L'assemblea generale annuale di Tradedoubler AB (publ) si è tenuta il 4 maggio 2017 presso la sede aziendale in Birger Jarlsgatan a Stoccolma.
Dividendo
L'assemblea generale annuale ha deliberato che non venisse distribuito alcun dividendo agli azionisti.
Consiglio di amministrazione e revisore dei conti
Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola ed Erik Siekmann sono stati rieletti membri del consiglio. Pascal Chevalier è stato rieletto presidente del consiglio di amministrazione.
EY è stata rieletta revisore dei conti per un anno, con Erik Sandström come revisore responsabile.
Compensi al consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti
L'assemblea generale annuale ha deliberato la remunerazione del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti in conformità alla proposta del comitato per le nomine, secondo cui una remunerazione di 763.000 corone svedesi sarà pagata a Pascal Chevalier e Gautier Normand, e una remunerazione di 180.000 corone svedesi sarà pagata a Nils Carlsson, Jérémy Parola ed Erik Siekmann, mentre la remunerazione del revisore dei conti sarà in base all'importo fatturato.
Principi per la retribuzione e altre condizioni di impiego del management aziendale
L'assemblea generale annuale ha deliberato, in conformità alla proposta del consiglio di amministrazione, sui principi di retribuzione e sulle altre condizioni di impiego per il management della società.
Delibera di modifica delle condizioni del programma di incentivi a lungo termine 2015
L'assemblea generale annuale ha deliberato, in conformità alla proposta del consiglio di amministrazione, di modificare i termini del programma di incentivi correlati al prezzo delle azioni per dirigenti senior e altri dipendenti chiave del gruppo Tradedoubler, adottato nell'assemblea generale annuale del 2015.
Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di azioni, warrant e/o obbligazioni convertibili
L'assemblea generale annuale ha deliberato, in conformità alla proposta del consiglio di amministrazione, di autorizzare il consiglio di amministrazione, fino alla successiva assemblea generale annuale, in una o più occasioni, con o senza deroga ai diritti preferenziali degli azionisti, a deliberare nuove emissioni di azioni, warrant e/o obbligazioni convertibili corrispondenti a non più del cinquanta (50) per cento del numero totale di azioni in circolazione nella società alla data della convocazione all'assemblea generale annuale.
Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l'acquisto di azioni proprie
L'assemblea generale annuale ha deliberato, in conformità alla proposta del consiglio di amministrazione, di autorizzare il consiglio di amministrazione, fino alla successiva assemblea generale annuale, in una o più occasioni, a deliberare l'acquisto di un numero massimo di azioni proprie in modo che, dopo l'acquisto, la società non detenga più del dieci per cento del numero totale di azioni della società.
Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare il trasferimento di azioni proprie
L'assemblea generale annuale ha deliberato in conformità alla proposta del consiglio di amministrazione di autorizzare il consiglio di amministrazione, fino alla successiva assemblea generale annuale, in una o più occasioni, a deliberare sul trasferimento di azioni nella società. Le azioni possono essere trasferite solo in concomitanza con il finanziamento di acquisizioni aziendali e altri tipi di investimenti e acquisizioni strategiche e i trasferimenti non possono superare il numero massimo di azioni proprie detenute dalla società in un dato momento.
Delibera di riduzione della riserva legale
L'assemblea generale annuale ha deliberato, in conformità alla proposta del consiglio di amministrazione, di ridurre la riserva statutaria a 0 corone svedesi, ovvero con un importo di 89.022.000 corone svedesi. L'importo della riduzione sarà trasferito agli utili non distribuiti. La delibera sulla riduzione non può essere eseguita senza un'autorizzazione dell'ufficio di registrazione delle società svedesi o, in casi controversi, di un tribunale di giurisdizione generale.
Risoluzione sul comitato di nomina per l'assemblea generale annuale del 2018
L'assemblea generale annuale ha deliberato in conformità alla proposta del comitato per le nomine in merito alla delibera del comitato per le nomine per l'assemblea generale annuale del 2018.
Per i dettagli completi di ciascuna proposta adottata dall'assemblea generale annuale, fare riferimento a www.tradedoubler.com
Le informazioni contenute nel presente annuncio devono essere divulgate da Tradedoubler AB ai sensi dello Swedish Securities Markets Act (Sw. lagen om värdepappersmarknaden). Le informazioni sono state inviate per la pubblicazione alle 11:00 CET del 5 maggio 2017.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Matthias Stadelmeyer, CEO di Tradedoubler
Telefono: +46 8 405 08 00
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