Gli azionisti di Tradedoubler AB (publ), reg. n. 556575-7423, sono convocati all'assemblea generale annuale che si terrà martedì 3 maggio 2016, alle 17:00, presso la sede della società in Birger Jarlsgatan 57A, 7° piano, Stoccolma. La registrazione per l'assemblea inizierà alle 16:30.

A. Partecipazione

Gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea generale annuale devono (i) essere registrati come azionisti nel registro degli azionisti tenuto da Euroclear Sweden AB (" Euroclear ") mercoledì 27 aprile 2016 e (ii) notificare alla società la loro intenzione di partecipare all'assemblea entro e non oltre mercoledì 27 aprile 2016.

La notifica deve essere effettuata per iscritto a Tradedoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57A, 7° piano, 113 56 Stoccolma, o tramite e-mail bolagsstamma@tradedoubler.com . Quando gli azionisti notificano alla società, devono indicare il loro nome, numero di identificazione personale/numero di registrazione, indirizzo, numero di telefono, possesso registrato di azioni e, se applicabile, numero di assistenti e, se applicabile, rappresentanti. Gli azionisti rappresentati da un rappresentante devono inviare la delega originale, firmata e datata dall'azionista, alla società prima dell'assemblea generale annuale. Se la delega è emessa da una persona giuridica, deve essere allegata una copia certificata del certificato di registrazione o equivalente (" Certificato di registrazione ") per la persona giuridica. Il Certificato di registrazione e la delega non possono essere più vecchi di un anno, tuttavia non quando la delega in base alla sua formulazione è valida per un periodo più lungo, massimo cinque anni. Il modulo di delega è disponibile sul sito Web di Tradedoubler: www.tradedoubler.com .

Gli azionisti le cui azioni sono registrate a nome di un candidato devono, per partecipare all'Assemblea generale annuale, richiedere che le loro azioni siano temporaneamente ri-registrate a loro nome nel registro degli azionisti tenuto da Euroclear. Tale registrazione deve essere effettuata da Euroclear entro e non oltre mercoledì 27 aprile 2016. Ciò significa che gli azionisti che necessitano di tale registrazione devono notificarlo al candidato in tempo utile prima di mercoledì 27 aprile 2016.

Tutti i dati personali registrati dai delegati e dal registro degli azionisti tenuto da Euroclear saranno utilizzati per la necessaria registrazione e preparazione della lista di voto per l'Assemblea generale annuale.

Al momento dell'emissione dell'avviso di convocazione all'Assemblea generale annuale, la società detiene in totale 42.807.449 azioni ordinarie registrate e 3.120.000 azioni di classe C, ciascuna con un voto per azione, di cui 475.000 azioni ordinarie proprie e 3.120.000 azioni di classe C.

Gli azionisti presenti all'assemblea generale annuale hanno il diritto di richiedere informazioni in merito alle questioni all'ordine del giorno o alla situazione economica della società, in conformità al capitolo 7, sezione 32 della legge svedese sulle società (2005:551).

B. Questioni all'Assemblea Generale Annuale

B.1 Ordine del giorno proposto

1. Apertura della riunione.

2. Elezione del presidente della riunione.

3. Predisposizione e approvazione della lista di voto.

4. Approvazione dell'ordine del giorno.

5. Elezione di una o due persone per la certificazione del verbale.

6. Esame della corretta convocazione della riunione.

7. La presentazione dell'amministratore delegato.

8. Relazione del presidente del consiglio di amministrazione sull'attività del consiglio di amministrazione, del comitato per la remunerazione e del comitato per le nomine. Relazione del presidente del consiglio di amministrazione sull'attività del comitato per la remunerazione e del comitato per le nomine.

9. Presentazione del bilancio annuale e della relazione dei revisori dei conti nonché del bilancio consolidato e della relazione dei revisori dei conti consolidati.

10. Risoluzioni riguardanti:

    1. adozione del conto economico, dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato e dello stato patrimoniale consolidato,

    2. ripartizione del risultato della società secondo il bilancio approvato, e

    3. esonero da responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.

11. Determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che saranno eletti dall'assemblea.

12. Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

13. Elezione del presidente del consiglio di amministrazione.

14. Elezione dei revisori dei conti.

15. Delibera sulla remunerazione del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti.

16. Delibera sui principi di retribuzione e altre condizioni di impiego del management aziendale.

17. Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di azioni, warrant e/o obbligazioni convertibili

18. Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l'acquisto di azioni proprie

19. Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare il trasferimento di azioni proprie

20. Delibera sul comitato per le nomine dell'assemblea generale annuale del 2017.

21. Altre questioni.

22. Conclusione dell'incontro.

B.2 Proposte di decisione

Punto 2 – Elezione del presidente della riunione

Il comitato per le nomine propone Sören Lindström, dello studio legale Hannes Snellman, come presidente della riunione.

Punto 10 b) – Destinazione del risultato della società

Il Consiglio di Amministrazione propone che non venga pagato alcun dividendo agli azionisti.

Punti 11-15 – Elezione del Consiglio di Amministrazione e compensi ecc.

Il comitato di nomina è composto da Cédric Vincent, nominato da Reworld Media (presidente), Yi Shi e Pascal Chevalier, presidente del consiglio di amministrazione.

Il comitato per le nomine ha proposto quanto segue all'assemblea generale annuale:

• che il numero dei membri ordinari del Consiglio di Amministrazione sia pari a cinque, senza supplenti;

  
  

• che le seguenti persone siano rielette come membri del Consiglio di Amministrazione: Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola ed Erik Siekmann;

  
  

• che Pascal Chevalier venga rieletto presidente del Consiglio di Amministrazione;

  
  

• che EY AB venga rieletto revisore dei conti. EY AB ha comunicato che Erik Sandström verrà nominato revisore dei conti responsabile;

  
  

• che la remunerazione del Consiglio di Amministrazione ammonterà a:

  Pascal Chevalier (presidente): 1.000.000 di corone svedesi Gautier Normand: 1.000.000 di corone svedesi

  Nils Carlsson: 250.000 corone svedesi

  Jérémy Parola: 250.000 corone svedesi

  Erik Siekmann: 250.000 corone svedesi

  presidente del comitato per la remunerazione: SEK 0

  membri del comitato per la remunerazione: SEK 0

  
  

• che non venga riconosciuta alcuna remunerazione ai membri del Consiglio di Amministrazione che sono impiegati dal gruppo Tradedoubler;

  
  

• che qualsiasi remunerazione in denaro, se concordata separatamente con la società, può essere fatturata da una società interamente posseduta dal membro. In tal caso, la remunerazione fatturata sarà aumentata di un importo corrispondente ai contributi previdenziali e all'imposta sul valore aggiunto; e

  
  

• che i revisori abbiano diritto ad un compenso proporzionale all'importo fatturato.

Punto 16 – Delibera sui principi di remunerazione e altre condizioni di impiego del management aziendale

La proposta del Consiglio di Amministrazione per i principi di remunerazione e altre condizioni di impiego della dirigenza aziendale è, in sintesi, che la remunerazione debba essere competitiva sul mercato locale al fine di attrarre, motivare e trattenere dipendenti altamente qualificati. La remunerazione individuale dovrà essere basata sull'esperienza, la competenza, la responsabilità e la performance del dipendente.

La retribuzione complessiva si baserà su quattro componenti principali: stipendio base, stipendio variabile, benefit pensionistici e programmi di incentivi a lungo termine.

Lo stipendio variabile deve essere in linea con le condizioni del mercato locale e deve premiare la crescita, i guadagni dell'azienda e avere un effetto unificante per il gruppo. Deve inoltre basarsi su obiettivi misurabili predeterminati. Deve esserci un limite massimo per lo stipendio variabile, normalmente non superiore al 50 percento dello stipendio base.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che i programmi di incentivazione a lungo termine costituiscano una parte essenziale della strategia di remunerazione a lungo termine. I programmi di incentivazione correlati alle azioni e al prezzo delle azioni devono essere approvati da un'Assemblea Generale.

Le questioni relative alle condizioni di impiego del Managing Director saranno decise dal Consiglio di Amministrazione. Il Managing Director decide sulle condizioni di impiego per l'altra dirigenza aziendale, dopo l'approvazione del comitato per la remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione o il comitato per la remunerazione possono discostarsi da questi principi qualora sussistano motivi particolari nel singolo caso.

Punto 17 – Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l’emissione di azioni, warrant e/o obbligazioni convertibili

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea Generale Annuale autorizzi il Consiglio di Amministrazione, fino alla successiva Assemblea Generale Annuale, in una o più occasioni, con o senza deroga ai diritti preferenziali degli azionisti, a deliberare su nuove emissioni di azioni, warrant e/o convertibili. L'autorizzazione includerà anche il diritto di deliberare su nuove emissioni in cui le azioni, i warrant o i convertibili devono essere pagati con corrispettivo non in contanti, tramite compensazione o altrimenti con condizioni ai sensi della Legge sulle Società Svedese.

Le emissioni di denaro o di titoli compensativi che si discostano dai diritti preferenziali degli azionisti devono avvenire a condizioni di mercato.

Il motivo della proposta e della possibilità di derogare ai diritti preferenziali degli azionisti è quello di consentire flessibilità in relazione ad eventuali acquisizioni o acquisizioni di capitale.

Per essere valida, la delibera deve essere approvata dagli azionisti che rappresentino almeno due terzi dei voti espressi e delle azioni rappresentate all'assemblea.

Punto 18 – Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l’acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea Generale Annuale autorizzi il Consiglio di Amministrazione, fino alla successiva Assemblea Generale Annuale, in una o più occasioni, a deliberare l'acquisizione di un numero massimo di azioni proprie in modo che, dopo l'acquisto, la società non detenga più del dieci percento del numero totale di azioni della società. Tali azioni saranno acquistate sul Nasdaq di Stoccolma a un prezzo che sia compreso nell'intervallo di prezzo registrato (spread) in qualsiasi momento, ovvero l'intervallo tra il prezzo di offerta più alto e il prezzo di richiesta più basso, e per altri aspetti in conformità con le regole del Nasdaq di Stoccolma in qualsiasi momento. Lo scopo del riacquisto di azioni proprie è innanzitutto quello di allineare la struttura del capitale della società ai requisiti di capitale della società e, ove appropriato, di consentire trasferimenti di azioni in concomitanza con il finanziamento di acquisizioni aziendali e altri tipi di investimenti e acquisizioni strategiche.

Per essere valida, la delibera deve essere approvata dagli azionisti che rappresentino almeno due terzi dei voti espressi e delle azioni rappresentate all'assemblea.

Punto 19 - Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l'alienazione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea Generale Annuale autorizzi il Consiglio di Amministrazione, fino alla successiva Assemblea Generale Annuale, in una o più occasioni, a deliberare sul trasferimento di azioni nella società. Le azioni possono essere trasferite solo in concomitanza con il finanziamento di acquisizioni aziendali e altri tipi di investimenti e acquisizioni strategiche, e i trasferimenti non possono superare il numero massimo di azioni proprie detenute dalla società in un dato momento. Il trasferimento di azioni proprie deve essere effettuato sul Nasdaq Stockholm o in altro modo.

In concomitanza con l'acquisizione di società o attività, il trasferimento di azioni proprie può essere effettuato con deviazione dai diritti preferenziali degli azionisti e a un prezzo che rientra nel cosiddetto spread (come definito al punto 18 di cui sopra) al momento della decisione relativa al trasferimento e in conformità con le regole del Nasdaq Stockholm in qualsiasi momento. Il pagamento per le azioni trasferite in questo modo può essere effettuato in contanti o tramite un'emissione non in contanti o compensazione di crediti nei confronti della società, o ad altre condizioni specifiche.

Il motivo della proposta e della possibilità di derogare ai diritti preferenziali degli azionisti è, ove opportuno, quello di poter trasferire azioni contestualmente al finanziamento di eventuali acquisizioni aziendali e di altri tipi di investimenti e acquisizioni strategiche in modo economicamente efficiente.

Per essere valida, la delibera deve essere approvata dagli azionisti che rappresentino almeno due terzi dei voti espressi e delle azioni rappresentate all'assemblea.

Punto 20 – Risoluzione sul comitato nomine per l’assemblea generale annuale del 2017

Il comitato per le nomine propone che il comitato per le nomine, prima dell'assemblea generale annuale del 2017, sia composto dai rappresentanti dei tre maggiori azionisti, secondo l'ultimo giorno lavorativo bancario di agosto, elencati nel registro azionario della società tenuto da Euroclear Sweden AB, nonché dal presidente del consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione convocherà la prima riunione del comitato per le nomine. Il rappresentante che rappresenta il maggiore azionista sarà nominato presidente del comitato per le nomine. Se uno qualsiasi dei maggiori azionisti non desidera nominare un rappresentante nel comitato per le nomine, i maggiori azionisti a loro volta saranno contattati. Se uno qualsiasi degli azionisti a sua volta si astiene dal nominare un rappresentante nel comitato per le nomine, il presidente del consiglio di amministrazione dovrà contattare solo gli otto maggiori azionisti per ottenere un comitato per le nomine composto da almeno tre rappresentanti, incluso il presidente del consiglio di amministrazione. Se, dopo aver contattato gli otto maggiori azionisti, non si riesce a formare un comitato per le nomine composto da tre membri (incluso il presidente), il presidente continuerà a contattare gli azionisti successivi fino a quando non si sarà formato un comitato per le nomine composto da tre rappresentanti (incluso il presidente).

Se prima di due mesi dall'Assemblea generale annuale, un azionista che ha nominato un rappresentante al comitato per le nomine non è più tra i maggiori azionisti, il rappresentante nominato da tale azionista si dimetterà e il nuovo azionista che in quel momento è tra i maggiori azionisti può nominare un rappresentante. Se un rappresentante del comitato per le nomine prima che i lavori del comitato siano completati e il comitato per le nomine ritiene necessario sostituire il rappresentante, l'azionista che ha nominato il rappresentante dimissionario avrà il diritto di nominare un nuovo rappresentante o, se l'azionista non è più tra i maggiori azionisti, il maggiore azionista a sua volta avrà tale diritto. Le modifiche alla composizione del comitato per le nomine saranno annunciate immediatamente. Il termine "maggiori azionisti" di cui sopra si riferisce a tale numero di maggiori azionisti che il presidente del Consiglio di amministrazione ha contattato per ottenere un comitato per le nomine in conformità con la procedura descritta nel paragrafo precedente.

La composizione del comitato per le nomine prima dell'assemblea generale annuale 2017 sarà pubblicata al più tardi sei mesi prima dell'assemblea generale. I rappresentanti del comitato per le nomine non riceveranno alcuna remunerazione.

Il comitato per le nomine elaborerà proposte, sulle questioni menzionate di seguito, da presentare all'Assemblea generale annuale del 2017 e da sottoporre alla sua decisione:

1. proposta del presidente dell'assemblea generale annuale,

2. proposta del Consiglio di Amministrazione,

3. proposta del presidente del consiglio di amministrazione,

4. proposta del revisore;

5. proposta di remunerazione e altri compensi a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e compenso per il lavoro svolto nei comitati,

6. proposta di compenso al revisore dei conti della società, e

7. proposta di procedura di nomina per l'Assemblea generale annuale del 2018.

C. Varie

I conti annuali, la relazione del revisore e le proposte complete e altri documenti ai sensi della legge svedese sulle società saranno, entro e non oltre martedì 12 aprile 2016, resi disponibili presso la sede centrale della società e sul sito web della società: www.tradedoubler.com . Copie dei documenti nonché questo avviso saranno inviati gratuitamente agli azionisti che ne faranno richiesta e indicheranno il loro indirizzo.

Italiano: ___________________________

Il Consiglio di Amministrazione

Stoccolma nel marzo 2016

Tradedoubler AB (pubblic)