's uit te breiden naar gebruikers op mobiele apparaten.
Tradedoubler streeft naar nauwe samenwerking met elke klant, om hen te helpen inkomsten te genereren en succesvol te zijn op nationale en internationale schaal. Onder de adverteerders van Tradedoubler bevinden zich American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia en CDON. Het aandeel is genoteerd op Nasdaq OMX op de Stockholm Exchange. Meer informatie is te vinden op www.tradedoubler.com
Download het volledige persbericht: