Les actionnaires de Tradedoubler AB (publ), immatriculée sous le numéro 556575-7423, sont convoqués à l'Assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 26 septembre 2013, à 17h00, dans les locaux de la société, Sveavägen 20, 7e étage, Stockholm. L'inscription à l'assemblée débutera à 16h30.
A. Participation
Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée Générale doivent (i) être inscrits comme actionnaires dans le registre des actionnaires tenu par Euroclear Sweden AB (« Euroclear ») le vendredi 20 septembre 2013, et (ii) notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée au plus tard le vendredi 20 septembre 2013, à 16 heures.
La notification doit être faite par écrit à Tradedoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7th floor, 111 57 Stockholm, ou par e-mail bolagsstamma@tradedoubler.com . Lorsque les actionnaires informent la société, ils doivent indiquer leur nom, leur numéro d'identité personnelle/numéro d'enregistrement, leur adresse, leur numéro de téléphone, le nombre d'actions détenues et, le cas échéant, le nombre d'assistants et, le cas échéant, de représentants. Les actionnaires qui sont représentés par un mandataire doivent envoyer la procuration originale, signée et datée par l'actionnaire, à la société avant l'assemblée générale. Si la procuration est émise par une personne morale, une copie certifiée conforme du certificat d'enregistrement ou équivalent (« Certificat d'enregistrement ») de la personne morale doit être jointe. Le certificat d'enregistrement et la procuration ne peuvent pas dater de plus d'un an, mais pas lorsque la procuration selon son libellé est valable pour une période plus longue, maximum cinq ans. Le formulaire de procuration est disponible sur le site Web de Tradedoubler : www.tradedoubler.com .
Les actionnaires dont les actions sont enregistrées au nom d'un mandataire doivent, pour pouvoir participer à l'Assemblée Générale, demander que leurs actions soient temporairement réenregistrées à leur nom dans le registre des actionnaires tenu par Euroclear. Cette inscription doit être effectuée par Euroclear au plus tard le vendredi 20 septembre 2013. Cela signifie que les actionnaires qui ont besoin d'une telle inscription doivent en informer le mandataire dans les délais impartis avant le vendredi 20 septembre 2013.
Toutes les données personnelles des procurations et le registre des actionnaires tenu par Euroclear seront utilisés pour l'enregistrement nécessaire et la préparation de la liste de vote pour l'assemblée générale.
Au moment de la convocation à l'Assemblée Générale, la société détenait au total 42 807 449 actions nominatives, avec une voix par action. La société détient 475 000 actions propres.
Les actionnaires présents à l'assemblée générale ont le droit de demander des informations sur les questions inscrites à l'ordre du jour conformément au chapitre 7, article 32 de la loi suédoise sur les sociétés (2005 : 551).
B. Questions soumises à l'Assemblée Générale
B.1 Ordre du jour proposé
Ouverture de la réunion.
Élection du président de la séance.
Préparation et approbation de la liste électorale.
Approbation de l'ordre du jour.
Élection d’une ou deux personnes pour certifier les procès-verbaux.
Examen de la régularité de la convocation de la réunion.
Détermination du nombre de membres du Conseil d'Administration élus par l'Assemblée Générale.
Résolution sur la nouvelle rémunération du Conseil d'Administration.
Election et révocation des membres du Conseil d'Administration.
Election du président du conseil d'administration.
Autres questions.
Conclusion de la réunion.
B.2 Propositions de décision
Point 2 – Élection du président de la réunion
Le comité de nomination propose Mats Sundström, président du conseil d'administration, comme président de la réunion.
Articles 7 à 10 – Élection du conseil d’administration et rémunérations, etc.
Le comité de nomination était composé de Johan Strandberg, nommé par SEB Fonder (président), Bo Selling, nommé par Alecta, Mats Andersson, nommé par le quatrième fonds de pension national suédois, et Mats Sundström, président du conseil d'administration.
Le comité de nomination a proposé ce qui suit à l'Assemblée Générale :
que le nombre des membres ordinaires du Conseil d'Administration élus par l'Assemblée Générale s'élèvera à six au lieu de cinq, sans aucun suppléant ;
que la rémunération du conseil d'administration sera ajustée à la baisse et que le travail en comité ne sera plus rémunéré, la rémunération précédemment fixée s'appliquant jusqu'au jour de l'assemblée générale et la nouvelle rémunération par la suite :
le président du conseil d'administration reçoit 250 000 SEK par an, contre 670 000 SEK auparavant
les membres du conseil d'administration reçoivent 250 000 SEK par an, contre 310 000 auparavant
le président du comité de rémunération ne recevra plus de rémunération supplémentaire, contre 50 000 SEK auparavant
les membres du comité de rémunération ne recevront plus de rémunération supplémentaire, contre 25 000 SEK auparavant
le président du comité d'audit ne recevra plus aucune rémunération supplémentaire, contre 100 000 SEK auparavant
les membres du comité d'audit ne recevront plus de rémunération supplémentaire, contre 50 000 SEK auparavant
que la rémunération du conseil d'administration, suite à un accord séparé avec Tradedoubler AB, peut être facturée par le membre du conseil d'administration. À condition qu'elle soit neutre en termes de coûts pour l'entreprise, le montant facturé peut être majoré d'un montant correspondant aux charges sociales et à la TVA ;
que les personnes suivantes sont élues membres ordinaires du conseil d'administration : Thomas Bill, Peter Larsson et Lars Sveder. Il est à noter que Kristofer Arwin et Mats Sundström ont renoncé à leurs fonctions de membres du conseil d'administration ; et
que Peter Larsson est élu président du conseil d'administration.
C. Divers
Les propositions complètes et autres documents conformément à la loi suédoise sur les sociétés seront disponibles au siège social de la société et sur le site Internet de la société : www.tradedoubler.com au plus tard le jeudi 12 septembre 2013. Des copies des documents ainsi que de cet avis seront envoyées gratuitement aux actionnaires qui en feront la demande et indiqueront leur adresse.
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Le Conseil d'Administration
Stockholm en août 2013
Tradedoubler AB (publ)
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Jonas Ragnarsson, directeur financier
Téléphone : +46-8-405 08 00
Courriel : ir@tradedoubler.com
À propos de Tradedoubler
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