De aandeelhouders van Tradedoubler AB (publ), reg. nr. 556575-7423, worden hierbij opgeroepen voor een buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op donderdag 4 februari 2016, om 10.00 uur, op het bedrijfsterrein aan de Birger Jarlsgatan 57A, 7e verdieping, Stockholm. Registratie voor de vergadering begint om 9.30 uur.
A. Deelname
Aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering moeten (i) op vrijdag 29 januari 2016 als aandeelhouder zijn geregistreerd in het aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door Euroclear Sweden AB (“ Euroclear ”), en (ii) de vennootschap uiterlijk op vrijdag 29 januari 2016 in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.
De kennisgeving dient schriftelijk te worden gedaan aan Tradedoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57A, 7e verdieping, 113 56 Stockholm, of per e-mail bolagsstamma@tradedoubler.com . Wanneer de aandeelhouders het bedrijf op de hoogte stellen, dienen zij hun naam, persoonlijk identificatienummer/registratienummer, adres, telefoonnummer, geregistreerd aandelenbezit en, indien van toepassing, aantal assistenten en, indien van toepassing, vertegenwoordigers te vermelden. Aandeelhouders die worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde, dienen de geldige originele volmacht, ondertekend en gedateerd door de aandeelhouder, voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering naar het bedrijf te sturen. Indien de volmacht wordt afgegeven door een rechtspersoon, dient een gewaarmerkt afschrift van het registratiecertificaat of equivalent (" Registratiecertificaat ") voor de rechtspersoon te worden bijgevoegd. Het registratiecertificaat mag niet ouder zijn dan één jaar en de volmacht mag niet ouder zijn dan één jaar, behalve wanneer de volmacht geldig is voor een langere periode met een maximum van vijf jaar. Het volmachtformulier is beschikbaar op de website van Tradedoubler: www.tradedoubler.com .
Aandeelhouders waarvan de aandelen op naam van een genomineerde zijn geregistreerd, moeten, om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering, verzoeken om hun aandelen tijdelijk opnieuw op hun eigen naam te registreren in het aandeelhoudersregister dat wordt bijgehouden door Euroclear. Deze registratie moet uiterlijk op vrijdag 29 januari 2016 door Euroclear worden uitgevoerd. Dit betekent dat aandeelhouders die een dergelijke registratie nodig hebben, de genomineerde daarvan tijdig vóór vrijdag 29 januari 2016 op de hoogte moeten stellen.
Persoonsgegevens uit volmachten en het aandeelhoudersregister van Euroclear worden gebruikt voor de noodzakelijke registratie en het opstellen van de stemlijst voor de Buitengewone Algemene Vergadering.
Op het moment van de kennisgeving voor de Buitengewone Algemene Vergadering heeft de vennootschap in totaal 42.807.449 geregistreerde stamrechtaandelen en 3.120.000 aandelen van klasse C, elk met één stem per aandeel, waarvan de vennootschap 475.000 eigen stamrechtaandelen en 3.120.000 aandelen van klasse C bezit.
De aandeelhouders die aanwezig zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering hebben het recht om informatie op te vragen over de onderwerpen op de agenda, overeenkomstig Hoofdstuk 7, Artikel 32 van de Zweedse Vennootschapswet (2005:551).
B. Zaken op de Buitengewone Algemene Vergadering
B.1 Voorgestelde agenda
Opening van de vergadering.
Verkiezing van de voorzitter van de vergadering.
Opstellen en goedkeuren van de stemlijst.
Goedkeuring van de agenda.
Verkiezing van één of twee personen om de notulen te certificeren.
Er wordt nagegaan of de vergadering op de juiste wijze is bijeengeroepen.
Het vaststellen van het aantal leden van de Raad van Bestuur.
Resolutie over de beloning van de Raad van Bestuur.
Verkiezing van de leden van de Raad van Bestuur.
Verkiezing van de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Sluiting van de bijeenkomst.
B.2 Voorstellen voor resoluties
De Buitengewone Algemene Vergadering werd bijeengeroepen op verzoek van de grootste aandeelhouder van de onderneming, Reworld Media SA, met een belang van 13.756.554 aandelen in de onderneming (overeenkomend met 29,95 procent van de aandelen en stemmen).
Punt 2 – Verkiezing van de voorzitter van de vergadering
Reworld Media SA draagt Sören Lindström, Hannes Snellman Advocaten, voor als voorzitter van de vergadering.
Posten 7-10 – Verkiezing van de Raad van Bestuur en beloning
Reworld Media SA zal haar voorstel met betrekking tot de punten 7-10 in een apart persbericht presenteren vóór de Buitengewone Algemene Vergadering.
C. Diversen
De volledige voorstellen zullen beschikbaar zijn vóór de Buitengewone Algemene Vergadering op het hoofdkantoor van de vennootschap en op de website van de vennootschap: www.tradedoubler.com . Kopieën van de documenten en deze kennisgeving zullen kosteloos worden verzonden aan aandeelhouders die daarom verzoeken en hun adres opgeven.
___________________________
De Raad van Bestuur
Stockholm in januari 2016
Tradedoubler AB (uitgeverij)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Gautier Normand, lid van de Raad van Bestuur van Tradedoubler AB
Telefoon: +33 (0)610 17 67 17
Over Tradedoubler
Tradedoubler is een internationale leider in prestatiegerichte digitale marketing en technologie. Tradedoubler werd in 1999 opgericht in Zweden en was een pionier op het gebied van affiliate marketing in Europa. Het is nog steeds het meest succesvolle pan-Europese prestatiemarketingbedrijf, dat strategisch internationaal inzicht combineert met gedetailleerde expertise in het land. Het helpt 2000 adverteerders hun bedrijfsdoelen te bereiken via het hoogwaardige netwerk van 140.000 uitgevers en was de eerste die een geïntegreerd e- en m-commerce-aanbod aanbood om adverteerders te helpen hun online programma's uit te breiden naar gebruikers op mobiele apparaten.
Tradedoubler streeft naar nauwe samenwerking met elke klant, om hen te helpen inkomsten te genereren en succesvol te zijn op nationale en internationale schaal. Onder de adverteerders van Tradedoubler bevinden zich American Express, ClubMed, Disney, Expedia en CDON. Het aandeel is genoteerd op Nasdaq OMX op de Stockholm Exchange. Meer informatie is te vinden op www.tradedoubler.com
Download het volledige persbericht: