Die Aktionäre von Tradedoubler AB (publ), Reg.-Nr. 556575-7423, werden hiermit benachrichtigt (i) dass die außerordentliche Hauptversammlung am 4. Februar 2016 aus praktischen Gründen abgesagt wurde und (ii) dass die Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen werden, die am Donnerstag, den 11. Februar 2016 um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Unternehmens in der Birger Jarlsgatan 57A, 7. Stock, Stockholm, stattfindet. Die Registrierung für die Versammlung beginnt um 9.30 Uhr .
A. Teilnahme
Aktionäre, die an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen (i) am Freitag, den 5. Februar 2016, als Aktionäre im von Euroclear Sweden AB („ Euroclear “) geführten Aktionärsregister eingetragen sein und (ii) das Unternehmen spätestens am Freitag, den 5. Februar 2016, über ihre Absicht, an der Versammlung teilzunehmen, informieren.
Die Mitteilung muss schriftlich an Tradedoubler AB (publ), Birger Jarlsgatan 57A, 7. Stock, 113 56 Stockholm, oder per E-Mail an bolagsstamma@tradedoubler.com erfolgen. Wenn die Aktionäre die Gesellschaft benachrichtigen, müssen sie ihren Namen, ihre persönliche Identifikationsnummer/Registrierungsnummer, Adresse, Telefonnummer, ihren eingetragenen Aktienbesitz und gegebenenfalls die Anzahl ihrer Assistenten und gegebenenfalls Vertreter angeben. Aktionäre, die durch einen Bevollmächtigten vertreten werden, sollten die gültige, vom Aktionär unterschriebene und datierte Originalvollmacht vor der außerordentlichen Hauptversammlung an die Gesellschaft zusenden. Wird die Vollmacht von einer juristischen Person ausgestellt, muss eine beglaubigte Kopie der Registrierungsbescheinigung oder einer gleichwertigen Urkunde („ Registrierungsbescheinigung “) für die juristische Person beigefügt werden. Die Registrierungsbescheinigung darf nicht älter als ein Jahr und die Vollmacht nicht älter als ein Jahr sein, es sei denn, die Vollmacht ist für einen längeren Zeitraum gültig, maximal jedoch fünf Jahre. Das Vollmachtsformular ist auf der Website von Tradedoubler verfügbar: www.tradedoubler.com .
Aktionäre, deren Aktien auf den Namen eines Nominees registriert sind, müssen, um an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen zu können, eine vorübergehende Umschreibung ihrer Aktien auf ihren eigenen Namen im von Euroclear geführten Aktionärsregister beantragen. Eine solche Registrierung muss von Euroclear bis spätestens Freitag, den 5. Februar 2016, vorgenommen werden. Das bedeutet, dass Aktionäre, die eine solche Registrierung benötigen, den Nominee rechtzeitig vor Freitag, den 5. Februar 2016, darüber informieren müssen.
Etwaige personenbezogene Daten aus den Stimmrechtsvertretern und dem von Euroclear geführten Aktionärsregister werden für die erforderliche Registrierung und Erstellung der Wählerliste für die außerordentliche Hauptversammlung verwendet.
Die Gesellschaft verfügt zum Zeitpunkt der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung über insgesamt 42.807.449 auf den Namen lautende Stammaktien und 3.120.000 Aktien der Klasse C mit jeweils einer Stimme je Aktie, wovon die Gesellschaft 475.000 eigene Stammaktien und 3.120.000 Aktien der Klasse C hält.
Die bei der außerordentlichen Hauptversammlung anwesenden Aktionäre haben gemäß Kapitel 7, Abschnitt 32 des schwedischen Gesellschaftsgesetzes (2005:551) das Recht, Informationen zu den Tagesordnungspunkten zu verlangen.
B. Angelegenheiten der außerordentlichen Hauptversammlung
B.1 Vorgeschlagene Tagesordnung
Eröffnung der Sitzung.
Wahl des Versammlungsleiters.
Erstellung und Genehmigung der Wählerliste.
Genehmigung der Tagesordnung.
Wahl einer oder zweier Personen zur Beglaubigung des Protokolls.
Prüfung, ob die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde.
Bestimmung der Anzahl der Vorstandsmitglieder.
Beschlussfassung über die Vergütung des Vorstandes.
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates.
Abschluss des Treffens.
B.2 Beschlussvorschläge
Die außerordentliche Hauptversammlung wurde auf Antrag des größten Aktionärs des Unternehmens, Reworld Media SA, einberufen, der 13.756.554 Aktien des Unternehmens hält (das entspricht 29,95 Prozent der Aktien und Stimmen).
TOP 2 – Wahl des Versammlungsleiters
Reworld Media SA schlägt Björn Kristiansson, Hannes Snellman Attorneys, als Vorsitzenden der Versammlung vor.
Traktanden 7-10 – Wahl des Verwaltungsrats und Vergütung
Reworld Media SA wird ihren Vorschlag zu den Punkten 2 und 7-10 in einer separaten Pressemitteilung vor der ausserordentlichen Hauptversammlung vorlegen.
C. Verschiedenes
Die vollständigen Vorschläge werden vor der außerordentlichen Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft und auf der Website der Gesellschaft verfügbar sein: www.tradedoubler.com . Kopien der Dokumente sowie dieser Mitteilung werden Aktionären, die dies anfordern und ihre Adresse angeben, kostenlos zugesandt.
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Der Vorstand
Stockholm im Januar 2016
Tradedoubler AB (publ)
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Gautier Normand, Mitglied des Verwaltungsrats von Tradedoubler AB
Telefon: +33 (0)610 17 67 17
Über Tradedoubler
Tradedoubler ist ein international führendes Unternehmen im Bereich leistungsbasiertes digitales Marketing und Technologie. Tradedoubler wurde 1999 in Schweden gegründet und war Pionier im Affiliate-Marketing in Europa. Das Unternehmen ist nach wie vor das erfolgreichste paneuropäische Performance-Marketing-Unternehmen, das strategische internationale Erkenntnisse mit detaillierter länderspezifischer Expertise verbindet. Tradedoubler unterstützt 2.000 Werbetreibende dabei, ihre Geschäftsziele über sein hochwertiges Netzwerk aus 140.000 Publishern zu erreichen. Darüber hinaus war Tradedoubler das erste Unternehmen, das ein integriertes E- und M-Commerce-Angebot anbot, mit dem Werbetreibende ihre Online-Programme auf Benutzer mobiler Geräte ausweiten konnten.
Tradedoubler legt Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit jedem Kunden und hilft ihm, Umsatz zu erzielen und auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich zu sein. Zu den Werbekunden von Tradedoubler zählen American Express, ClubMed, Disney, Expedia und CDON. Die Aktie ist an der Nasdaq OMX der Stockholmer Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.tradedoubler.com
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