Se convoca a los accionistas de Tradedoubler AB (publ), número de registro 556575-7423, a una Junta General Extraordinaria que se celebrará el jueves 26 de septiembre de 2013, a las 17:00 horas, en las instalaciones de la empresa, en Sveavägen 20, 7.ª planta, Estocolmo. El registro para la junta comenzará a las 16:30 horas.
A. Participación
Los accionistas que deseen participar en la Junta General deberán (i) estar inscritos como accionistas en el registro de accionistas mantenido por Euroclear Sweden AB (“ Euroclear ”) el viernes 20 de septiembre de 2013, y (ii) notificar a la compañía su intención de asistir a la junta a más tardar el viernes 20 de septiembre de 2013, a las 16:00 horas.
La notificación se realizará por escrito a Tradedoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7th floor, 111 57 Stockholm, o por correo electrónico bolagsstamma@tradedoubler.com . Cuando los accionistas notifiquen a la empresa, deberán indicar su nombre, número de identidad personal/número de registro, dirección, número de teléfono, participación registrada y, cuando corresponda, número de asistentes y, cuando corresponda, representantes. Los accionistas que estén representados por un apoderado deberán enviar el poder original, firmado y fechado por el accionista, a la empresa antes de la Junta General. Si el poder es emitido por una persona jurídica, se adjuntará una copia certificada del certificado de registro o equivalente (" Certificado de Registro ") de la persona jurídica. El Certificado de Registro y el poder no pueden tener más de un año de antigüedad, sin embargo, no cuando el poder, según su redacción, sea válido por un período más largo, máximo cinco años. El formulario de poder está disponible en el sitio web de Tradedoubler: www.tradedoubler.com .
Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un representante designado deberán, para poder participar en la Junta General, solicitar que sus acciones se registren temporalmente a su nombre en el registro de accionistas mantenido por Euroclear. Euroclear deberá efectuar dicho registro a más tardar el viernes 20 de septiembre de 2013. Esto significa que los accionistas que necesiten dicho registro deberán notificarlo al representante designado con la debida antelación antes del viernes 20 de septiembre de 2013.
Los datos personales de los apoderamientos y del registro de accionistas mantenido por Euroclear se utilizarán para el registro necesario y la preparación de la lista de votación para la Junta General.
En el momento de la convocatoria de la Junta General, la sociedad cuenta con un total de 42.807.449 acciones nominativas, con derecho a un voto por acción. La sociedad posee 475.000 acciones propias.
Los accionistas presentes en la Junta General tienen derecho a solicitar información sobre los asuntos del orden del día de conformidad con el Capítulo 7, Sección 32 de la Ley de Sociedades Sueca (2005:551).
B. Asuntos tratados en la Asamblea General
B.1 Orden del día propuesto
Apertura de la reunión.
Elección del Presidente de la reunión.
Elaboración y aprobación de la lista de votación.
Aprobación del orden del día.
Elección de una o dos personas para certificar el acta.
Consideración de si la reunión ha sido debidamente convocada.
Determinar el número de miembros elegidos por la Asamblea General del Consejo de Administración.
Resolución sobre nueva remuneración del Consejo de Administración.
Elección y remoción de los miembros de la Junta Directiva.
Elección del presidente del Consejo Directivo.
Otros asuntos.
Conclusión de la reunión.
B.2 Propuestas de decisión
Punto 2 – Elección del Presidente de la reunión
El comité de nominaciones propone a Mats Sundström, presidente del consejo de administración, como presidente de la reunión.
Puntos 7-10 – Elección del Consejo de Administración y remuneraciones, etc.
El comité de nominaciones estuvo formado por Johan Strandberg, designado por SEB Fonder (presidente), Bo Selling, designado por Alecta, Mats Andersson, designado por el Cuarto Fondo Nacional de Pensiones de Suecia, y Mats Sundström, presidente del Consejo de Administración.
El comité de nominaciones ha propuesto a la Asamblea General lo siguiente:
que el número de miembros ordinarios del Consejo de Administración elegidos por la Asamblea General será de seis en lugar de cinco, sin suplentes;
que la remuneración del consejo se ajustará a la baja y que el trabajo de los comités ya no será remunerado, por lo que la remuneración acordada anteriormente se aplicará hasta el día de la Junta General y la nueva remuneración a partir de entonces:
El presidente del consejo de administración recibe 250.000 coronas suecas anuales, en comparación con las 670.000 coronas suecas anteriores.
Los miembros del Consejo de Administración reciben 250.000 coronas suecas anuales, en comparación con las 310.000 coronas anteriores.
El presidente del comité de remuneraciones ya no recibirá ninguna remuneración adicional, en comparación con las 50.000 coronas suecas anteriores.
Los miembros del comité de remuneraciones ya no recibirán ninguna remuneración adicional, en comparación con las 25.000 coronas suecas que percibían anteriormente.
El presidente del comité de auditoría ya no recibirá ninguna remuneración adicional, en comparación con las 100.000 coronas suecas anteriores.
Los miembros del comité de auditoría ya no recibirán ninguna remuneración adicional, en comparación con las 50.000 coronas suecas que percibían anteriormente.
que la remuneración del consejo de administración, tras un acuerdo independiente con Tradedoubler AB, pueda ser facturada por el miembro del consejo de administración. Siempre que no suponga un coste para la empresa, el importe facturado podrá incrementarse con un importe correspondiente a las cotizaciones sociales y al IVA;
que las siguientes personas son elegidas como miembros ordinarios del Consejo de Administración: Thomas Bill, Peter Larsson y Lars Sveder. Se hace constar que Kristofer Arwin y Mats Sundström han renunciado a sus cargos como miembros del Consejo; y
que Peter Larsson sea elegido presidente del consejo directivo.
C. Varios
Las propuestas completas y otros documentos de acuerdo con la Ley de Sociedades de Suecia estarán disponibles, a más tardar el jueves 12 de septiembre de 2013, en la sede social de la empresa y en el sitio web de la misma: www.tradedoubler.com . Se enviarán copias de los documentos, así como de este aviso, sin cargo alguno a los accionistas que lo soliciten e indiquen su dirección.
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El Consejo de Administración
Estocolmo en agosto de 2013
Tradedoubler AB (pública)
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Jonas Ragnarsson, director financiero
Teléfono: +46-8-405 08 00
Correo electrónico: ir@tradedoubler.com
Acerca de Tradedoubler
Tradedoubler es un líder internacional en marketing y tecnología digital basados en el rendimiento. Fundada en Suecia en 1999, Tradedoubler fue pionera en el marketing de afiliados en Europa y sigue siendo la empresa de marketing de rendimiento paneuropea de mayor éxito, combinando un conocimiento estratégico internacional con una experiencia detallada en cada país. Ayuda a 2.000 anunciantes a alcanzar sus objetivos comerciales a través de su red de alta calidad de 140.000 editores y fue la primera en ofrecer una oferta integrada de comercio electrónico y móvil para ayudar a los anunciantes a ampliar sus programas en línea a los usuarios en dispositivos móviles.
Tradedoubler se compromete a colaborar estrechamente con cada cliente, ayudándolos a generar ingresos y tener éxito a escala nacional e internacional. Entre los anunciantes de Tradedoubler se encuentran American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia y CDON. La acción cotiza en Nasdaq OMX en la Bolsa de Estocolmo. Puede encontrar más información en www.tradedoubler.com
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