Les actionnaires de Tradedoubler AB (publ), immatriculée sous le numéro 556575-7423, sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le jeudi 4 février 2016, à 10h00, dans les locaux de la société, Birger Jarlsgatan 57A, 7e étage, Stockholm. L'inscription à l'assemblée générale débutera à 9h30.
A. Participation
Les actionnaires qui souhaitent participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire doivent (i) être inscrits comme actionnaires dans le registre des actionnaires tenu par Euroclear Sweden AB (« Euroclear ») le vendredi 29 janvier 2016, et (ii) notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée au plus tard le vendredi 29 janvier 2016.
La notification doit être faite par écrit à Tradedoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57A, 7e étage, 113 56 Stockholm, ou par e-mail bolagsstamma@tradedoubler.com . Lorsque les actionnaires informent la société, ils doivent indiquer leur nom, leur numéro d'identité personnelle/numéro d'enregistrement, leur adresse, leur numéro de téléphone, le nombre d'actions détenues et, le cas échéant, le nombre d'assistants et, le cas échéant, de représentants. Les actionnaires qui sont représentés par un mandataire doivent envoyer la procuration originale valide, signée et datée par l'actionnaire, à la société avant l'assemblée générale extraordinaire. Si la procuration est émise par une personne morale, une copie certifiée conforme du certificat d'enregistrement ou équivalent (« certificat d'enregistrement ») de la personne morale doit être jointe. Le certificat d'enregistrement ne peut pas dater de plus d'un an et la procuration ne peut pas dater de plus d'un an, sauf si la procuration est valable pour une période plus longue, avec un maximum de cinq ans. Le formulaire de procuration est disponible sur le site Web de Tradedoubler : www.tradedoubler.com .
Les actionnaires dont les actions sont enregistrées au nom d'un mandataire doivent, pour pouvoir participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire, demander que leurs actions soient temporairement réenregistrées à leur nom dans le registre des actionnaires tenu par Euroclear. Cette inscription doit être effectuée par Euroclear au plus tard le vendredi 29 janvier 2016. Cela signifie que les actionnaires qui ont besoin d'une telle inscription doivent en informer le mandataire dans les délais impartis avant le vendredi 29 janvier 2016.
Toutes les données personnelles des procurations et le registre des actionnaires tenu par Euroclear seront utilisés pour l'enregistrement nécessaire et la préparation de la liste de vote pour l'Assemblée Générale Extraordinaire.
Au moment de la publication de l'avis de convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire, la société détient au total 42 807 449 actions nominatives et 3 120 000 actions de classe C, chacune avec une voix par action, dont la société détient 475 000 actions propres et 3 120 000 actions de classe C.
Les actionnaires présents à l'assemblée générale extraordinaire ont le droit de demander des informations sur les questions inscrites à l'ordre du jour conformément au chapitre 7, article 32 de la loi suédoise sur les sociétés (2005 : 551).
B. Questions soumises à l'Assemblée Générale Extraordinaire
B.1 Ordre du jour proposé
Ouverture de la réunion.
Élection du président de la séance.
Préparation et approbation de la liste électorale.
Approbation de l'ordre du jour.
Élection d’une ou deux personnes pour certifier les procès-verbaux.
Examen de la régularité de la convocation de la réunion.
Détermination du nombre de membres du conseil d'administration.
Résolution sur la rémunération du Conseil d’Administration.
Election des membres du Conseil d'Administration.
Election du président du conseil d'administration.
Conclusion de la réunion.
B.2 Propositions de résolutions
L'Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée à la demande du principal actionnaire de la société, Reworld Media SA, détenant 13 756 554 actions de la société (correspondant à 29,95 pour cent des actions et des voix).
Point 2 – Élection du président de la réunion
Reworld Media SA propose Sören Lindström, du cabinet Hannes Snellman Attorneys, comme président de l'assemblée.
Articles 7 à 10 – Élection du conseil d’administration et rémunération
Reworld Media SA présentera sa proposition concernant les points 7 à 10 dans un communiqué de presse séparé avant l'Assemblée Générale Extraordinaire.
C. Divers
Les propositions complètes seront disponibles avant l'Assemblée Générale Extraordinaire au siège social de la société et sur le site Internet de la société : www.tradedoubler.com . Des copies des documents ainsi que de la présente convocation seront envoyées gratuitement aux actionnaires qui en feront la demande et indiqueront leur adresse.
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Le Conseil d'Administration
Stockholm en janvier 2016
Tradedoubler AB (publ)
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Gautier Normand, membre du conseil d'administration de Tradedoubler AB
Téléphone : +33 (0)610 17 67 17
À propos de Tradedoubler
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