Gli azionisti di Tradedoubler AB (publ), reg. n. 556575-7423, sono convocati con la presente all'Assemblea generale straordinaria che si terrà giovedì 26 settembre 2013, alle 17:00, presso la sede della società in Sveavägen 20, 7° piano, Stoccolma. La registrazione per l'assemblea inizierà alle 16:30.
A. Partecipazione
Gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea generale devono (i) essere registrati come azionisti nel registro degli azionisti tenuto da Euroclear Sweden AB (" Euroclear ") venerdì 20 settembre 2013 e (ii) notificare alla società la loro intenzione di partecipare all'assemblea entro e non oltre venerdì 20 settembre 2013, alle ore 16:00.
La notifica deve essere effettuata per iscritto a Tradedoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7° piano, 111 57 Stoccolma, o tramite e-mail bolagsstamma@tradedoubler.com . Quando gli azionisti notificano alla società, devono indicare il loro nome, numero di identificazione personale/numero di registrazione, indirizzo, numero di telefono, possesso registrato di azioni e, se applicabile, numero di assistenti e, se applicabile, rappresentanti. Gli azionisti rappresentati da un rappresentante devono inviare la delega originale, firmata e datata dall'azionista, alla società prima dell'assemblea generale. Se la delega è emessa da una persona giuridica, deve essere allegata una copia certificata del certificato di registrazione o equivalente (" Certificato di registrazione ") per la persona giuridica. Il Certificato di registrazione e la delega non possono essere più vecchi di un anno, tuttavia non quando la delega in base alla sua formulazione è valida per un periodo più lungo, massimo cinque anni. Il modulo di delega è disponibile sul sito web di Tradedoubler: www.tradedoubler.com .
Gli azionisti le cui azioni sono registrate a nome di un candidato devono, per partecipare all'Assemblea generale, richiedere che le loro azioni siano temporaneamente ri-registrate a loro nome nel registro degli azionisti tenuto da Euroclear. Tale registrazione deve essere effettuata da Euroclear entro e non oltre venerdì 20 settembre 2013. Ciò significa che gli azionisti che necessitano di tale registrazione devono notificarlo al candidato in tempo utile prima di venerdì 20 settembre 2013.
Tutti i dati personali registrati provenienti dai delegati e dal registro degli azionisti tenuto da Euroclear saranno utilizzati per la necessaria registrazione e preparazione della lista di voto per l'Assemblea generale.
Al momento dell'emissione dell'avviso di partecipazione all'Assemblea generale, la società ha in totale 42.807.449 azioni registrate, con un voto per azione. La società detiene 475.000 azioni proprie.
Gli azionisti presenti all'Assemblea generale hanno il diritto di richiedere informazioni in merito alle questioni all'ordine del giorno, in conformità al Capitolo 7, Sezione 32 della Legge svedese sulle società (2005:551).
B. Questioni all'Assemblea Generale
B.1 Ordine del giorno proposto
Apertura della riunione.
Elezione del Presidente della riunione.
Predisposizione e approvazione della lista di voto.
Approvazione dell'ordine del giorno.
Elezione di una o due persone per la certificazione del verbale.
Esame della corretta convocazione della riunione.
Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea Generale.
Delibera sulla nuova remunerazione del Consiglio di Amministrazione.
Elezione e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Elezione del presidente del consiglio di amministrazione.
Altre questioni.
Conclusione dell'incontro.
B.2 Proposte di decisione
Punto 2 – Elezione del Presidente della riunione
Il comitato per le nomine propone Mats Sundström, presidente del consiglio di amministrazione, come presidente della riunione.
Punti 7-10 – Elezione del Consiglio di Amministrazione e compensi ecc.
Il comitato per le nomine è composto da Johan Strandberg, nominato da SEB Fonder (presidente), Bo Selling, nominato da Alecta, Mats Andersson, nominato dal quarto fondo pensione nazionale svedese, e Mats Sundström, presidente del consiglio di amministrazione.
Il comitato per le nomine ha proposto all'assemblea generale quanto segue:
che il numero dei membri ordinari eletti dall'Assemblea Generale del Consiglio di Amministrazione sia di sei anziché cinque, senza supplenti;
che la remunerazione del consiglio di amministrazione venga adeguata al ribasso e che il lavoro dei comitati non venga più remunerato, per cui fino al giorno dell'assemblea generale si applicherà la remunerazione precedentemente deliberata e successivamente la nuova remunerazione:
il Presidente del Consiglio di Amministrazione riceve 250.000 corone svedesi all'anno, rispetto alle precedenti 670.000 corone svedesi
i membri del Consiglio di Amministrazione ricevono 250.000 corone svedesi all'anno, rispetto alle precedenti 310.000
il Presidente del comitato per la remunerazione non riceverà più alcuna remunerazione aggiuntiva, rispetto alle precedenti 50.000 corone svedesi
il membro del comitato per la remunerazione non riceverà più alcuna remunerazione aggiuntiva, rispetto alle precedenti 25.000 corone svedesi
il presidente del comitato di revisione non riceverà più alcuna remunerazione aggiuntiva, rispetto alle precedenti 100.000 corone svedesi
il membro del comitato di revisione non riceverà più alcuna remunerazione aggiuntiva, rispetto alle precedenti 50.000 corone svedesi
che la remunerazione del consiglio, a seguito di un accordo separato con Tradedoubler AB, può essere fatturata dal membro del consiglio. A condizione che sia neutrale in termini di costi per la società, l'importo fatturato può essere aumentato con un importo corrispondente alle quote sociali e all'IVA;
che le seguenti persone sono elette come membri ordinari del Consiglio di amministrazione: Thomas Bill, Peter Larsson e Lars Sveder. Si noti che Kristofer Arwin e Mats Sundström hanno rinunciato alle loro posizioni di membri del consiglio; e
che Peter Larsson venga eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.
C. Varie
Le proposte complete e gli altri documenti ai sensi della legge svedese sulle società saranno, entro e non oltre giovedì 12 settembre 2013, resi disponibili presso la sede centrale della società e sul sito web della società: www.tradedoubler.com . Copie dei documenti nonché questo avviso saranno inviati gratuitamente agli azionisti che ne faranno richiesta e indicheranno il loro indirizzo.
Italiano: ___________________________
Il Consiglio di Amministrazione
Stoccolma nell'agosto 2013
Tradedoubler AB (pubblic)
Per ulteriori informazioni, contattare:
Jonas Ragnarsson, direttore finanziario
Telefono: +46-8-405 08 00
E-mail: ir@tradedoubler.com
Informazioni su Tradedoubler
Tradedoubler è un leader internazionale nel marketing digitale e nella tecnologia basati sulle prestazioni. Fondata in Svezia nel 1999, Tradedoubler è stata pioniera del marketing di affiliazione in Europa e rimane la società di marketing delle prestazioni paneuropea di maggior successo, che unisce intuizioni strategiche internazionali con competenze dettagliate nel paese. Aiuta 2.000 inserzionisti a raggiungere i loro obiettivi aziendali attraverso la sua rete di alta qualità di 140.000 editori ed è stata la prima a offrire un'offerta integrata di e- e m-commerce per aiutare gli inserzionisti a estendere i loro programmi online agli utenti sui dispositivi mobili.
Tradedoubler si impegna a collaborare strettamente con ogni cliente, aiutandolo a generare fatturato e ad avere successo su scala nazionale e internazionale. Tra gli inserzionisti di Tradedoubler ci sono American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia e CDON. Le azioni sono quotate su Nasdaq OMX sullo Stockholm Exchange. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.tradedoubler.com
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