Gli azionisti di Tradedoubler AB (publ), reg. n. 556575-7423, sono convocati a un'assemblea generale straordinaria che si terrà giovedì 4 febbraio 2016, alle ore 10.00, presso la sede della società in Birger Jarlsgatan 57A, 7° piano, Stoccolma. La registrazione per l'assemblea inizierà alle ore 9.30.
A. Partecipazione
Gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea generale straordinaria devono (i) essere registrati come azionisti nel registro degli azionisti tenuto da Euroclear Sweden AB (" Euroclear ") venerdì 29 gennaio 2016 e (ii) notificare alla società la loro intenzione di partecipare all'assemblea entro e non oltre venerdì 29 gennaio 2016.
La notifica deve essere effettuata per iscritto a Tradedoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57A, 7° piano, 113 56 Stoccolma, o tramite e-mail bolagsstamma@tradedoubler.com . Quando gli azionisti notificano alla società, devono indicare il loro nome, numero di identificazione personale/numero di registrazione, indirizzo, numero di telefono, possesso registrato di azioni e, se applicabile, numero di assistenti e, se applicabile, rappresentanti. Gli azionisti rappresentati da un rappresentante devono inviare la delega originale valida, firmata e datata dall'azionista, alla società prima dell'Assemblea generale straordinaria. Se la delega è emessa da una persona giuridica, deve essere allegata una copia certificata del certificato di registrazione o equivalente (" Certificato di registrazione ") per la persona giuridica. Il Certificato di registrazione non può essere più vecchio di un anno e la delega non può essere più vecchia di un anno, tranne nei casi in cui la delega è valida per un periodo più lungo con un massimo di cinque anni. Il modulo di delega è disponibile sul sito web di Tradedoubler: www.tradedoubler.com .
Gli azionisti le cui azioni sono registrate a nome di un candidato devono, per partecipare all'Assemblea generale straordinaria, richiedere che le loro azioni siano temporaneamente ri-registrate a loro nome nel registro degli azionisti tenuto da Euroclear. Tale registrazione deve essere effettuata da Euroclear entro e non oltre venerdì 29 gennaio 2016. Ciò significa che gli azionisti che necessitano di tale registrazione devono in tempo utile prima di venerdì 29 gennaio 2016 darne comunicazione al candidato.
Tutti i dati personali registrati dai delegati e dal registro degli azionisti tenuto da Euroclear saranno utilizzati per la necessaria registrazione e preparazione della lista di voto per l'Assemblea generale straordinaria.
Al momento dell'emissione dell'avviso di convocazione all'Assemblea generale straordinaria, la società detiene in totale 42.807.449 azioni nominative e 3.120.000 azioni di classe C, ciascuna con un voto per azione, di cui 475.000 azioni proprie e 3.120.000 azioni di classe C.
Gli azionisti presenti all'Assemblea generale straordinaria hanno il diritto di richiedere informazioni in merito alle questioni all'ordine del giorno, in conformità al Capitolo 7, Sezione 32 della Legge svedese sulle società (2005:551).
B. Questioni all'Assemblea generale straordinaria
B.1 Ordine del giorno proposto
Apertura della riunione.
Elezione del presidente della riunione.
Predisposizione e approvazione della lista di voto.
Approvazione dell'ordine del giorno.
Elezione di una o due persone per la certificazione del verbale.
Esame della corretta convocazione della riunione.
Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Delibera sulla remunerazione del Consiglio di Amministrazione.
Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Elezione del presidente del consiglio di amministrazione.
Conclusione dell'incontro.
B.2 Proposte di risoluzione
L'Assemblea generale straordinaria è stata convocata su richiesta del maggiore azionista della società, Reworld Media SA, con una partecipazione di 13.756.554 azioni della società (corrispondenti al 29,95 percento delle azioni e dei voti).
Punto 2 – Elezione del presidente della riunione
Reworld Media SA propone Sören Lindström, avvocato Hannes Snellman, come presidente dell'incontro.
Punti 7-10 – Elezione del Consiglio di Amministrazione e remunerazione
Reworld Media SA presenterà la sua proposta relativa ai punti da 7 a 10 in un comunicato stampa separato prima dell'Assemblea generale straordinaria.
C. Varie
Le proposte complete saranno disponibili prima dell'Assemblea generale straordinaria presso la sede centrale della società e sul sito web della società: www.tradedoubler.com . Copie dei documenti e del presente avviso saranno inviate gratuitamente agli azionisti che ne faranno richiesta e indicheranno il loro indirizzo.
Italiano: ___________________________
Il Consiglio di Amministrazione
Stoccolma nel gennaio 2016
Tradedoubler AB (pubblic)
Per ulteriori informazioni, contattare:
Gautier Normand, membro del Consiglio di Amministrazione di Tradedoubler AB
Telefono: +33 (0)610 17 67 17
Informazioni su Tradedoubler
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