L'assemblée générale annuelle de Tradedoubler AB (publ) s'est tenue le 4 mai 2017 dans les locaux de la société à Birger Jarlsgatan à Stockholm.

Dividende

L’assemblée générale annuelle a décidé qu’aucun dividende ne serait versé aux actionnaires.

Conseil d'administration et commissaire aux comptes

Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola et Erik Siekmann ont été réélus au conseil d’administration. Pascal Chevalier a été réélu président du conseil d’administration.

EY a été réélu commissaire aux comptes pour un an, avec Erik Sandström comme commissaire aux comptes en charge.

Rémunération du conseil d'administration et des commissaires aux comptes

L'assemblée générale annuelle a décidé de la rémunération du conseil d'administration et du commissaire aux comptes conformément à la proposition du comité de nomination, où une rémunération de 763 000 SEK sera versée à chacun de Pascal Chevalier et Gautier Normand, et une rémunération de 180 000 SEK sera versée à chacun de Nils Carlsson, Jérémy Parola et Erik Siekmann et où la rémunération du commissaire aux comptes sera conforme au montant facturé.

Principes de rémunération et autres conditions d'emploi de la direction de l'entreprise

L'assemblée générale annuelle a statué, conformément à la proposition du conseil d'administration, sur les principes de rémunération et autres conditions d'emploi de la direction de la société.

Résolution visant à modifier les modalités du programme d'intéressement à long terme 2015

L'assemblée générale annuelle a décidé, conformément à la proposition du conseil d'administration, de modifier les termes du programme d'incitation lié au prix des actions pour les cadres supérieurs et autres employés clés du groupe Tradedoubler, adopté lors de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Autorisation au Conseil d'Administration de décider de l'émission d'actions, de bons de souscription et/ou de titres convertibles

L'assemblée générale annuelle a décidé, conformément à la proposition du conseil d'administration, d'autoriser le conseil d'administration, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, en une ou plusieurs fois, avec ou sans dérogation aux droits préférentiels des actionnaires, à décider de nouvelles émissions d'actions, de bons de souscription et/ou de titres convertibles correspondant à un maximum de cinquante (50) pour cent du nombre total d'actions en circulation de la société à la date de l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle.

Autorisation au Conseil d'Administration de décider de l'acquisition d'actions propres

L'assemblée générale annuelle a décidé, sur proposition du conseil d'administration, d'autoriser le conseil d'administration, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, à une ou plusieurs reprises, à décider l'acquisition d'un nombre maximal d'actions propres de telle sorte qu'après l'achat, la société ne détienne pas plus de dix pour cent du nombre total d'actions de la société.

Autorisation au Conseil d'Administration de décider de la cession d'actions propres

L'assemblée générale annuelle a décidé, sur proposition du conseil d'administration, d'autoriser le conseil d'administration, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle, à une ou plusieurs reprises, à décider le transfert d'actions de la société. Les actions ne peuvent être transférées que dans le cadre du financement d'acquisitions d'entreprises et d'autres types d'investissements et d'acquisitions stratégiques, et les transferts ne peuvent excéder le nombre maximal d'actions propres détenues par la société à un moment donné.

Résolution visant à réduire la réserve légale

L'assemblée générale annuelle a décidé, conformément à la proposition du conseil d'administration, de réduire la réserve légale à 0 SEK, soit un montant de 89 022 000 SEK. Le montant de la réduction sera transféré aux bénéfices non distribués. La résolution relative à la réduction ne peut être mise en œuvre sans l'autorisation du Bureau d'enregistrement des sociétés suédois ou, en cas de litige, d'un tribunal de droit commun.

Résolution sur le comité de nomination pour l'assemblée générale annuelle de 2018

L'assemblée générale annuelle a décidé conformément à la proposition du comité de nomination concernant la résolution du comité de nomination pour l'assemblée générale annuelle de 2018.

Pour les détails complets de chaque proposition adoptée par l'assemblée générale annuelle, veuillez consulter www.tradedoubler.com

Les informations contenues dans ce communiqué doivent être divulguées par Tradedoubler AB en vertu de la loi suédoise sur les marchés des valeurs mobilières (Sw. lagen om värdepappersmarknaden). Les informations ont été soumises pour publication à 11h00 CET le 5 mai 2017.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Matthias Stadelmeyer, PDG de Tradedoubler

Téléphone : +46 8 405 08 00

Courriel : matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com