Die jährliche Hauptversammlung von Tradedoubler AB (publ) fand am 4. Mai 2017 in den Räumlichkeiten des Unternehmens in der Birger Jarlsgatan in Stockholm statt.
Dividende
Die Hauptversammlung hat beschlossen, dass keine Dividende an die Aktionäre ausgezahlt werden soll.
Verwaltungsrat und Revisionsstelle
Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola und Erik Siekmann wurden als Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Pascal Chevalier wurde als Vorstandsvorsitzender wiedergewählt.
EY wurde für ein Jahr als Wirtschaftsprüfer wiedergewählt, mit Erik Sandström als leitendem Wirtschaftsprüfer.
Vergütungen an den Verwaltungsrat und die Revisionsstelle
Die Jahreshauptversammlung hat über die Vergütung des Vorstands und des Wirtschaftsprüfers gemäß dem Vorschlag des Nominierungsausschusses entschieden. Demnach soll Pascal Chevalier und Gautier Normand jeweils eine Vergütung von 763.000 SEK, Nils Carlsson, Jérémy Parola und Erik Siekmann jeweils eine Vergütung von 180.000 SEK erhalten und die Vergütung des Wirtschaftsprüfers soll sich nach dem Rechnungsbetrag richten.
Grundsätze für die Vergütung und die sonstigen Beschäftigungsbedingungen der Unternehmensleitung
Die Hauptversammlung beschloss entsprechend dem Vorschlag des Verwaltungsrates die Grundsätze für die Vergütung und die sonstigen Anstellungsbedingungen der Unternehmensleitung.
Beschluss zur Änderung der Bedingungen des langfristigen Anreizprogramms 2015
Die Jahreshauptversammlung beschloss entsprechend dem Vorschlag des Verwaltungsrats, die auf der Jahreshauptversammlung 2015 angenommenen Bedingungen des aktienkursbezogenen Anreizprogramms für leitende Angestellte und andere Schlüsselmitarbeiter der Tradedoubler-Gruppe zu ändern.
Ermächtigung des Verwaltungsrats, über die Ausgabe von Aktien, Optionsscheinen und/oder Wandelanleihen zu entscheiden
Die Hauptversammlung hat gemäß dem Vorschlag des Verwaltungsrats beschlossen, den Verwaltungsrat bis zur nächsten Hauptversammlung ein- oder mehrmals, mit oder ohne Abweichung von den Bezugsrechten der Aktionäre, zu ermächtigen, über die Ausgabe neuer Aktien, Optionsscheine und/oder Wandelanleihen im Umfang von nicht mehr als fünfzig (50) Prozent der Gesamtzahl der zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft zu beschließen.
Ermächtigung des Vorstands, über den Erwerb eigener Aktien zu beschließen
Die Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag des Vorstandes beschlossen, den Vorstand bis zur nächsten Hauptversammlung einmalig oder mehrmals zu ermächtigen, über den Erwerb einer maximalen Anzahl eigener Aktien zu beschließen, so dass die Gesellschaft nach dem Erwerb nicht mehr als zehn Prozent der gesamten Aktien der Gesellschaft hält.
Ermächtigung des Verwaltungsrats, über die Übertragung eigener Aktien zu beschließen
Die Hauptversammlung hat gemäß dem Vorschlag des Verwaltungsrats beschlossen, den Verwaltungsrat bis zur nächsten Hauptversammlung einmalig oder mehrmals zu ermächtigen, über die Übertragung von Aktien der Gesellschaft zu entscheiden. Die Aktien dürfen nur im Zusammenhang mit der Finanzierung von Unternehmenskäufen und anderen Arten strategischer Investitionen und Akquisitionen übertragen werden, und die Übertragung darf die maximale Anzahl der von der Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen eigenen Aktien nicht überschreiten.
Beschlussfassung über die Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage
Die Jahreshauptversammlung beschloss gemäß dem Vorschlag des Vorstands, die gesetzliche Rücklage auf 0 SEK, also auf einen Betrag von 89.022.000 SEK, zu reduzieren. Der reduzierte Betrag soll in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Der Beschluss zur Reduzierung kann nicht ohne Genehmigung des schwedischen Handelsregisters oder, in Streitfällen, eines allgemein zuständigen Gerichts durchgeführt werden.
Beschlussfassung zum Nominierungsausschuss für die Hauptversammlung 2018
Die Hauptversammlung hat entsprechend dem Vorschlag des Nominierungsausschusses über die Beschlussfassung des Nominierungsausschusses für die Hauptversammlung 2018 beschlossen.
Ausführliche Informationen zu den von der Hauptversammlung angenommenen Vorschlägen finden Sie unter www.tradedoubler.com.
Die Informationen in dieser Ankündigung müssen von Tradedoubler AB gemäß dem schwedischen Wertpapiermarktgesetz (Sw. lagen om värdepappersmarknaden) veröffentlicht werden. Die Informationen wurden am 5. Mai 2017 um 11:00 Uhr MEZ zur Veröffentlichung eingereicht.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler
Telefon: +46 8 405 08 00
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