Die Aktionäre von Tradedoubler AB (publ), Reg.-Nr. 556575-7423, werden hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Donnerstag, den 26. September 2013, um 17.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Unternehmens in Sveavägen 20, 7. Stock, Stockholm, stattfindet. Die Registrierung für die Versammlung beginnt um 16.30 Uhr.
A. Teilnahme
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen (i) am Freitag, den 20. September 2013, als Aktionäre im von Euroclear Sweden AB („ Euroclear “) geführten Aktionärsregister eingetragen sein und (ii) dem Unternehmen ihre Absicht, an der Versammlung teilzunehmen, bis spätestens Freitag, den 20. September 2013, um 16.00 Uhr mitteilen.
Die Mitteilung muss schriftlich an Tradedoubler AB (publ), Sveavägen 20, 7. Stock, 111 57 Stockholm, oder per E-Mail an bolagsstamma@tradedoubler.com erfolgen. Wenn die Aktionäre die Gesellschaft benachrichtigen, müssen sie ihren Namen, ihre Personalausweis-/Registrierungsnummer, Adresse, Telefonnummer, ihren eingetragenen Aktienbesitz und gegebenenfalls die Anzahl ihrer Assistenten und gegebenenfalls Vertreter angeben. Aktionäre, die durch einen Bevollmächtigten vertreten werden, sollten die vom Aktionär unterschriebene und datierte Originalvollmacht vor der Hauptversammlung an die Gesellschaft zusenden. Wird die Vollmacht von einer juristischen Person ausgestellt, muss eine beglaubigte Kopie der Registrierungsbescheinigung oder einer gleichwertigen Urkunde („ Registrierungsbescheinigung “) für die juristische Person beigefügt werden. Die Registrierungsbescheinigung und die Vollmacht dürfen nicht älter als ein Jahr sein, jedoch nicht, wenn die Vollmacht ihrem Wortlaut nach länger gültig ist, höchstens fünf Jahre. Das Vollmachtsformular ist auf der Website von Tradedoubler verfügbar: www.tradedoubler.com .
Aktionäre, deren Aktien auf den Namen eines Nominees registriert sind, müssen, um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, eine vorübergehende Umschreibung ihrer Aktien auf ihren eigenen Namen im von Euroclear geführten Aktionärsregister beantragen. Diese Registrierung muss von Euroclear bis spätestens Freitag, den 20. September 2013, vorgenommen werden. Das bedeutet, dass Aktionäre, die eine solche Registrierung benötigen, den Nominee rechtzeitig vor Freitag, den 20. September 2013, darüber informieren müssen.
Etwaige personenbezogene Daten aus den Stimmrechtsvertretern und dem von Euroclear geführten Aktionärsregister werden für die erforderliche Registrierung und Erstellung der Wählerliste für die Hauptversammlung verwendet.
Die Gesellschaft verfügt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung über insgesamt 42.807.449 Namensaktien mit je einer Stimme. Die Gesellschaft hält 475.000 eigene Aktien.
Die bei der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre haben gemäß Kapitel 7, Abschnitt 32 des schwedischen Gesellschaftsgesetzes (2005:551) das Recht, Informationen zu den Tagesordnungspunkten anzufordern.
B. Angelegenheiten der Hauptversammlung
B.1 Vorgeschlagene Tagesordnung
Eröffnung der Sitzung.
Wahl des Versammlungsleiters.
Erstellung und Genehmigung der Abstimmungsliste.
Genehmigung der Tagesordnung.
Wahl einer oder zweier Personen zur Beglaubigung des Protokolls.
Prüfung, ob die Versammlung ordnungsgemäß einberufen wurde.
Bestimmung der Anzahl der von der Generalversammlung gewählten Vorstandsmitglieder.
Beschlussfassung über die Neugestaltung der Vorstandsvergütung.
Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates.
Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates.
Andere Angelegenheiten.
Abschluss des Treffens.
B.2 Vorschläge zur Entscheidung
TOP 2 – Wahl des Versammlungsleiters
Der Nominierungsausschuss schlägt Mats Sundström, Vorstandsvorsitzender, als Vorsitzenden der Sitzung vor.
Punkte 7-10 – Wahl des Vorstands und Vergütungen usw.
Der Nominierungsausschuss bestand aus Johan Strandberg, ernannt von SEB Fonder (Vorsitzender), Bo Selling, ernannt von Alecta, Mats Andersson, ernannt vom Vierten Schwedischen Nationalen Pensionsfonds, und Mats Sundström, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats.
Der Nominierungsausschuss hat der Hauptversammlung Folgendes vorgeschlagen:
dass die Zahl der von der Hauptversammlung gewählten ordentlichen Vorstandsmitglieder statt fünf nun sechs beträgt, ohne Stellvertreter;
dass die Vorstandsvergütung nach unten angepasst wird und Ausschusstätigkeiten nicht mehr vergütet werden, wobei bis zum Tag der Hauptversammlung die früher beschlossenen Vergütungen gelten und danach die neuen Vergütungen gelten:
Der Vorstandsvorsitzende erhält jährlich 250.000 SEK, im Vergleich zu 670.000 SEK zuvor.
Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten jährlich 250.000 SEK, im Vergleich zu 310.000 SEK zuvor.
Der Vorsitzende des Vergütungsausschusses erhält keine zusätzliche Vergütung mehr (vorher 50.000 SEK).
Mitglieder des Vergütungsausschusses erhalten keine zusätzliche Vergütung mehr (vorher 25.000 SEK).
Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält keine zusätzliche Vergütung mehr (vorher 100.000 SEK).
Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten keine zusätzliche Vergütung mehr (vorher 50.000 SEK).
dass die Vorstandsvergütung nach einer gesonderten Vereinbarung mit Tradedoubler AB vom Vorstandsmitglied in Rechnung gestellt werden kann. Sofern dies für das Unternehmen kostenneutral ist, kann der Rechnungsbetrag um einen Betrag erhöht werden, der den Sozialabgaben und der Mehrwertsteuer entspricht;
dass die folgenden Personen als ordentliche Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt werden: Thomas Bill, Peter Larsson und Lars Sveder. Es wird darauf hingewiesen, dass Kristofer Arwin und Mats Sundström ihre Positionen als Vorstandsmitglieder aufgegeben haben; und
dass Peter Larsson zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats gewählt wird.
C. Verschiedenes
Die vollständigen Vorschläge und andere Dokumente gemäß dem schwedischen Gesellschaftsgesetz werden spätestens ab Donnerstag, 12. September 2013, am Firmensitz und auf der Website des Unternehmens verfügbar sein: www.tradedoubler.com . Kopien der Dokumente sowie dieser Mitteilung werden Aktionären, die dies anfordern und ihre Adresse angeben, kostenlos zugesandt.
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Der Vorstand
Stockholm im August 2013
Tradedoubler AB (publ)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Jonas Ragnarsson, CFO
Telefon: +46-8-405 08 00
E-Mail: ir@tradedoubler.com
Über Tradedoubler
Tradedoubler ist ein international führendes Unternehmen im Bereich leistungsbasiertes digitales Marketing und Technologie. Tradedoubler wurde 1999 in Schweden gegründet und war Pionier im Affiliate-Marketing in Europa. Das Unternehmen ist nach wie vor das erfolgreichste paneuropäische Performance-Marketing-Unternehmen, das strategische internationale Erkenntnisse mit detaillierter länderspezifischer Expertise verbindet. Tradedoubler unterstützt 2.000 Werbetreibende dabei, ihre Geschäftsziele über sein hochwertiges Netzwerk aus 140.000 Publishern zu erreichen. Darüber hinaus war Tradedoubler das erste Unternehmen, das ein integriertes E- und M-Commerce-Angebot anbot, mit dem Werbetreibende ihre Online-Programme auf Benutzer mobiler Geräte ausweiten konnten.
Tradedoubler legt Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit jedem Kunden und hilft ihm, Umsatz zu erzielen und auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich zu sein. Zu den Werbekunden von Tradedoubler zählen American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia und CDON. Die Aktie ist an der Nasdaq OMX der Stockholmer Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.tradedoubler.com
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