Se convoca a los accionistas de Tradedoubler AB (publ), con número de registro 556575-7423, a una Junta General Extraordinaria que se celebrará el jueves 4 de febrero de 2016, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la empresa en Birger Jarlsgatan 57A, 7.ª planta, Estocolmo. El registro para la junta comenzará a las 9:30 horas.
A. Participación
Los accionistas que deseen participar en la Junta General Extraordinaria deberán (i) estar inscritos como accionistas en el registro de accionistas mantenido por Euroclear Sweden AB (“ Euroclear ”) el viernes 29 de enero de 2016, y (ii) notificar a la compañía su intención de asistir a la junta a más tardar el viernes 29 de enero de 2016.
La notificación se realizará por escrito a Tradedoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57A, 7th floor, 113 56 Stockholm, o por correo electrónico bolagsstamma@tradedoubler.com . Cuando los accionistas notifiquen a la empresa, deberán indicar su nombre, número de identidad personal/número de registro, dirección, número de teléfono, tenencia registrada de acciones y, cuando corresponda, número de asistentes y, cuando corresponda, representantes. Los accionistas que estén representados por un apoderado deben enviar el poder original válido, firmado y fechado por el accionista, a la empresa antes de la Junta General Extraordinaria. Si el poder es emitido por una persona jurídica, se adjuntará una copia certificada del certificado de registro o equivalente (" Certificado de Registro ") de la persona jurídica. El Certificado de Registro no puede tener más de un año de antigüedad y el poder no puede tener más de un año de antigüedad, excepto si el poder es válido por un período más largo con un máximo de cinco años. El formulario de poder está disponible en el sitio web de Tradedoubler: www.tradedoubler.com .
Los accionistas cuyas acciones estén registradas a nombre de un representante designado deberán, para poder participar en la Junta General Extraordinaria, solicitar que sus acciones se registren temporalmente a su nombre en el registro de accionistas que lleva Euroclear. Euroclear deberá efectuar dicho registro a más tardar el viernes 29 de enero de 2016. Esto significa que los accionistas que necesiten dicho registro deberán notificarlo al representante designado con la debida antelación antes del viernes 29 de enero de 2016.
Los datos personales de los apoderamientos y del registro de accionistas mantenido por Euroclear se utilizarán para el necesario registro y preparación de la lista de votación para la Junta General Extraordinaria.
Al momento de emitir la convocatoria para asistir a la Junta General Extraordinaria, la compañía cuenta en total con 42.807.449 acciones troncales propias y 3.120.000 acciones clase C, cada una de ellas con un voto por acción, de las cuales la compañía posee 475.000 acciones troncales propias y 3.120.000 acciones clase C.
Los accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria tienen derecho a solicitar información sobre los asuntos del orden del día de conformidad con el Capítulo 7, Sección 32 de la Ley de Sociedades Sueca (2005:551).
B. Asuntos de la Asamblea General Extraordinaria
B.1 Orden del día propuesto
Apertura de la reunión.
Elección del presidente de la reunión.
Elaboración y aprobación de la lista de votación.
Aprobación del orden del día.
Elección de una o dos personas para certificar el acta.
Consideración de si la reunión ha sido debidamente convocada.
Determinar el número de miembros del Consejo Directivo.
Resolución sobre remuneraciones del Consejo de Administración.
Elección de los miembros de la Junta Directiva.
Elección del presidente del Consejo Directivo.
Conclusión de la reunión.
B.2 Propuestas de resoluciones
La Junta General Extraordinaria ha sido convocada a petición del mayor accionista de la sociedad, Reworld Media SA, con una participación de 13.756.554 acciones de la sociedad (correspondientes al 29,95 por ciento de las acciones y votos).
Punto 2 – Elección del presidente de la reunión
Reworld Media SA propone a Sören Lindström, de Hannes Snellman Attorneys, como presidente de la reunión.
Puntos 7-10 – Elección del Consejo de Administración y remuneración
Reworld Media SA presentará su propuesta respecto a los puntos 7 a 10 en un comunicado de prensa separado antes de la Junta General Extraordinaria.
C. Varios
Las propuestas completas estarán disponibles antes de la Junta General Extraordinaria en la sede social de la sociedad y en el sitio web de la misma: www.tradedoubler.com . Se enviarán copias de los documentos, así como de esta convocatoria, sin cargo alguno a los accionistas que lo soliciten y que indiquen su dirección.
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El Consejo de Administración
Estocolmo en enero de 2016
Tradedoubler AB (pública)
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Gautier Normand, miembro del Consejo de Administración de Tradedoubler AB
Teléfono: +33 (0)610 17 67 17
Acerca de Tradedoubler
Tradedoubler es un líder internacional en marketing y tecnología digital basados en el rendimiento. Fundada en Suecia en 1999, Tradedoubler fue pionera en el marketing de afiliados en Europa y sigue siendo la empresa de marketing de rendimiento paneuropea de mayor éxito, combinando un conocimiento estratégico internacional con una experiencia detallada en cada país. Ayuda a 2.000 anunciantes a alcanzar sus objetivos comerciales a través de su red de alta calidad de 140.000 editores y fue la primera en ofrecer una oferta integrada de comercio electrónico y móvil para ayudar a los anunciantes a ampliar sus programas en línea a los usuarios en dispositivos móviles.
Tradedoubler se compromete a colaborar estrechamente con cada cliente, ayudándolos a generar ingresos y tener éxito a escala nacional e internacional. Entre los anunciantes de Tradedoubler se encuentran American Express, ClubMed, Disney, Expedia y CDON. La acción cotiza en Nasdaq OMX en la Bolsa de Estocolmo. Puede encontrar más información en www.tradedoubler.com
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