La junta general anual de Tradedoubler AB (publ) se celebró el 4 de mayo de 2017 en las instalaciones de la empresa en Birger Jarlsgatan en Estocolmo.

Dividendo

La junta general anual decidió que no se pagaría ningún dividendo a los accionistas.

Junta directiva y auditor

Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola y Erik Siekmann fueron reelegidos como miembros del consejo de administración. Pascal Chevalier fue reelegido como presidente del consejo de administración.

EY fue reelegido como auditor por un año, con Erik Sandström como auditor a cargo.

Remuneración al consejo de administración y auditores

La junta general anual decidió la remuneración del consejo de administración y del auditor de acuerdo con la propuesta del comité de nominaciones, donde se pagará una remuneración de 763.000 coronas suecas a cada uno de Pascal Chevalier y Gautier Normand, y una remuneración de 180.000 coronas suecas a cada uno de Nils Carlsson, Jérémy Parola y Erik Siekmann y donde la remuneración del auditor será de acuerdo con el monto facturado.

Principios de remuneración y otras condiciones de empleo de la dirección de la empresa

La junta general anual decidió, de conformidad con la propuesta del consejo de administración, fijar los principios de remuneración y otras condiciones de empleo de la dirección de la empresa.

Resolución para modificar los términos del programa de incentivos a largo plazo 2015

La junta general anual resolvió, de conformidad con la propuesta del consejo directivo, cambiar los términos del programa de incentivos relacionado con el precio de las acciones para ejecutivos sénior y otros empleados clave dentro del grupo Tradedoubler adoptado en la junta general anual de 2015.

Autorización al Directorio para resolver sobre emisión de acciones, warrants y/o convertibles

La junta general ordinaria resolvió, de conformidad con la propuesta del directorio, autorizar al directorio, hasta la próxima junta general ordinaria, en una o varias ocasiones, con o sin desviación de los derechos preferenciales de los accionistas, para resolver sobre nuevas emisiones de acciones, warrants y/o convertibles correspondientes a no más del cincuenta (50) por ciento del número total de acciones en circulación de la compañía a la fecha de la convocatoria a la junta general ordinaria.

Autorización al Consejo de Administración para resolver sobre adquisición de acciones propias

La junta general ordinaria acordó, de conformidad con la propuesta del consejo de administración, autorizar al consejo de administración para que, hasta la siguiente junta general ordinaria, en una o varias ocasiones, resuelva sobre la adquisición de un número máximo de acciones propias de manera que, después de la compra, la sociedad no posea más del diez por ciento del número total de acciones de la sociedad.

Autorización al Consejo de Administración para resolver sobre la transmisión de acciones propias

La junta general ordinaria acordó, de conformidad con la propuesta del consejo de administración, autorizar al consejo de administración, hasta la próxima junta general ordinaria, en una o varias ocasiones, para resolver sobre la transmisión de acciones de la sociedad. Las acciones sólo podrán transmitirse en conjunción con la financiación de adquisiciones de sociedades y otro tipo de inversiones y adquisiciones estratégicas, y las transmisiones no podrán exceder el número máximo de acciones en autocartera que posea la sociedad en cada momento.

Resolución para reducir la reserva legal

La junta general anual decidió, de acuerdo con la propuesta del consejo de administración, reducir la reserva legal a 0 coronas suecas, es decir, a un importe de 89.022.000 coronas suecas. El importe de la reducción se transferirá a las ganancias retenidas. La resolución sobre la reducción no se puede llevar a cabo sin una autorización de la Oficina de Registro Mercantil de Suecia o, en casos controvertidos, de un tribunal de jurisdicción general.

Resolución sobre el comité de nominaciones para la asamblea general anual de 2018

La junta general anual resolvió de conformidad con la propuesta del comité de nominaciones con respecto a la resolución del comité de nominaciones para la junta general anual de 2018.

Para conocer todos los detalles de cada propuesta adoptada por la junta general anual, consulte www.tradedoubler.com

Tradedoubler AB debe divulgar la información contenida en este anuncio de conformidad con la Ley de Mercados de Valores de Suecia (Sw. lagen om värdepappersmarknaden). La información se envió para su publicación a las 11:00 CET del 5 de mayo de 2017.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Matthias Stadelmeyer, director ejecutivo de Tradedoubler

Teléfono: +46 8 405 08 00

Correo electrónico: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com